北京北辰实业股份有限公司
2023年年度业绩预告

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北京北辰实业股份有限公司

2023年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为5,800万元到8,500万元。

2、公司预计2023年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,500万元到-2,200万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）业绩预告情况

经公司财务部门初步测算：

1、预计公司2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为5,800万元到8,500万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。

2、预计公司2023年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,500万元到-2,200万元。

3、期末预计现金余额约为94亿元，公司资金储备充足，融资渠道畅通，运行安全。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审阅或审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：-157,551.62万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-164,418.96万元。

（二）每股收益：-0.48元。

三、本期业绩预盈的主要原因

报告期内公司会展（含酒店）及商业物业抢抓市场机遇、提高经营能力，会议、展览及酒店业务出租率持续提升；同时，房地产开发业务受结算周期影响，可结算面积增加，以及结算产品变化，因此报告期内归属于上市公司股东的净利润实现扭亏为盈。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以本公司正式披露的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2024 年1月 31 日

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北京北辰实业股份有限公司

关于执行董事、副总经理、董事会

秘书辞任的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年1月29日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到郭川先生的辞任申请。因工作变动，郭川先生申请辞去其所担任的本公司执行董事、法律合规委员会委员及副总经理、董事会秘书、总法律顾问职务。

根据《公司法》《北京北辰实业股份有限公司章程》及相关规定，郭川先生的辞任不会导致本公司董事会成员少于法定最低人数，不影响本公司董事会的正常运作。郭川先生的辞任申请自送达本公司董事会之日起生效。本公司将尽快按照法定程序完成本公司执行董事以及相关董事会专门委员会委员、董事会秘书等补选的后续工作。

本公司于2024年1月30日召开第九届董事会第九十三次会议，指定本公司副总经理、财务负责人、证券事务代表胡浩先生在董事会秘书空缺期间代为履行相应职责，该代行至董事会聘任新的董事会秘书之日止。

截至本公告日，郭川先生未持有与本公司相关的股票及其他有价证券。郭川先生已确认其与本公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他事项须提请股东注意。本公司董事会及郭川先生确认，没有因其辞任而可能影响本公司运营的任何事宜。

郭川先生自任职以来，恪尽职守、勤勉履职，本公司董事会衷心感谢郭川先生对本公司的付出和贡献。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2024年1月31日