康欣新材料股份有限公司
关于召开2024年
第二次临时股东大会的通知
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-011
康欣新材料股份有限公司
关于召开2024年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年2月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年2月27日 9 点30 分
召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年2月27日
至2024年2月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，相关内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）出席现场会议的股东登记时需提供以下文件：
1、个人股东：
个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）。
2、法人股东：
法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证、书面授权委托书（见附件1）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：
2024年2月27日，上午9∶30-11∶30，下午2∶00-4：00。
（三）现场会议登记地址及联系方式：
登记及联系地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材
联系电话：0712-8102866
传真：0712-8102978
邮政编码：431614
联系人：黄亮
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
一、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人住宿及交通费自理。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司董事会
2024年1月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
康欣新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月27日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-010
康欣新材料股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年1月30日，康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在其会议室召开了第十一届董事会第十一次会议，会议应到董事8人，实到董事8人，会议在召集和表决程序上符合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事项：
一、审议通过了《关于聘任公司非独立董事的议案》
鉴于公司第十一届董事会非独立董事邓昱先生因工作调整，辞去公司非独立董事职务，具体事宜详见公司于2024年1月30日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-007）。经无锡市建设发展投资有限公司提名、董事会提名委员会审核，公司决定提名刘陶女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。同意当选后，补选为公司董事会战略与ESG委员会委员。
刘陶女士简历如下：
刘陶，女，1984年10月生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，中共预备党员，本科学历（硕士学位），公司律师。现任无锡市建设发展投资有限公司法律合规部部长，无锡仲裁委员会第五届仲裁员（涉外仲裁方向），无锡市建融实业有限公司法律合规部经理（兼），无锡财诺资产投资有限公司总经理（兼）、董事，无锡财通融资租赁有限公司董事，无锡财信商业保理有限公司董事，无锡建融润泽投资管理有限公司董事，无锡苏南国际机场集团有限公司监事，无锡市蠡湖未来城科创投资有限公司监事，无锡市未来展览展示服务有限公司监事，无锡建元资产管理有限公司监事，无锡教育发展投资有限公司监事，无锡市一心信息科技有限公司监事，无锡市建融瓴祥投资管理有限公司监事，无锡青山绿色建筑有限公司监事，无锡滨沪投资有限责任公司监事，无锡恒元发置业有限公司监事，上海木纪元智造建设科技有限公司监事，建元品冠投资（无锡）有限公司监事。曾任江苏开炫律师事务所律师，无锡市建融实业有限公司法律合规部高级法务主办、副经理，无锡市建设发展投资有限公司法律合规部副部长。
本议案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》
《关于聘任公司非独立董事的议案》还需提交公司股东大会审议批准，关于会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，公司将另行发出关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2024年1月30日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-009
康欣新材料股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事邓昱先生提交的书面辞职报告。邓昱先生因工作调整，申请辞去公司非独立董事职务及在董事会下设各专门委员会中担任的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
邓昱先生于公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2024年1月30日
证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2024-008
康欣新材料股份有限公司
2023年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-28,700万元，与上年同期相比，将继续出现亏损。
2.公司预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-29,000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023 年 1 月 1 日至 2023年 12月 31 日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-28,700万元，与上年同期相比，将继续出现亏损。
预计2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-29,000万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
归属于上市公司股东的净利润：-19,354.24万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-20,323.24万元。
三、本期业绩预亏的主要原因
报告期内，受宏观经济波动和行业库存高企、需求低迷等因素影响，公司主要产品集装箱底板销售价格、销售量较去年同期大幅下滑，产品销售毛利为负。为应对集装箱底板行业低迷带来的不利影响，公司根据市场情况拓展了民用板材市场，民用板材销量较去年同期大幅上涨，但民用板材业务仍处于市场开拓时期，前期固定成本分摊较大；同时，由于集装箱底板需求低迷，公司在报告期内对存货资产、商誉进行了减值测算，计提了减值，使得本期业绩较上年同期出现下降，预计亏损。
四、风险提示
公司未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
康欣新材料股份有限公司
董事会
2024年1月30 日
