宁波远洋运输股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-005
宁波远洋运输股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年1月31日
（二）股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：
本次会议由公司董事会召集，董事长徐宗权先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事、副总经理、董事会秘书庄雷君先生出席会议，副总经理俞伟耀先生，财务总监励平女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《宁波远洋运输股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于吸收合并全资子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第一届监事会非职工代表监事的议案
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案2为特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东或股东代理人所持表决权总数的2/3以上同意，其余普通决议议案均获得出席会议的有表决权的股东或股东代理人所持表决权总数的1/2以上同意；议案3（3.01，3.02）对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙雨顺、刘入江
2、律师见证结论意见：
公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
宁波远洋运输股份有限公司董事会
2024年2月1日
证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-006
宁波远洋运输股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2024年1月31日在宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室以现场方式召开，会议通知于2024年1月26日以书面、电子邮件方式向全体监事会成员发出。
本次会议经全体监事共同推举由公司监事杨定照先生主持，应出席监事3名，现场参会监事3名。公司董事会秘书、总法律顾问及其他相关人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于选举公司第一届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会选举杨定照先生为第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于变更监事暨选举第一届监事会主席的公告》（公告编号：2024-007）。
特此公告。
宁波远洋运输股份有限公司监事会
2024年2月1日
证券代码：601022 证券简称：宁波远洋 公告编号：2024-007
宁波远洋运输股份有限公司
关于变更监事暨选举第一届
监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、变更监事情况
宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月11日披露了《宁波远洋运输股份有限公司关于监事会主席、监事辞职的公告》（公告编号：2024-001）。因工作调整原因，倪维芳先生申请辞去公司监事会主席、监事职务，郭增锋先生申请辞去公司监事职务，辞去前述职务后，两位均不再担任公司任何职务，两位的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事之日起正式生效，在此之前，倪维芳先生和郭增锋先生将继续履职。
为保证公司监事会人员符合相关法律要求及监事会正常运行，保障公司治理质量，公司于2024年1月15日召开第一届监事会第十二次会议，同意提名杨定照先生、黄勇先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会选举；于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第一届监事会非职工代表监事的议案》，选举杨定照先生、黄勇先生担任公司第一届监事会非职工代表监事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。
二、选举监事会主席情况
2024年1月31日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于选举公司第一届监事会主席的议案》，同意选举杨定照先生（简历见附件）担任公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。
截至本公告披露之日，公司第一届监事会组成情况如下：杨定照先生（监事会主席）、黄勇先生、戎超峰先生（职工代表监事）。
特此公告。
宁波远洋运输股份有限公司监事会
2024年2月1日
附件：杨定照先生的简历
杨定照，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，拥有上海海事大学工程硕士学位，现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、党委副书记、纪委委员、纪委书记、监事、监事会主席。杨定照先生1995年参加工作，1995年8月至2011年11月任宁波港引航管理站引航员，2011年11月至2023年10月先后任宁波大港引航有限公司总值班室副主任、安全卫环科科长、引航三科科长、党委委员、副总经理等，2022年1月至2024年1月任浙江海港引航服务有限公司董事长。2023年10月迄今任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、党委副书记、纪委委员、纪委书记。2024年1月迄今任宁波远洋运输股份有限公司监事、监事会主席。
截至目前，杨定照先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
