南侨食品集团（上海）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告
证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2024-009
南侨食品集团（上海）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： 现金管理产品种类：安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、不含衍生品的理财产品等），投资期限不超过12个月。
现金管理额度：不超过人民币56,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，资金可以循环滚动管理。
现金管理履行的审议程序：南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）使用首次公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，公司监事会已发表明确的同意意见，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。
风险提示：公司选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
公司于2024年2月1日召开公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，继续使用首次公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理，现就该事项的具体情况公告如下：
一、现金管理概述
(一)现金管理目的
在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司合理使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
(二)现金管理额度
公司使用不超过人民币56,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，有效期自本次公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动管理。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
(三)资金来源
1、资金来源情况
公司现金管理的资金来源为首次公开发行股票部分闲置募集资金。
2、首次公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团(上海)股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1198号)，本公司于2021年4月9日公开发行人民币普通股(“A股”)63,529,412股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币16.98元，募集资金总额为人民币1,078,729,415.76元，扣除相关承销及保荐费用人民币47,681,909.34元(不含增值税)后，实际收到募集资金共计人民币1,031,047,506.42元，此款项已于2021年5月12日存入本公司募集资金专项账户中。另扣除其他发行费用共计人民币39,770,234.59元，募集资金净额为人民币991,277,271.83元。上述募集资金到位情况已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具毕马威华振验字第2100640号验资报告。
(四)现金管理投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，首次公开发行股票闲置募集资金用于投资安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、不含衍生品的理财产品等）。
(五)现金管理期限
自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动管理。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
(六)实施方式
上述现金管理在额度范围内，公司董事会授权公司管理层办理相关业务具体事宜。
二、审议程序
(一)董事会审计委员会审议情况
公司于2024年2月1日召开第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
(二)董事会审议情况
公司于2024年2月1日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。本次闲置募集资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。
(三)监事会审议情况
公司于2024年2月1日召开的第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
三、投资风险分析及风控措施
(一)投资风险
公司拟选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权，包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部门负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。
四、现金管理对公司的影响
公司本次使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、监事会意见
监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币56,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。因此，监事会同意公司继续使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求。
综上，保荐机构对本次南侨食品使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2024年2月2日
证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-007
南侨食品集团（上海）股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2024年1月26日以书面方式发出，于2024年2月1日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。会议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2024-009南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告”）
在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币56,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。因此，监事会同意公司继续使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会
2024年2月2日
证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-006
南侨食品集团（上海）股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2024年1月26日以书面方式发出，于2024年2月1日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2024-008南侨食品集团（上海）股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告”）
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2024-009南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告”）
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案已经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
三、《关于聘任董事会秘书的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2024-010南侨食品集团（上海）股份有限公司关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告”）
经公司董事长陈正文先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会聘任莫雅婷女士为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历附后）
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
莫雅婷女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，已经上海证券交易所审核无异议。
四、《2024年度董事会秘书薪酬方案》
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
五、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的决定》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2024-011南侨食品集团（上海）股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知”）
表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
特此决议。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2024年2月2日
附件：董事会秘书简历
莫雅婷女士，女，1968年9月出生，中国台湾籍，硕士研究生学历。曾任元大证券(香港)有限公司副理,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处副代表,香港日盛嘉富证券大中华区业务开发董事,奇菱科技股份有限公司投资关系处处长、财会处长；2016年1月至2023年1月历任奇美实业股份有限公司财务部经理,镇江奇美化工有限公司财资法处处长职位；2023年2月至今任公司财务部总监。现任公司董事会秘书。
证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2024-011
南侨食品集团（上海）股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年3月1日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年3月1日 14 点 00 分
召开地点：上海市金山区志伟路808号上海金山假日酒店2楼A厅会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年3月1日
至2024年3月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过。相关公告披露于2024年2月2日指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。
4、登记时间及地点
（1）登记时间：2024年2月26日（星期一）上午9:00 至下午4:00
（2）登记地点：上海立信维一软件有限公司（长宁区东诸安浜路165 弄29号四楼（纺发大楼）
（3）咨询电话：021-52383315
（4）传真：021-52383305
（5）附近交通：①轨道交通：地铁2 号线、地铁11 号线江苏路站4 号口出；②公共交通：临近公交车有01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。
5、在上述登记时间段里，个人自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行自助登记：
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六、其他事项
1、本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。
2、联系地址：上海市徐汇区宜山路1397号A栋12层
联络人：方欣
邮编： 200233
传真： 021-61955768
联系电话： 021-61955678
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2024年2月2日
附件1：授权委托书
报备文件
●提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南侨食品集团（上海）股份有限公司：
兹委托 ______ 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月1日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2024-010
南侨食品集团（上海）股份有限公司
关于董事会秘书辞职暨聘任
董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“南侨食品”）董事会近日收到董事会秘书向书贤先生提交的书面辞职报告。向书贤先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，向书贤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截止至公告日，向书贤先生直接持有公司53,069股，通过Intro-Wealth Partners Co.Ltd.间接持有公司0.0154%的股份。向书贤先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年修订）及其在公司首次公开发行上市时签署的各项承诺书。
向书贤先生在担任公司董事会秘书职务期间尽心尽力、恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对向书贤先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事长陈正文先生提名，公司董事会提名委员会审核，南侨食品于2024年2月1日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。董事会同意聘任莫雅婷女士为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
莫雅婷女士已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，已经上海证券交易所审核无异议。截止至公告日，莫雅婷女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。（简历详见附件）
公司董事会秘书莫雅婷的联系方式如下：
联系电话：021-61955678
传真：021-61955768
邮箱：ncfgs@ncbakery.com
联系地址：上海市徐汇区宜山路1397号A栋12F
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2024年2月2日
附件：董事会秘书简历
莫雅婷女士，女，1968年9月出生，中国台湾籍，硕士研究生学历。曾任元大证券(香港)有限公司副理,日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处副代表,香港日盛嘉富证券大中华区业务开发董事, 奇菱科技股份有限公司投资关系处处长、财会处长；2016年1月至2023年1月历任奇美实业股份有限公司财务部经理,镇江奇美化工有限公司财资法处处长职位；2023年2月至今任公司财务部总监。现任公司董事会秘书。
证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临 2024-008
南侨食品集团（上海）股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本，并对《公司章程》的相应条款进行修订。本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、变更公司注册资本
公司于2023年11月10日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，自2023年11月11日起45天内，公司未收到相关债权人要求清偿债务或者提供相应担保的情况。公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》及《证券变更登记证明》，本次回购注销涉及公司10名激励对象尚未解锁的限制性股票66,500股，该部分限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于2024年1月25日予以注销，公司总股本由426,101,116股变更为426,034,616股。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由426,101,116股变更为426,034,616股，注册资本由人民币426,101,116元变更至426,034,616元。
二、《公司章程》的修订情况
鉴于公司上述注册资本的变更情况，根据相关法律法规要求，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体如下：
■
除上述修订条款外，其他条款保持不变。根据以上修订《公司章程》。
三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
本次公司注册资本的变更及《公司章程》修订事项由董事会提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并由股东大会授权公司董事会或其授权的代理人办理相关工商变更登记、备案事宜。具体公司注册资本最终以市场监督管理局核准登记为准。
四、 上网公告附件
《南侨食品集团（上海）股份有限公司章程（2024年2月）》
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2024年2月2日
