湖南麒麟信安科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-013
湖南麒麟信安科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
● 重要内容提示：
回购方案的实施情况：截至2024年1月31日，湖南麒麟信安科技股份有限公司(以下简称“公司”）尚未进行回购交易。公司正在进行回购专用证券账户对应的资金账户、银行第三方存管账户的开立及绑定事项，因此2024年1月份尚未进行回购交易。
一、回购股份的基本信息
2024年1月24日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币3，500.00万元（含），不超过人民币6,000.00万元（含），回购价格不超过102.18元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年1月26日、2024年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2024-008）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（2024-012）。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下：
截至2024年1月31日，公司尚未进行回购交易。公司正在进行回购专用证券账户对应的资金账户、银行第三方存管账户的开立及绑定事项，因此2024年1月份尚未进行回购交易。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司《回购股份方案》，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2024年2月2日
证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-014
湖南麒麟信安科技股份有限公司
关于对外投资的自愿性信息披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为进一步完善湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）产业布局，推进公司战略规划的实施，2023年12月，公司与湖南超能机器人技术有限公司（以下简称“超能机器人”或“标的公司”）及其原股东签署了《增资协议》及相关配套协议，双方拟通过加强在无人智能、机器人操作系统、自主可控等领域的战略合作，共同开拓应用场景，打造优势产品及行业解决方案。公司以自有资金认购超能机器人新增注册资本56.01万元，本次增资后公司持有超能机器人股权比例约为4.29%。
超能机器人是一家“人工智能+互联网+机器人”整机解决方案提供商，其产品主要包括服务型机器人和特种机器人，应用场景包括健康陪伴、幼小学校、机场检修、园区安防、巡逻、消防等场景。超能机器人先后获评国家新一代人工智能揭榜优胜单位、全国智慧健康养老示范企业、国家级专精特新小巨人企业、湖南省服务机器人省级新型研发机构。截止2023年12月31日，超能机器人拥有94项专利授权（其中包括19项发明专利）和46项软件著作权。
近期，超能机器人已完成增资事项的工商变更登记手续，公司已收到超能机器人提供的股东凭证。
2、审批程序
本次对外投资是基于公司的业务发展与战略投资目的，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》《湖南麒麟信安科技股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：湖南超能机器人技术有限公司
2、成立日期：2016年9月26日
3、法人代表：肖湘江
4、注册资本：人民币1,306.81万元
5、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
6、注册地址：长沙市开福区新河街道晴岚路68号北辰凤凰天阶苑B1E1区B1E1幢13008号房
7、经营范围：一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；第一类医疗器械销售；工业机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人安装、维修；服务消费机器人销售；智能机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；软件开发；第二类医疗器械销售；科技中介服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；远程健康管理服务；国内贸易代理；日用电器修理；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备销售；新材料技术研发；物联网技术服务；物联网技术研发；人工智能基础软件开发；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；非居住房地产租赁；工业机器人制造【分支机构经营】；特殊作业机器人制造【分支机构经营】；服务消费机器人制造【分支机构经营】；安全技术防范系统设计施工服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
8、股东情况：
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注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
三、本次对外投资对公司的影响
基于人工智能技术的快速发展和关键领域自主可控的迫切需求，本次通过战略投资超能机器人，双方将加强在产品、技术及市场等方面的优势互补和资源共享，共同开拓应用场景，打造优势产品及行业解决方案，将有利于推动公司基础软件业务面向无人智能、AI等应用场景的创新发展和战略布局，完善新应用场景下公司操作系统等产品和解决方案的研发，拓宽公司产业布局，并更好的开拓国防、电力、医疗、教育等市场，实现公司各业务线的协同发展，从而进一步提高公司市场竞争力。
四、风险提示
随着业务的发展，标的公司在未来经营过程中可能面临宏观经济及行业政策、技术研发、经营管理、市场竞争等方面的不确定因素，存在一定的研发风险、市场风险、经营风险等，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会
2024年2月2日
