中国国检测试控股集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-011

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

公司第五届监事会第一次会议通知及会议材料于2024年1月26日以电子邮件方式送达全体监事，于2024年2月2日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第一会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到5人。会议由公司监事杨京红女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

同意选举杨京红女士为公司监事会主席，任期与第五届监事会一致，简介附后。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

监 事 会

2024年2月2日

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届监事会主席简介

杨京红女士

中国国籍，出生于1972年11月，本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。先后任中国建材总院财经资产部会计、财务组负责人、财会核算中心副主任、副部长、部长，2017年10月起任中国建材总院副总会计师，2020年12月起任国检集团监事会主席。兼任哈尔滨玻璃钢研究有限公司、中建材中岩科技有限公司监事会主席，厦门艾思欧标准砂有限公司、中建材光芯科技有限公司监事。

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-009

中国国检测试控股集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年2月2日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及公司现行《公司章程》的规定。会议由董事长朱连滨先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书宋开森先生出席了会议；公司高管、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举独立董事的议案

■

2、关于董事会换届选举非独立董事的议案

■

3、关于监事会换届选举监事的议案

■

(二)非累积投票议案

4、议案名称：关于董事和监事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、议案2、议案3、议案4为普通表决事项，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

议案1对中小投资者单独计票，议案1（1.01、1.02、1.03）、议案2（2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06）、议案3（3.01、3.02、3.03）为累积投票议案，被选人员当选。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所

律师：王欣、毛雅倩

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司董事会

2024年2月3日

四、备查文件目录

1.国检集团2024年第一次临时股东大会决议；

2.法律意见书。

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-010

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第一次会议通知及会议材料于2024年1月26日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年2月2日下午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事朱连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

同意选举朱连滨先生为公司董事长（在董事会聘任新的财务总监之前代行财务总监职责），任期与第五届董事会一致，简介附后。

2. 审议通过《关于设立第五届董事会专门委员会的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

同意公司第五届董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体如下：

战略与ESG委员会委员：朱连滨、侯涤洋、杨槐、陈璐、李桂金，主任委员：朱连滨。

审计委员会委员：尹美群、秦永慧、解晓宁，主任委员：尹美群。

提名委员会委员：秦永慧、杨槐、侯涤洋，主任委员：秦永慧。

薪酬与考核委员会委员：杨槐、尹美群、佟立金，主任委员：杨槐。

三、报备文件

国检集团第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年2月2日

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届董事会董事长简介

朱连滨先生

中国国籍，出生于1974年2月，博士研究生，教授级高级工程师，无境外永久居留权。先后任北京市建筑材料质量监督检验站技术员、室主任、副站长、站长，北京市建筑材料科学研究院副院长，北京市质量技术监督局质量监督和执法督查处副处长、产品质量监督处处长，国检集团副总经理、党委副书记、总经理，2021年2月起任国检集团董事，2022年9月起任国检集团党委书记，2023年4月起任国检集团董事长。兼任北京奥达清董事长，国检京诚、中国新材院董事，同时兼任中国建筑材料联合会预拌砂浆分会副理事长，中关村材料试验技术联盟理事。

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-012

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第二次会议通知及会议材料于2024年1月26日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年2月2日下午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长朱连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

同意聘任陈璐女士为公司总经理，任期与第五届董事会一致，简介附后。

2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

同意聘任宋开森先生、张庆华女士、张永贵先生为公司副总经理，任期与第五届董事会一致，简介附后。

3. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书及总法律顾问的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

同意聘任宋开森先生为公司董事会秘书及总法律顾问，任期与第五届董事会一致，简介附后。

4. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

同意聘任庄伟女士为公司证券事务代表，任期与第五届董事会一致，简介附后。

5. 审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

同意聘任郭嘉赫先生为公司内部审计机构负责人，任期与第五届董事会一致，简介附后。

三、报备文件

国检集团第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年2月2日

附件：

1.陈璐女士

中国国籍，出生于1971年3月，硕士研究生，教授级高级工程师，无境外永久居留权，享受国务院特殊津贴。先后任中国建材总院玻璃科学研究所办公室主任、品质管理部部长，国检集团技术质量部部长、主任助理、副总经理、纪委书记，中国建材总院科技发展部部长、副总工程师。2017年9月起任国检集团党委委员，2020年4月起任国检集团董事，2022年8月起任国检集团党委副书记，2023年4月起任国检集团总经理，兼任中国标准化协会副理事长。

2.宋开森先生

中国国籍，出生于1983年1月，本科（研究生学位），高级政工师，无境外永久居留权。先后任中国非金属矿工业公司企业管理部经理、投资发展部经理，中国中材集团有限公司团委书记、办公室副主任、党群工作部副部长、企业文化宣传部副部长（主持工作，部门正职待遇），国务院国资委宣传局副调研员（挂职），中国中材股份有限公司党群工作部部长、工会副主席。2018年9月起任国检集团副总经理、董事会秘书、总法律顾问，2022年9月起任国检集团党委委员。兼任国检集团山东公司、淄博公司、烟台公司、山东计量、广东公司董事长。

3.张庆华女士

中国国籍，出生于1976年12月，本科（研究生学位），教授级高级工程师，无境外永久居留权。先后任国检集团技术质量部部长、水泥检验认证院院长（国家水泥质量监督检验中心主任），2021年7月起任国检集团副总经理，2022年 9月起任国检集团党委委员。兼任国检集团上海美诺福公司董事长，厦门艾思欧标准砂有限公司董事。同时兼任中国水泥协会标准和质量专业委员会秘书长，全国水泥标准化技术委员会国际合作部部长，全国标准样品技术委员会建材分委会副主任委员。

4.张永贵先生

中国国籍，出生于1979年1月，本科（研究生学位），教授级高级工程师，无境外永久居留权。先后任国检集团业务部部长助理、国检集团建筑工程材料事业部总经理助理、市场运营中心总经理、国检集团安徽公司总经理。2021年7 月起任国检集团副总经理。兼任国检集团安徽公司、北京科技、安徽元正董事长，湖南公司、辽宁公司、云南云测、国检计量董事。同时兼任北京建设工程质量检测和房屋建筑安全鉴定行业协会理事，建材工业综合标准化技术委员会防辐射材料及制品标准化分技术委员会委员兼秘书长。

5.庄伟女士

中国国籍，出生于1985年10月，硕士研究生，高级工程师，无永久境外居留权，2010年7月毕业于北京大学地球与空间科学学院，于2013年9月获得上海证券交易所董事会秘书任职资格。先后任国检集团上市工作办公室/企业管理部项目经理，董事会办公室主任助理、副主任，2021年3月起任国检集团企业管理部/董事会办公室副部长（副主任）。

6.郭嘉赫先生

中国国籍，出生于1990年6月，本科，中级会计师，无境外永久居留权。2020年5月任国检测试控股集团仪器装备（北京）有限公司财务负责人；2021年1月任国检测试控股集团重庆检测有限公司财务负责人。2021年11月起任国检集团审计部副部长。兼任国检集团北京公司、国检仪器、北京奥达清、北京科技、烟台建工、淄博公司、重庆公司监事会主席，国检集团徐州公司监事。

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2024-013

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员及相关人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年2月2日，国检集团召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于监事会换届选举监事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于设立第五届董事会专业委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书及总法律顾问的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出第五届监事会职工监事。具体情况如下：

一、公司第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会成员

董事长：朱连滨先生

非独立董事：侯涤洋先生、陈璐女士、佟立金先生、解晓宁先生、李桂金先生

独立董事：杨槐先生、尹美群女士、秦永慧先生

（二）第五届董事会专门委员会成员

1．董事会战略与ESG委员会

主任委员：朱连滨先生

其他委员：侯涤洋先生、杨槐先生、陈璐女士、李桂金先生

2．董事会审计委员会

主任委员：尹美群女士

其他委员：秦永慧先生、解晓宁先生

3. 董事会提名委员会

主任委员：秦永慧先生

其他委员：杨槐先生、侯涤洋先生

4. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：杨槐先生

其他委员：尹美群女士、佟立金先生

公司第五届董事会成员及专门委员会委员，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

二、公司第五届监事会组成情况

监事会主席：杨京红女士

股东代表监事：杨京红女士、王健女士、刘登林先生

职工监事：黄小楼先生、刘婷婷女士

公司第五届监事会成员，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

三、董事会聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的情况

总经理：陈璐女士

副总经理：宋开森先生、张庆华女士、张永贵先生

董事会秘书及总法律顾问：宋开森先生

证券事务代表：庄伟女士

内部审计机构负责人：郭嘉赫先生

上述高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的任期与公司第五届董事会一致，即自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

四、部分董事、监事换届离任情况

公司本次换届选举完成后，马振珠先生、唐玉娇女士、栾建文先生不再担任公司董事，谢建新先生、孙卫先生、武吉伟先生不再担任公司独立董事，张世超先生、吴辉廷先生、宋晓辉女士不再担任公司监事。

上述因任期届满离任的董事、监事，履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献，公司对其表示衷心感谢和由衷敬意！

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2024年2月2日