中国铁建股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2024-007
中国铁建股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年1月30日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由执行董事、总裁王立新先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席2人，刘正昶监事因其他公务未出席本次会议；
3、董事会秘书出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增补公司执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案为普通决议案，议案1已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨勇、潘磊阳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2024年1月31日
证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2024一008
中国铁建股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十五次会议于2024年1月30日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2024年1月25日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事8名，8名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由执行董事戴和根先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
同意选举戴和根先生为公司董事长，并担任董事会提名委员会主席职务，任期与第五届董事会任期相同。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于〈中国铁建股份有限公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》
同意《中国铁建股份有限公司对外提供财务资助管理办法》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司总部2024年度金融机构综合授信的议案》
同意公司与中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行等22家金融机构继续办理授信业务。授权董事长决定与其他内资银行等金融机构新增开展不超过300亿元的综合授信业务，与其他外资银行和保险公司新增开展不超过30亿美元（或等值人民币）的综合授信业务。授权董事长在授信额度范围内根据公司需求及市场情况决定用信事宜。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2024年度审计工作思路及审计工作计划的议案》
同意公司2024年度审计工作思路及审计工作计划。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
2024年1月31日
证券代码：601186证券简称：中国铁建 公告编号：临2024一009
中国铁建股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十三次会议于2024年1月30日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于1月25日送达，应出席会议监事为3名，实际出席会议监事2名，刘正昶监事因其他公务无法出席，委托赵伟主席代为表决。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案，作出如下决议：
审议通过《关于公司2024年度审计工作思路及审计工作计划的议案》
同意公司2024年度审计工作思路及审计工作计划。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
中国铁建股份有限公司监事会
2024年1月31日
