灵康药业集团股份有限公司
2023年年度业绩预告

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-007

灵康药业集团股份有限公司

2023年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 业绩预告的适用情形：净利润为负值

● 业绩预告的主要财务数据：公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-16,900万元到-14,000万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-20,100万元到-17,200万元。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）业绩预告情况

经公司财务部门初步测算，预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-16,900万元到-14,000万元。

预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-20,100万元到-17,200万元。

预计2023年年度实现营业收入20,000万元左右，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为19,000万元左右。

（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）归属于上市公司股东的净利润：-19,574.77万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-20,396.05万元。

（二）每股收益-0.27元。

三、本期业绩预亏的主要原因

主要系公司部分产品未进入国家集采，销量下降；同时，近年受医保控费、一致性评价、带量采购政策的推进，药品价格整体有大幅下降。综上原因导致公司2023年年度业绩预亏。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在可能影响本次业绩预告准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2024年1月31日

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-008

灵康药业集团股份有限公司

关于股份回购实施结果

暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司回购股份的基本情况

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月29日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为不超过人民币9.64元/股（含），回购金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，即从2023年1月29日至2024年1月28日。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-008）、《灵康药业集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2023-009）。

二、回购股份实施情况

（一）2023年10月25日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份1,001,700股,已回购股份占公司总股本的比例为0.1389%，回购成交的最高价5.33元/股，最低价为5.29元/股，已支付的资金总额为人民币5,321,947.00元(不含交易费用)。本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

(二) 截至2024年1月28日，公司已完成股份回购，累计回购股份数量为 8,785,900股，占公司总股本的 1.2182%，成交最低价格为5.28元/股，成交的最高价格为6.02元/股，交易总金额为人民币50,002,297元(不含交易费用)。

(三)本次股份回购过程中，公司严格遵守相关法律法规的规定，股份买入合法、合规，本次实施回购的股份数量、回购价格、交易总金额符合董事会批准的回购股份方案。

(四)本次股份回购方案的实施不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

三、回购股份期间相关主体买卖股票情况

公司实际控制人之一陶灵刚先生在公司实施回购股份期间存在减持股份情况，具体情况如下：

（1）2022年12月24日公司在上海证券交易所网站披露《股东减持股份计划公告》（公告编号2022-072）。在减持股份计划实施期间，陶灵刚先生通过集中竞价方式累计减持公司股份2,668,438股，占公司总股本的0.3700%。详见公司于2023年7月15日在上海证券交易所网站披露的《股东减持股份结果公告》（公告编号：2023-039）。

（2）2023年7月22日公司在上海证券交易所网站披露《股东减持股份计划公告》（公告编号2023-040）。在减持股份计划实施期间，陶灵刚先生通过集中竞价方式减持公司股份3,686,712股，占公司总股本的0.5112%。

除上述减持情况外，公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员自首次披露回购股份事项之日至本公告披露日期间不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次累计回购股份数量为8,785,900股，目前均存放于公司回购专用证券账户。

本次回购股份前后，公司股份变动情况如下：

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五、本次已回购股份的安排

公司本次回购股份8,785,900股，根据公司股份回购方案，本次回购股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。如公司未能在股份回购完成之后3年内实施上述用途，则未使用的股份将依法予以注销。

后续公司将按规定履行相应决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2024年1月31日