协鑫集成科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-009
协鑫集成科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年1月30日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：2024年1月30日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年1月30日9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月30日9:15至2024年1月30日15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长朱钰峰先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及代理人共41人，代表股份数为349,857,739股，占公司股份总数的5.9802％。其中出席现场会议的股东及代理人1人，代表股份数为153,153,846股，占公司股份总数的2.6179％；通过网络投票的股东40人，代表股份数196,703,893股，占公司股份总数的3.3623％。
其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东41人，代表股份349,857,739股，占上市公司总股份的5.9802％。其中：通过现场投票的股东及代理人1人，代表股份153,153,846股，占上市公司总股份的2.6179％；通过网络投票的股东40人，代表股份196,703,893股，占上市公司总股份的3.3623％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，控股股东协鑫集团有限公司及其一致行动人营口其印投资管理有限公司、江苏协鑫建设管理有限公司已回避表决该项议案。
表决情况：同意347,935,431股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99.4505％；反对1,840,008股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.5259％；弃权82,300股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0.0235％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意347,935,431股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.4505％；反对1,840,008股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.5259％；弃权82,300股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0235％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所解宇律师、杨博律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、协鑫集成科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于协鑫集成科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2024-008
协鑫集成科技股份有限公司
2023年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
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注：上表中的万元均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩增长的主要原因如下：
1、组件业务出货量位居行业前列，产销两旺，盈利能力显著提升。其中生产方面：2023年，合肥组件大基地一期15GW产能全线满产，阜宁基地12GW高效组件产能如期达产，公司大尺寸高效组件产能规模进一步提高；芜湖电池基地一期10GW TOPCon电池产能于2023年10月份全面投产，产能爬坡速度及产品良率均表现优异，有效提升公司自有电池产能配比。销售方面：公司全球营销中心国内海外市场两手齐抓，深耕渠道建设，增强客户黏性。国内市场连续中标主要央企、国企大额订单；海外市场稳健推进，品牌影响力进一步提升，全年销售额同比近翻番。
2、其他业务齐头并进，贡献新的利润增长点：系统集成业务稳中有进，全年EPC拓展规模突破GW级，检测等配套服务规模同比大幅提升，营业收入及利润贡献占比持续提升；储能业务规模同比大幅增长，国内市场布局进一步完善，海外市场开拓取得显著成果。
3、2023年，公司经营管理水平进一步提升，经营现金流大幅改善，现金周转效率进入行业前列，电池组件生产降本增效显著，资金管理及融资规模同比提升，各项财务指标持续向好。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据将在公司2023年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十日
