东来涂料技术（上海）股份有限公司
2023年年度业绩预告

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-001

东来涂料技术（上海）股份有限公司

2023年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 经财务部门初步测算，东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为4,700.00万元至5,800.00万元，与上年同期相比增加2,549.08万元至3,649.08万元，同比增加118.51%至169.65%。

● 预计2023年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为1,300.00万元至1,900.00万元，与上年同期相比增加717.16万元至1,317.16万元，同比增加123.05%至225.99%。

● 本公告所载2023年年度主要财务数据为公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2023年年度报告中披露的数据存在差异，具体准确的财务数据以正式披露的经审计后的2023年年度报告中的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为4,700.00万元至5,800.00万元，与上年同期相比增加2,549.08万元至3,649.08万元，同比增加118.51%至169.65%。

2、预计2023年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为1,300.00万元至1,900.00万元，与上年同期相比增加717.16万元至1,317.16万元，同比增加123.05%至225.99%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润：2,150.92万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：582.84万元。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内，公司坚持聚焦主业，大力开拓市场，提升运营效率，持续研发投入，市场竞争力增强。在汽车OEM原厂涂料领域，实现突破；在汽车内外饰件涂料领域，实现增长，带来整体业绩的提升。

报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润贡献有所增加，主要系政府补助和理财收益。

四、风险提示

本次业绩预告是财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司

董事会

2024年1月31日

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-002

东来涂料技术（上海）股份有限公司

关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

2023年8月21日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废公司2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司因2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期归属新增的股份数量为478,800股，已在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成归属股份登记工作，并于2023年9月26日上市流通。本次限制性股票归属完成后，公司股本总数由120,000,000股增至120,478,800股，注册资本由120,000,000元增至120,478,800元。

二、《公司章程》部分条款修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述注册资本变更等相关情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

■

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会进行审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办理工商变更登记及章程备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司

董事会

2024年1月31日

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-003

东来涂料技术（上海）股份有限公司

关于调整公司独立董事津贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，三名独立董事回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》等规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，经董事会薪酬与考核委员会提议并经董事会审议通过，公司拟将独立董事津贴从每人每年6万元人民币（税前）调整为每人每年10万元人民币（税前），自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起执行。

本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司

董事会

2024年1月31日

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-004

东来涂料技术（上海）股份有限公司关于

召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年2月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年2月26日 13点00分

召开地点：上海市嘉定工业区新和路1221号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月26日

至2024年2月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，相关公告已于2024年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间

2024年2月22日下午13:00-16:30

（二） 登记地址

上海市嘉定工业区新和路1221号公司证券部

（三） 登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

2. 法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）（加盖公章）。

3. 上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

4. 公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2024年2月22日16:30前送达登记地点。

（四） 注意事项

股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一） 出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三） 会议联系方式

联系地址：上海市嘉定工业区新和路1221号证券部

联系电话：021-39538548

联系人：邹金彤

特此公告。

东来涂料技术（上海）股份有限公司董事会

2024年1月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

东来涂料技术（上海）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月26日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。