航天科技控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-005

航天科技控股集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）为进一步完善公司法人治理制度，根据最新《上市公司章程指引》、《独立董事制度》等法律法规的修订内容，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。该事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，将提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体修订情况如下：

■■

除上述修订外，结合公司情况对部分章节和条款顺序进行了调整，与此同时对条款序号做了相应调整，除此之外《公司章程》其他内容保持不变。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-006

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司2024年第一次临时股东大会

的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第十六次会议决议，公司董事会提议召开2024年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：航天科技2024年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2024年2月19日14:00

2.网络投票日期、时间：2024年2月19日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月19日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年2月19日9:15至15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2024年2月6日

（七）出席对象：

1.截止2024年2月6日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

本次股东大会将审议《关于预计2024年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于制定〈独立董事制度〉的议案》，详细内容见同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于预计2024年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告》《关于修订〈公司章程〉的公告》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《独立董事制度》。其中，关于《关于预计2024年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》，中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，因此回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称及编码表

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（二）提案的具体内容

上述提案已经公司于2024年1月29日召开的第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2024年1月31日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）其他说明

1.提案1.00为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

2.提案2.00为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间：2024年2月18日的下午9：30至11：30和下午1：00至4：00。

3.登记地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部。

4.会议联系方式

联系人：陆力嘉

联系电话：010-83636130

联系传真：010-83636000

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

5.会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。

2.填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年2月19日的交易时间，即9：15至9：25；9:30至11:30和13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月19日下午9：15，结束时间为2024年2月19日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

公司第七届董事会第十六次会议决议。

附件：授权委托书。

特此通知。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并行使以下表决权。

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投票说明：议案1为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。委托人为法人的，须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

授权日期：2024年 月 日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-007

航天科技控股集团股份有限公司

2023年度业绩预告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日

（二）业绩预告情况：预计净利润为负值。

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二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

公司汽车电子业务积极把握智能汽车行业发展的机遇，大力拓展以手离方向盘探测系统等为主的新产品市场，带动该业务收入和利润增长；航天应用业务受报告期内华北地区洪涝灾害影响，导致资产损失，发生设备和基础设施维修、复工复产等相关费用合计影响利润1.33亿元，同时部分合同延时交付，且市场竞争加剧及生产成本上升等综合因素导致该业务收入和利润同比下降；物联网业务加大研发投入，且上年同期有重点项目交付，本年度该业务收入和利润同比下降。

综上因素，公司2023年度营业收入有所增长，但归属于上市公司股东的净利润为负。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准。

五、其他相关说明

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-002

航天科技控股集团股份有限公司

第七届董事会独立董事专门会议

第一次会议决议公告

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议通知于2024年1月16日以邮件及电话方式发出，会议于2024年1月19日以通讯方式召开，会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人。会议由半数以上独立董事推举由立明先生主持，会议召开符合《公司章程》等法律、法规的有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议：

审议通过了《关于预计2024年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。

我们认为公司2024年与财务公司开展存贷款等金融合作业务的预计金额是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提高资金使用效率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。双方开展存贷款等金融合作业务符合已签署的《金融合作协议》约定且定价公允。风险评估报告的客观、公正，风险处置预案充分且具有可行性。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

独立董事：由立明、栾大龙、王清友

二〇二四年一月十九日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-001

航天科技控股集团股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第十六次会议通知于2024年1月19日以通讯方式发出，会议于2024年1月29日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中亲自出席9人，委托出席0人，缺席0人,王胜、胡发兴、魏学宝、由立明、王清友通过通讯方式参会。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会审议。

公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，计提减值准备依据充分，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于汽车方向盘离手检测产品生产设备购置项目的议案》。

同意购置生产工艺设备及项目配套附件等10台/套，满足汽车方向盘离手检测产品生产。投资总额为870万元人民币，立项批复后16个月内建设完成。授权公司经营层在本项目投资总额度、项目建设周期不变的情况下对本项目后续阶段的相关事宜进行决策。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于汽车传感器线束产品生产设备购置项目的议案》。

同意购置生产工艺设备及项目配套附件等11台/套，满足汽车传感器线束产品的生产需求。投资金额不超过985.5万元人民币，立项批复后17个月内建设完成。授权公司经营层在本项目投资总额度、项目建设周期不变的情况下对本项目后续阶段的相关事宜进行决策。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于向交通银行黑龙江省分行申请授信的议案》。

同意公司向交通银行黑龙江省分行申请总额不超过3.7亿元的综合授信额度，本次综合授信额度主要用于公司电子银行承兑汇票、票据贴现、信用证、非融资性保函等，期限自正式协议或合同签订起二十四个月内。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于预计2024年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。

在董事会审议前，本事项已经公司第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。全体独立董事认为公司2024年与财务公司开展存贷款等金融合作业务的预计金额是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提高资金使用效率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。双方开展存贷款等金融合作业务符合已签署的《金融合作协议》约定且定价公允。风险评估报告的客观、公正，风险处置预案充分且具有可行性。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

同意公司及子公司预计2024年度在财务公司的日均存款余额不超过人民币6亿元，存款年利率范围为0.55%至3.25%；贷款发生额预计为人民币1亿元，贷款年利率范围为1.6%至4.275%；综合授信额度不超过人民币10亿元。

关联董事袁宁、王胜、李艳志、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝回避表决。

本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2024年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订。本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意对《股东大会议事规则》进行修订。本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》进行修订。本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意对《总经理工作细则》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意对《董事会专门委员会实施细则》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会专门委员会实施细则》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了《关于制定〈独立董事制度〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定《独立董事制度》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议实施细则〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议实施细则》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议实施细则》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意对《信息披露管理办法》进行修订。

具体内容见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理办法》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十五、备查文件

1.第七届董事会第十六次会议决议；

2.第七届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-监-001

航天科技控股集团股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届监事会第十一次会议通知于2024年1月19日以通讯方式发出，会议于2024年1月29日以现场表决的方式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，会议由监事会主席程黎先生主持。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，公司监事会认为：本次对公司计提的资产减值准备程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容见公司于同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于预计2024年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》。

同意本议案，本议案须提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于同日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2024年与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的公告》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二四年一月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-003

航天科技控股集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）于2024年1月29日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司计提资产减值准备的情况如下：

(下转179版)