四川汇宇制药股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-009
四川汇宇制药股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年2月2日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席9人；
3、董事会秘书马莉娜女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于预计公司2024年日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案2、议案6不适用特别表决权。
2、本次会议议案1、议案2、议案4、议案5、议案6对中小投资者单独计票；
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案4、议案5，关联股东丁兆、内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）、内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：闵鹏、吴婧
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司董事会
2024年2月3日
证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-008
四川汇宇制药股份有限公司
关于自愿披露多西他赛注射液获得匈牙利上市许可的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Seacross Pharma（Europe）Ltd.于近日收到匈牙利药品管理局（以下简称“匈牙利药监局”）核准签发的关于公司产品多西他赛注射液的上市许可，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
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二、药品的其他相关情况
多西他赛注射液用于局部晚期或转移性乳腺癌、非小细胞肺癌，对头颈部癌、胰腺癌、胃癌、黑色素瘤、软组织肉瘤有一定的疗效。
公司多西他赛注射液研发成功后已进行了多国注册申报，分别已在中国、英国、德国、芬兰、法国、西班牙、瑞典、匈牙利等32个中欧北美市场获得上市许可。截至目前，公司已在包含中国香港、利比亚、埃及等10余个国家提交注册申请。
公司研发的多西他赛注射液在匈牙利获批上市，有利于公司在国际市场产品管线的丰富，提升市场的品牌形象，持续拓展国际业务的广度和深度，为国际市场的可持续发展进一步夯实了基础。
三、对公司的影响及风险提示
公司已开展产品上市销售的前期准备工作，同时受产品的非唯一性、同类产品竞争以及未来公司业务的推广效果、销售规模等因素影响，未来能否产生较大收入具有较大不确定性。产品注册批件的取得在短期内对公司经营业绩不构成重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司
董事会
2024年2月3日
