贵人鸟股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：2024-019

贵人鸟股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2024年2月2日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2024年1月31日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际表决的董事7人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

（一）审议通过《关于以公开拍卖方式出售部分资产的议案》

公司位于福建省晋江市内坑镇的内坑工业园区资产原规划为运动鞋服供应链建设项目，现已不符合公司实际经营发展需要。为进一步盘活公司资产，提高资产使用效益，聚焦公司主业发展，公司拟以公开拍卖方式处置上述资产。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于以公开拍卖方式出售部分资产的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2024年2月3日

证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：2024-020

贵人鸟股份有限公司

关于以公开拍卖方式出售部分资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）拟委托拍卖机构通过公开拍卖方式出售公司位于晋江市内坑镇的内坑工业园区资产（房屋建筑物、在建工程及土地使用权，以下简称“标的资产”）。

● 本次交易以公开拍卖方式进行，是否成交、交易对方尚无法确定，尚无法判断是否构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易尚需提交公司股东大会审议；本次交易通过公开拍卖确认交易对象和交易条件后，将再次提交公司股东大会审议。

● 截止到2023年12月31日，标的资产的账面价值为6.45亿元（未经审计）。本次拟出售资产将采取公开拍卖的方式，是否成交、成交价格、交易税费目前无法确定，对公司的财务影响尚无法准确判断，最终以审计机构的审计结果为准。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司拟委托拍卖机构通过公开拍卖方式出售公司位于晋江市内坑镇的内坑工业园区资产。公司委托浙江中衡房地产土地资产评估咨询有限公司（以下简称“评估机构”）对标的资产进行评估并出具了评估报告。

本次交易以公开拍卖方式进行，是否成交、交易对方尚无法确定，尚无法判断是否构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

（二）本次交易的原因

标的资产原规划为运动鞋服供应链建设项目，现已不符合公司实际经营发展需要。为进一步盘活公司资产，提高资产使用效益，聚焦公司主业发展，公司拟以公开拍卖方式处置标的资产。

（三）董事会审议情况

2024年2月2日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以公开拍卖方式出售部分资产的议案》。

（四）本次交易尚需提交公司股东大会审议。公司将提请股东大会授权经营层负责办理聘请拍卖机构、公开拍卖等相关后续具体事宜。本次交易通过公开拍卖确认交易对象和交易条件后，将再次提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

本次交易以公开拍卖方式进行，是否成交、交易对方尚无法确定。

三、交易标的基本情况

标的资产包括房屋建筑物、在建工程及土地使用权，房屋建筑物主要为已转固的2、3、4号厂房，均为框架结构，尚未取得不动产权证书；在建工程主要为已完工但尚未转固的厂房、围墙、绿化等工程以及尚在建设的办公楼员工宿舍等工程；土地使用权主要为位于晋江市内坑镇下村村的两宗土地使用权，均已取得土地使用权证，证载用途均为出让工业。截止到2023年12月31日，标的资产的账面价值为6.45亿元（未经审计）。

标的资产目前尚未办理权属证书，且因留债债务等债务原因已经设立抵押。除上述情况外，标的资产不存在产权纠纷，不存在其他质押、租赁等限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施。

四、交易标的评估、定价情况

（一）评估情况

评估机构对标的资产进行了评估并出具了评估报告。

评估基准日：2023年12月31日。

价值类型：可收回金额。

评估方法：成本法。

评估结果：经评估，标的资产可收回金额为人民币4.4亿元。

评估结论的有效期：自2023年12月31日至2024年12月30日。

（二）定价情况

公司将委托拍卖公司以线下拍卖的方式进行。

根据评估报告并考虑到资产处置的税费情况，公司将以4.8亿元作为首次拍卖底价进行拍卖；首次拍卖未成交的，公司将以人民币4亿元作为第二次拍卖底价进行拍卖；第二次拍卖未成交的，公司将终止本次拍卖，并根据市场和公司实际情况择机另行处置。

五、交易协议的主要内容

本次出售资产事项拟通过拍卖机构进行公开拍卖，最终交易对方和交易价格 以公开拍卖确定，存在一定的不确定性。公司将在受让方确定后签署交易协议。

六、本次交易的目的和影响

（一）标的资产原规划为运动鞋服供应链建设项目，现已不符合公司实际经营发展需要。本次交易所得资金将主要用于偿还留债债权等公司债务、补充流动资金以及经营所需。本次交易有利于公司盘活资产，提高资产使用效益，聚焦主业发展，有利于公司日常经营健康稳健发展，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的行为。

（二）截止到2023年12月31日，标的资产的账面价值为6.45亿元（未经审计）。本次拟出售资产将采取公开拍卖的方式，是否成交、成交价格、交易税费目前无法确定，对公司的财务影响尚无法准确判断，最终以审计机构的审计结果为准。

七、其他需要说明的事项

过去12个月内，公司主要资产出售情况如下：

■

公司将密切关注本次交易的进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，就该事项的重大进展情况及时履行持续的信息披露义务。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2024年2月3日

证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：2024-021

贵人鸟股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年2月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年2月20日 14点30分

召开地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路797号1号楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月20日

至2024年2月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，相关公告于2024年2月3日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn ）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

议案1对中小投资者单独计票。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2024年2月6日下午16：30点前送达或传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。

2、登记时间：2024年2月6日上午9：00至11：30，下午13：30至16：30； 3、登记地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路797号1号楼。

六、其他事项

1、出席会议人员交通、食宿费自理。

2、联系人：董事会办公室 电话：021-63813333 传真：021-54162080

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2024-02-03

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

贵人鸟股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。