江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：000584 证券简称：ST工智 公告编号：2024-013
江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第十四次会议通知》。本次会议以现场加通讯会议方式于2024年1月30日上午10:00在北京公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次董事会会议由公司董事长乔徽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于选举副董事长的议案》
鉴于公司副董事长田晓吾先生于近日辞职，为完善公司治理结构，确保公司董事会各项工作的依法正常开展，公司董事会根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规范性文件和《公司章程》等规定，拟选举邬亚文先生为公司第十二届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于补选公司董事会下设专门委员会委员的议案》
因公司董事田晓吾先生辞职，导致公司下属委员会委员出现空缺。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司董事会拟补选董事邬亚文先生担任公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第十二届董事会的任期一致。
具体补选后各委员会的成员情况如下：
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三、备查文件
1、公司第十二届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2024年1月31日
证券代码：000584 证券简称：ST工智 公告编号：2024-014
江苏哈工智能机器人股份有限公司第十二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了《第十二届监事会第八次会议通知》。本次监事会会议以现场结合通讯会议方式于2024年1月30日上午10:30在北京公司办公室召开。本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由全体监事推选危峰辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
鉴于公司监事会主席张鹏乐先生于近日辞职，为确保公司第十二届监事会的各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》有关规定，监事会拟选举危峰辉先生为公司第十二届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第十二届监事会届满为止。
三、备查文件
1、第十二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
监 事 会
2024年1月31日
证券代码：000584 证券简称：ST工智 公告编号：2024-015
江苏哈工智能机器人股份有限公司2023年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
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二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与注册会计师等进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，工业机器人应用板块整体上经营趋势转好，高端装备制造板块积极寻求业务模式转型。子公司天津福臻为了降低对单一业务的依赖风险，焊装业务从传统汽车往新能源领域（包括新能源汽车、电池线等）的转型已取得一定的成果，同时公司成功拓展一体化压铸智能化产线领域。瑞弗机电继续“走出去”的业务模式，重点争取利润率更好的海外订单和成本较低的供应链，2023年海外项目毛利率有所上升。经全公司不断努力，执行的订单质量明显增加。本报告期内，公司预计实现收入约为21.51亿元，相较上年同期增长约18.03%。随着2023年各种不利因素较上年同期逐渐好转，供应链逐步稳定，关键原材料的价格逐步恢复，公司下属板块尤其是高端装备制造板块整体收入上涨的同时，成本较上年仅上涨约5.24%。综合以上原因，本报告期相较去年同期总体毛利率上升了约10.71%。虽然公司整体经营转好，但报告期内受公司股票被实施其他风险警示以及诉讼、债务的影响，公司现金流持续紧张，主营业务仍处于亏损状态。同时截至目前行业基本面没有得到实质改善，行业竞争激烈，加之公司在此期间着力于拓展新的业务，公司发展仍然面临一定的挑战。因此，公司根据在手订单及未来现金流情况，综合内外部市场环境的变化，计提了商誉减值损失，最终减值金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。截至目前，公司在手订单约为26亿元。
2、报告期内，公司盈利以及回款情况均有所好转，为了支持业务发展，公司在上年度优化改革的基础上进一步精简了总部部门和人员，压缩了总部各项费用支出，同时增加了子公司一线技术人员，因此整体管理费用与上期基本持平。同时，为了控制风险，公司积极降低负债规模，偿还各类银行借款，导致利息费用相较去年同期下降了3,128.87万元。
3、报告期内公司下游汽车行业回暖，公司客户的回款时间缩短，本报告期内根据会计政策计提信用减值损失约2,172.73万元。由于部分参股公司因行业及现金流等原因，经营仍未有明显改善，因此根据权益法核算，计提了约3,878.5万元的投资亏损。此外公司继续主动积极进行研发方向的调整，加大相关领域研发投入，报告期内研发投入相较去年增加了约211.82万元。
4、预计本报告期内非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响金额约为1,070.13万元，主要系报告期内确认的处置厂房等固定资产确认的处置收益及收到的各类政府补助，以及因子公司被电信诈骗导致的损失（预计涉及金额约292.5万欧元，折合人民币约2,338.19万元），公司诉讼和债务确认的违约金和利息支出。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2023年度业绩的具体数据将在公司2023年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董 事 会
2024年1月31日
