浙江黎明智造股份有限公司
2023年年度业绩预增公告

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-001

浙江黎明智造股份有限公司

2023年年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为4,000万元至6,000万元，与上年同期相比增加1,911.72万元到3,911.72万元，同比增加91.55%到187.32%。

● 公司2023年年度业绩符合《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条中应当进行预告的情形：“（三）实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上”。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为4,000万元至6,000万元，同比增加1,911.72万元到3,911.72万元，同比增长91.55%至187.32%。

预计2023年年度实现扣除非经常性损益后的归属于公司股东的净利润为3,000万元至4,500万元，同比增加2,046.72万元至3,546.72万元，同比增长214.70%至372.05%。

（三）本次预告的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于母公司所有者的净利润：2,088.28万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：953.28万元。

（二）每股收益：0.14元/股。

三、本期业绩预增的主要原因

（一）主营业务影响

2023年，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，商用车市场谷底回弹，实现恢复性增长。根据中汽协数据，2023年，商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%，其中重型货车产销增速更为显著。受此影响，公司商用车产品业务收入明显提升。

此外，在报告期内，公司在保证产品质量的前提下持续推进降本增效活动也获得较好的成果。

受上述因素共同影响，公司本期业绩上升幅度较大。

（二）非经营性损益的影响

非经常性损益对公司业绩预增没有重大影响。

（三）会计处理的影响

会计处理对公司业绩预增没有重大影响。

（四）其他影响

公司不存在其他对业绩预增构成重大影响的因素。

四、风险提示

公司已就业绩预告有关重大事项与年审会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在重大分歧。本次预告的业绩未经公司年审会计师事务所审计。

目前公司尚未发现对本次业绩预告准确性构成重大影响的不确定性因素，若资产负债日后出现客观重大变化，公司将按照相关会计准则的要求进行会计处理并履行信息披露义务。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2024年1月31日

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-003

浙江黎明智造股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开了第二届董事会第八次会议，经董事会提名委员会讨论，同意将聘任刘加义先生为公司常务副总经理的议案提交董事会审议，会议审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，因公司经营管理需要，同意聘任刘加义先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

刘加义先生与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格及推荐程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。刘加义先生简历详见附件。

特此公告。

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2024年1月31日

附件：高级管理人员简历

刘加义先生：中国国籍，1963年10月出生，无境外永久居留权，本科学历。1985年7月至2006年1月在哈尔滨东安机电制造有限公司任车间主任、技术部长等职，2006年1月至今在浙江黎明智造股份有限公司任喷嘴事业部总监。

证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-004

浙江黎明智造股份有限公司

关于公司组织机构调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

根据业务发展需要，结合公司发展战略，对组织机构进行调整，本次组织机构的部分调整是对公司原内部管理机构设置的优化和完善，具体如下：按主要产品类型设置9大产品事业部，同时设置商务中心、人事行政中心、财务中心、供应链中心及流程IT中心5大职能中心。在集团层面，搭建职能中心与事业部联动的、以客户为中心的矩阵式组织结构。在事业部层面，各事业部按各自发展需要自行设置制造部、质保部、计划物流部及技术中心等部门。

调整后的公司组织机构图详见附件。

特此公告。

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2024年1月31日

附件：浙江黎明智造股份有限公司组织机构图

调整前：

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调整后：

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证券代码：603048 证券简称：浙江黎明 公告编号：2024-002

浙江黎明智造股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年1月30日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2024年1月20日以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会讨论，同意将聘任刘加义先生为公司常务副总经理的议案提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-003）。

（二）审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司组织机构调整的公告》（公告编号：2024-004）。

特此公告。

浙江黎明智造股份有限公司董事会

2024年1月31日