山东华鹏玻璃股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2024-003
山东华鹏玻璃股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2024年1月29日以专人传达和电子邮件方式发出通知，于2024年1月30日在公司七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长崔志强主持，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，公司监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于子公司股权内部转让的议案》
为优化资源配置和管理架构，进一步提高经营管理效率，公司将持有的华鹏玻璃（菏泽）有限公司（以下简称“菏泽华鹏”）100%股权、山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司（以下简称“山西华鹏”）100%股权、辽宁华鹏广源玻璃有限公司（以下简称“辽宁华鹏”）57.36%股权、甘肃石岛玻璃有限公司（以下简称“甘肃石岛”，与菏泽华鹏、山西华鹏、辽宁华鹏合称为“标的公司”）100%股权，以2023年9月30日为股权划转基准日，转让至公司的全资子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司（以下简称“石岛玻璃”）（以下简称“本次内部转让”）。本次内部转让完成后，石岛玻璃将直接持有标的公司股权，标的公司将成为石岛玻璃的子公司。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2024年1月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于子公司股权内部转让的公告》（公告编号：临2024-004）。
2、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
公司根据战略规划及公司发展的需要，以2023年12月31日为基准日，通过债权转股权的方式，将所持有的全资子公司安庆华鹏长江玻璃有限公司（以下简称“安庆华鹏”）11,988.32万元（最终金额以审计报告为准）债权向安庆华鹏进行增资。本次增资完成后，公司持有安庆华鹏的100%股权，安庆华鹏仍为公司全资子公司。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见2024年1月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：临2024-005）。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2024年1月30日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2024-004
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于子公司股权内部转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股权内部转让情况概述
1、为优化资源配置和管理架构，进一步提高经营管理效率，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）将持有的华鹏玻璃（菏泽）有限公司（以下简称“菏泽华鹏”）100%股权、山西华鹏水塔玻璃制品有限责任公司（以下简称“山西华鹏”）100%股权、辽宁华鹏广源玻璃有限公司（以下简称“辽宁华鹏”）57.36%股权、甘肃石岛玻璃有限公司（以下简称“甘肃石岛”，与菏泽华鹏、山西华鹏、辽宁华鹏合称为“标的公司”）100%股权，以2023年9月30日为股权划转基准日，转让至公司的全资子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司（以下简称“石岛玻璃”）（以下简称“本次内部转让”）。本次内部转让完成后，石岛玻璃将直接持有标的公司股权，标的公司将成为石岛玻璃的子公司。
2、公司于2024年1月30日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司股权转让的议案》。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次内部转让不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次内部转让在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次股权内部转让各方基本情况
（一）划出方
1、公司名称：山东华鹏玻璃股份有限公司
2、注册资本：31,994.807万元
3、法定代表人：黄帅
4、公司注册地：山东省威海市荣成市石岛龙云路468号
5、财务基本信息如下：
截至2023年9月30日，资产总额204,198.16万元，负债总额167,901.41万元，所有者权益36,296.75万元。2023年1-9月，实现营业收入40,251.08万元，净利润-15,826.11万元。
（二）划入方
1、公司名称：山东华鹏石岛玻璃制品有限公司
2、注册资本：5,000万元
3、法定代表人：胡磊
4、公司注册地：山东省威海市荣成市桃源街道龙云路468号
5、财务基本信息如下：
截至2023年9月30日，资产总额188,089.89万元，负债总额160,955.89万元，所有者权益27,134.01万元。2023年1-9月，实现营业收入26,442.49万元，净利润-10,924.26万元。
（三）标的公司
1、标的公司的基本情况如下：
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2、标的公司的财务基本信息如下：
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3、标的公司对石岛玻璃所负债务情况如下：
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三、本次内部转让的基本方案
1、本次内部转让范围
以2023年9月30日为股权转让基准日，公司将菏泽华鹏100%股权、山西华鹏100%股权、辽宁华鹏57.36%股权和甘肃石岛100%股权转让至公司的全资子公司石岛玻璃。
2、本次内部转让定价
山西华鹏、辽宁华鹏和甘肃石岛的股权转让对价为该等股权的账面价值，并折抵或计入山东华鹏和石岛玻璃之间的相关内部往来款。
菏泽华鹏的股权转让对价为菏泽华鹏账面净资产金额，并折抵或计入山东华鹏和石岛玻璃之间的相关内部往来款。
3、本次内部转让只涉及标的公司股东变更，不涉及标的公司职工安置，标的公司与现有职工签订的劳动合同将维持不变，继续履行。本次内部转让完成后，标的公司债权债务由标的公司承继。
四、本次股权内部转让的影响
本次股权内部转让有利于优化资源配置，提高运营效率。本次股权内部转让在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司的正常经营不会产生重大影响，不存在损害公司和股东利益尤其是中小股东利益的情形。
五、本次内部转让可能存在的风险
本次内部转让的子公司股权涉及质押的，尚需取得质押权人同意；控股子公司股权转让，尚需征询少数股东是否行使优先购买权；前述事项均具有一定不确定性。
公司将积极关注本次内部转让的进展情况，及时履行相应信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2024年1月30日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2024-005
山东华鹏玻璃股份有限公司
关于以债转股方式向全资子公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增资的基本情况
1、山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略规划及公司发展的需要，以2023年12月31日为基准日，通过债权转股权的方式，将所持有的全资子公司安庆华鹏长江玻璃有限公司（以下简称“安庆华鹏”）11,988.32万元（最终金额以审计报告为准）债权向安庆华鹏进行增资。本次增资完成后，公司持有安庆华鹏的100%股权，安庆华鹏仍为公司全资子公司。
2、公司于2024年1月30日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次增资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次增资对象基本情况
1、公司名称：安庆华鹏长江玻璃有限公司
2、统一社会信用代码：913408007981176292
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：汤获
5、注册资本：2000万元
6、成立日期：2007年01月25日
7、住所：安徽省安庆市循环经济产业园
8、经营范围：玻璃瓶、玻璃杯等玻璃制品生产、销售。
9、股权关系：公司持有安庆华鹏100%股权，安庆华鹏系公司全资子公司。
10、最近一年又一期主要财务指标：
单位：人民币元
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三、本次增资的方式
本次增资系公司以债权转股权方式进行。本次转股债权金额11,988.32万元（最终金额以审计报告为准），相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次增资完成后，安庆华鹏仍为公司全资子公司。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资事项是以债权转股权方式进行，将优化安庆华鹏资产负债结构，进一步提升竞争优势，促进其业务发展。本次增资完成后，安庆华鹏仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2024年1月30日
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2024-006
山东华鹏玻璃股份有限公司
2023年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、业绩预告的具体适用情形：净利润为负值。
2、公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3.1亿元左右。
3、预计2023年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为-2.7亿元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年1月1日至2023年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2023年度，实现归属于上市公司股东的净利润-3.1亿元左右，比上年同期增加7,000.00万元左右。
2、预计2023年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为-2.7亿元左右，比上年同期增加1.4亿元左右。
（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-37,979.28万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-41,164.50万元。
（二）每股收益：-1.07元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、2023年度，公司受宏观经济形势、下游市场行情、客户需求等影响，行业竞争变化加剧，整体盈利能力较差，导致公司经营亏损较大。
2、2023年度公司预计对各项资产计提减值准备，其中：
（1）根据新金融工具准则预期信用损失率计提减值准备，影响当期信用减值损失；
（2）受市场需求下降、行业竞争加剧等因素影响，出于谨慎性原则，对存在减值迹象的固定资产、在建工程等资产计提减值准备，影响当期资产减值损失。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
2024年1月30日
