河钢股份有限公司
五届十六次董事会决议公告

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-002

河钢股份有限公司

五届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

河钢股份有限公司第五届董事会十六次会议于2024年1月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年1月26日以电子邮件和直接送达方式发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过了《关于申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）的议案》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）的公告》（公告编号：2024-003）。

2.审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。修订后的《河钢股份有限公司总经理工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。

三、备查文件

1. 五届十六次董事会决议。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2024年1月31日

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-003

河钢股份有限公司

关于申请统一注册多品种债务融资

工具（DFI）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为进一步拓宽河钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）融资渠道，优化融资结构，同时使公司能够灵活选择融资工具，及时满足资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）。现将相关事项公告如下：

一、发行方案主要内容

（一）注册人

河钢股份有限公司。

（二）注册品种

公司拟根据中国银行间市场交易商协会相关规定，统一注册多品种债务融资工具（DFI），品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等。

（三）注册额度及发行期限

统一注册模式下，企业在注册阶段可不设置注册额度。本次注册顺利获批后，公司可根据实际资金需求和市场情况，确定每期发行品种、额度和期限等。具体每期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

（四）募集资金用途

公司发行债务融资产品募集资金拟用于公司补充流动资金和/或偿还有息负债和/或项目建设等。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

（五）注册有效期

取得中国银行间市场交易商协会同意注册批文之日起2年内有效。

（六）债券利率及其确定方式

采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。

（七）承销方式

承销方式为余额包销，承销期结束后对认购不足的本期债券余额由主承销商组织承销团以发行价格（即确定的发行利率）全数认购，风险自担。

（八）上市场所

本次统一注册多品种债务融资工具（DFI）将在中国银行间债券市场上市交易。

（九）担保条款

本次统一注册发行债务融资工具无担保。

（十）债券偿还的保证措施

公司承诺在出现预计不能按期偿付债务融资工具本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：

1.不向股东分配利润；

2.暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3.调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4.主要责任人不得调离等措施。

（十一）本次发行对董事会的授权事项

为有效办理本次统一注册多品种债务融资工具（DFI）过程中的具体事宜，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照《公司法》《证券法》及《非金融企业债务融资工具注册工作规程（2023版）》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次统一注册多品种债务融资工具（DFI）的相关事宜，包括但不限于：

1．依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整统一注册多品种债务融资工具（DFI）的具体方案，以及修订、调整本次统一注册多品种债务融资工具（DFI）的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市、终止发行等与发行条款有关的全部事宜；

2．为统一注册多品种债务融资工具（DFI）聘请中介机构，选择主承销商和存续期管理机构，签署承销协议，制定债券持有人会议规则及信息披露事务管理制度等；

3．办理统一注册多品种债务融资工具（DFI）发行申报事宜；

4．制定、批准、签署、修改、公告与统一注册多品种债务融资工具（DFI）有关的各项申报材料及法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；

5．如监管部门对统一注册多品种债务融资工具（DFI）的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对统一注册多品种债务融资工具（DFI）有关事项进行相应调整；

6．根据中国银行间市场交易商协会的债券发行及上市规则，办理与统一注册多品种债务融资工具（DFI）发行及上市有关的其他具体事项；

7．办理与统一注册多品种债务融资工具（DFI）有关的其他事项；

8．本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

提请董事会同意授权公司总会计师为本次发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

（十二）决议的有效期

本次统一注册多品种债务融资工具（DFI）的董事会决议自董事会审议通过之日起至中国银行间市场交易商协会出具统一注册多品种债务融资工具（DFI）的注册通知书届满24个月之日止。

二、审批程序

本次申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）事项已经公司2024年1月30日召开的五届十六次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会核准注册后实施。

公司不是失信责任主体。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次债务融资工具发行及进展情况。

三、备查文件

1. 五届十六次董事会决议。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2024年1月31日

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2024-004

河钢股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2. 召集人：公司第五届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2024年1月30日召开的五届十六次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 召开日期和时间

（1）现场会议召开日期和时间：2024年2月20日下午14:30

（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年2月20日09:15一09:25、09:30一11:30 和13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为2024年2月20日09:15至15:00期间的任意时间。

5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2024年2月5日

7. 出席对象：

（1）于股权登记日2024年2月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8. 会议地点：

河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司会议室

二、会议审议事项

■

该提案已经公司2024年1月30日召开的五届十六次董事会审议通过，并于2024年1月31日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

1．会议登记：

（1）登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件，法定代表人委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

（2）登记时间： 2024年2月6日9：00一17：00。

（3）登记地点：河北省石家庄市体育南大街385号河钢股份有限公司董事会办公室。

（4）被委托代理人在登记和表决时须持有授权委托书、股东身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡及持股证明。

2．会议联系方式：

本次股东大会现场会议预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

（1）联系电话：（0311）66778735，传真：（0311）66778711

（2）地址：河北省石家庄市体育南大街385号 邮编：050023

（3）联系人：梁柯英

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1. 五届十六次董事会决议。

特此公告。

河钢股份有限公司董事会

2024年1月31日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码：360709

2.投票简称：“河钢投票”

3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

二．通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年2月20日09:15一09:25、09:30一11:30 和13:00至15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三．通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票时间为2024年2月20日09:15至15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：河钢股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河钢股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

■

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）