安徽丰原药业股份有限公司
第九届十六次（临时）董事会决议公告

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-001

安徽丰原药业股份有限公司

第九届十六次（临时）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十六次（临时）董事会会议于2024年1月30日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2024年1月26日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人，其中公司独立董事陈结淼先生、董事陆震虹女士以通讯方式表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：

一、通过《关于全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目的议案》

公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司（下称“涂山制药”）目前位于荆涂风景区，根据规划要求需将制剂车间逐步搬离风景区，同时涂山制药制剂车间也面临全面的升级改造。为提升生产工艺和设备的先进水平，提高产能，降低成本，提高经济效益和综合竞争实力，公司董事会同意公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司在蚌埠市禹会区国家级新型工业化产业示范基地内投资新建医药制剂项目。项目总投资为35,000万元人民币，资金来源为公司自有资金及银行借款。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

对外投资的具体事项请详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《对外投资公告》（公告编号：2024-002）

二、通过《关于对全资子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目建设资金的需要，公司预计为蚌埠丰原涂山制药有限公司提供担保（银行贷款）额度合计不超过人民币25,000万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体事项请详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-003）。

三、通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年2月22日召开公司2024年第一次临时股东大会。会议具体事项详见本次会议通知。

同意票9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月三十日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-002

安徽丰原药业股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

项目名称：蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目

项目投资金额：35,000万元人民币

项目实施主体：蚌埠丰原涂山制药有限公司

一、对外投资概述

1.基本情况

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司（下称“涂山制药”）目前位于荆涂风景区，根据规划要求需将制剂车间逐步搬离风景区，同时涂山制药制剂车间也面临全面的升级改造。为提升生产工艺和设备的先进水平，提高产能，降低成本，提高经济效益和综合竞争实力，涂山制药拟在蚌埠市禹会区国家级新型工业化产业示范基地内投资新建医药制剂项目。

2.审议情况

公司于2024年1月30日召开第九届十六次（临时）董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项经公司董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

3.本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

1.公司名称：蚌埠丰原涂山制药有限公司

2.统一社会信用代码：913403006789356353

3.注册资本：8,800万人民币

4.注册地址：安徽省蚌埠市涂山路2001号

5.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

6.法定代表人：陈万青

7.经营范围：大容量注射剂、粉针剂、片剂，颗粒剂，硬胶囊剂，透皮贴剂，散剂，精神药品（扎来普隆片）的生产、经营；医药中间体、包装材料的生产、销售；药物研究、开发；消毒产品、口罩的生产、销售。以下限分支机构经营：原料药、精神药品（扎来普隆）、药用辅料的生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、投资标的基本情况

1.项目名称：蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目

2.项目地址：蚌埠市禹会区国家级新型工业化产业示范基地内（兴华路以北、市政路以南、规划快速路以东）

3.项目投资概算及资金来源：本项目总投资为35,000万元人民币，资金来源为公司自有资金及银行借款。

4.项目内容：

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5.项目建设期：3年

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.对外投资目的

有利于子公司所属产品升级改造，提高产能，降低成本，提高经济效益，进一步提升公司的综合竞争实力。

2.存在的风险

本项目是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及产品市场行情的变化存在一定的不确定性。

3.对公司的影响

（1）本次项目投资符合国家的产业政策，符合公司的发展战略，可以提高企业的装备水平、管理水平，丰富企业的产品线，有利于公司产业做深、做大、做强，增强企业发展后劲。

（2）新建医药制剂项目完工后将实现涂山制药制剂生产线的全面升级。在新建项目完工、制剂车间逐步搬迁的过程中，不会对涂山制药现有的生产经营产生重大影响。

（3）本项目建成投产后，“三废”均经处理达标后排放，符合国家环境保护的有关规定，在职业安全、消防、节能等方面也能完全满足相关规范的要求。

（4）本次项目投资资金来源为公司自有资金及银行借款，公司将根据项目具体进度需求，分期投入资金，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

五、备查文件

第九届十六次（临时）董事会会议决议。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月三十日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-003

安徽丰原药业股份有限公司关于

对全资子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2024年1月30日，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届十六次（临时）董事会会议，以9票同意、无反对和弃权票，审议通过《关于对全资子公司提供担保额度预计的议案》。具体内容如下：

为满足公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目建设资金的需要，公司预计为蚌埠丰原涂山制药有限公司提供担保（银行贷款）额度合计不超过人民币25,000万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保额度预计事项在公司董事会审议通过后，需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。本次担保额度有效期为自公司2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12个月内有效。公司任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责担保事项的具体事宜并签署相关法律文件。

二、具体的担保额度预计

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三、被担保人基本情况

1、名称：蚌埠丰原涂山制药有限公司

2、成立日期：2008年9月3日

3、注册地点：安徽省蚌埠市涂山路2001号

4、法定代表人： 陈万青

5、注册资本：8800万元人民币

6、经营范围：大容量注射剂、粉针剂、片剂，颗粒剂，硬胶囊剂，透皮贴剂，散剂，精神药品（扎来普隆片）的生产、经营；医药中间体、包装材料的生产、销售；药物研究、开发；消毒产品、口罩的生产、销售。以下限分支机构经营：原料药、精神药品（扎来普隆）、药用辅料的生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股权结构：公司直接持有其100%股权，系公司全资子公司。

8、蚌埠丰原涂山制药有限公司最近一年又一期的主要财务指标:

金额单位：(人民币)元

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9、蚌埠丰原涂山制药有限公司不属于失信执行人。

四、担保的主要内容

本次担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及子公司与相关金融机构实际签署的协议约定为准，公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内实施担保具体事宜并签署相关法律文件，公司将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

五、董事会意见

蚌埠丰原涂山制药有限公司为本公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保有利于公司全资子公司所属产品升级改造，提高产能，降低成本，提高经济效益，进一步提升公司的综合竞争实力。本次担保用于本公司全资子公司新建项目所需的资金，本次担保风险可控，未要求其提供反担保。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

本次担保后，公司及子公司的对外担保总额度为41,500万元，包括本次对全资子公司提供担保额度预计25,000万元。本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额占公司2022年经审计净资产的24.01%。截至目前，公司及子公司对合并报表内单位实际提供的担保余额为4,000万元，占公司2022年经审计净资产的2.31%，公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

七、备查文件

公司第九届十六次（临时）董事会会议决议。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月三十日

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-004

安徽丰原药业股份有限公司关于

召开公司2024年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）定于2024年2月22日召开公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司第九届董事会。公司第九届十六次（临时）董事会审议通过，决定召开公司2024年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（四）召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024年2月22日下午14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年2月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（六）会议的股权登记日：本次股东大会股权登记日为：2024年2月19日。

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（详见附件1：授权委托书）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席本次股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼第一会议室。

二、会议审议事项

1、应提交股东大会表决的提案：

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2、上述议案已经公司第九届十六次（临时）董事会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

为更好地维护中小投资者的权益，上述议案的表决结果需对中小投资者进行单独计票并披露。

三、参加现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2024年2月21日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。

（三）登记地点：合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼证券部。

（四）登记手续：

1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（详见附件2：参加网络投票的操作流程）。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：张军 张群山

联系电话：0551-64846153

传 真：0551-64846000

通讯地址：合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部。

邮编：230051

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

（三）出席现场会议的股东或股东代表请携带登记手续所需证件的原件于会前半小时到达会场。

（四）出席现场会议的股东费用自理。

六、备查文件

公司第九届十六次（临时）董事会会议决议。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二○二四年一月三十日

附件1：

授权委托书

兹委托______________先生（女士）代表本人（单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会。并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

■

说明：

1.如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2.请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

3.有效期限：本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（本授权委托书复印件及剪报均有效）

委托人（签章）：

委托日期： 年 月 日

附件2：

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：

投票代码为“360153”，投票简称为“丰原投票”。

2.填报表决意见：

本次股东大会议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年2月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月22日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。