上海新世界股份有限公司
十一届十八次董事会决议公告
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-001
上海新世界股份有限公司
十一届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十八次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2024年1月25日（星期四）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2024年1月29日（星期一）上午10:00，以通讯表决方式召开。
4、本次会议应到董事九名，实到董事九名。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事充分审议，一致审议并通过《关于公司全资子公司上海蔡同德药业有限公司的参股公司长期股权投资计提减值损失的议案》。
公司本次计提长期股权投资减值准备遵照并符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果；计提减值后，公司2023年财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。
详情请阅2024年1月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司关于公司全资子公司上海蔡同德药业有限公司的参股公司长期股权投资计提减值损失的公告》。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零二四年一月三十一日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-002
上海新世界股份有限公司
十一届十七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十七次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
2、本次会议于2024年1月25日（星期四）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。
3、本次会议于2024年1月29日（星期一）上午11:00，以通讯表决方式召开。
4、本次会议应到监事三名，实到监事三名。
二、监事会会议审议情况
本次会议经全体监事充分审议，一致审议并通过《关于公司全资子公司上海蔡同德药业有限公司的参股公司长期股权投资计提减值损失的议案》。
经核查，监事会认为：公司审议本次计提长期股权投资减值准备的议案相关程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定。公司对长期股权投资减值准备计提后更加公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果。未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提长期股权投资减值准备。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
详情请阅2024年1月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《上海新世界股份有限公司关于公司全资子公司上海蔡同德药业有限公司的参股公司长期股权投资计提减值损失的公告》。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
监事会
二零二四年一月三十一日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-003
上海新世界股份有限公司
关于公司全资子公司上海蔡同德药业有限公司的参股公司
长期股权投资计提减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开了十一届十八次董事会会议、十一届十七次监事会会议，审议通过了《关于公司全资子公司上海蔡同德药业有限公司的参股公司长期股权投资计提减值损失的议案》。为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2023年度对公司全资子公司上海蔡同德药业有限公司（以下简称“蔡同德药业”）的参股公司上海蔡同德堂中药制药厂有限公司（以下简称“蔡同德堂中药厂”）全额计提长期股权投资减值准备，现将本次计提长期股权投资减值准备的具体情况公告如下：
一、蔡同德堂中药厂基本情况
蔡同德堂中药厂是蔡同德药业参股30%的公司，上市公司不拥有控制权，本次蔡同德药业对蔡同德堂中药厂计提减值损失不会对上市公司正常生产经营产生重大影响。
二、长期股权投资账面价值基本情况
本次根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司于2023年末对蔡同德药业持有30%股权的参股公司长期股权投资进行了减值判断，对所投资的蔡同德堂中药厂计提长期股权投资减值损失3,000万元。
三、本次计提长期股权投资减值准备原因、依据和金额
根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第8号-减值准备》及公司会计政策等相关规定，公司管理层应当关注长期股权投资账面价值是否大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，公司应当按照《企业会计准则第8 号-资产减值》对长期股权投资进行减值判断，可回收金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。
公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对蔡同德堂中药厂净资产进行审计，并出具了《上海蔡同德堂中药制药厂有限公司截止2023年9月30日专项审计报告》[中兴财光华审专字（2024）第304003号]，根据专项审计报告显示：我们注意到：（1）由于药厂主业产品主要就是丹参片，累计药品销售收入为147.47万元，2023年2月后丹参片整体停产。该药品涉及生产线原值2,185.04万元，净值1,299.16万元，存在减值的可能性。（2）公司研发更衣胶囊、肾石通颗粒、感冒清颗粒、丹参片取得恢复生产的许可证（药品GMP证书），但仅有丹参片于2020年8月-2023年2月期间投入生产，其他产品均无生产。上述四个项目涉及无形资产原值7,254.33万元，净值6,959.49万元，无形资产存在减值的可能性。除上述事项外，蔡同德堂中药厂截至2023年9月30日资产总额26,064.49万元，负债总额23,915.77万元，净资产2,148.72万元。公司管理层出于谨慎性原则，对蔡同德药业持有30%股权的参股公司蔡同德堂中药厂长期股权投资全额计提减值准备。
四、本次计提资产减值损失对公司的影响
本次计提长期股权投资减值准备减少公司利润3,000万元。
五、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会审核后认为：本次计提长期股权投资减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能更加公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提长期股权投资减值准备。
六、董事会意见
董事会认为：公司本次计提长期股权投资减值准备遵照并符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果；计提减值后，公司2023年财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。董事会同意本次计提长期股权投资减值准备。
七、监事会意见
监事会认为：公司审议本次计提长期股权投资减值准备的议案相关程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定。公司对长期股权投资减值准备计提后更加公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果。未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次计提长期股权投资减值准备。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零二四年一月三十一日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2024-004
上海新世界股份有限公司
2023年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加8,162万元到10,762万元，同比增加157%到207%。
2、公司预计2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加10,614万元到13,214万元，同比增加126%到156%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告时间
2023年1月1日至2023年12月31日
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步核算，预计2023年实现归属于上市公司股东的净利润2,960万元到5,560万元，与上年同期相比，将增加8,162万元到10,762万元，同比增加157%到207%。
2、预计2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,170万元到4,770万元，与上年同期相比，将增加10,614万元到13,214万元，同比增加126%到156%。
（三）注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润-5,202.32万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,443.91万元。
（二）每股收益：-0.08元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
2023 年消费复苏，上海实体零售业也出现了客流回升，发展向好的局面。公司的百货零售业、酒店服务业经营情况有较大提升，医药销售业稳中有升，故公司收入与利润较上年同期有所增长。
(二)非经营性损益的影响
由于部分定增资金已使用及本年市场结构性存款利率下降，因此 2023 年收到的结构性存款的收益较上年同期有所减少。同时，公司收到政府补助收益少于去年同期。
四、风险提示
公司本次业绩预告未经注册会计师审计，且注册会计师未对本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新世界股份有限公司
董事会
二零二四年一月三十一日
