中广核核技术发展股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告

■

中广核核技术发展股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第十届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年1月26日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2024年1月30日以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席并参与表决人数9名。

4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于〈多室质子治疗系统技术许可协议〉履约保函变更的议案》

2020年8月，IBA、中广核技及中广核达胜加速器技术有限公司签署《多室质子治疗系统技术许可协议》(以下称《许可协议》)，《许可协议》第8.5条约定，IBA向中广核技方提供一份总额为2,000万欧元的履约保函。根据《许可协议》的执行情况及公司第九届董事会第二十三次会议批准的履约保函变更方案，2022年12月31日履约保函减额至500万欧元。

根据《许可协议》的执行情况，经审议，董事会同意将《许可协议》附录G履约保函剩余金额取消。本事项不会对公司有重大影响。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

三、备查文件

1、第十届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2024年1月31日

■

中广核核技术发展股份有限公司

2023年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日

（二）业绩预告情况

√预计净利润为负值

■

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经过注册会计师审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司预计净利润为负值，主要原因如下：

1、航运业务船舶日均租金下滑50%，渔业成本上涨及贸易业务转型等影响，预计减少利润12,000万元至16,000万元。

2、为了进一步聚焦“主责主业”，报告期内公司对“大连国合汇邦房地产投资管理有限公司、大连五洲成大建设发展有限公司”等六家公司进行了破产清算，对公司业绩造成较大影响，预计减少利润9,500万元至13,000万元（其中净资产处置产生非经常性收益12,200万元至16,700万元，当期无法收回债权产生经常性损失22,000万元至30,000万元）。

3、公司培育的医疗健康板块、核环保业务前景良好，但仍处于培育期，尚未产生经济效益，预计减少利润8,000万元至12,000万元。

4、根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，公司对各类资产进行全面检查和减值测试，认为部分资产存在减值迹象，公司拟对可能发生资产减值的资产计提相应的减值准备，预计减少利润17,000万元至19,000万元。

综合上述诸多因素的影响，公司2023年未能实现整体盈利。公司将在下阶段做好安全生产的同时，进一步加强经营管理，提升资产质量；优化科技创新体系、加大科技创新力度、落实重点科研项目，持续提升公司核心竞争力，引领公司高质量发展，为公司的长期健康稳定发展奠定基础。

四、风险提示

本次业绩预告是初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2024年1月31日