上海实业发展股份有限公司
关于对上海实玖置业有限公司增资的公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2024-03
债券代码：155364 债券简称：19上实01
上海实业发展股份有限公司
关于对上海实玖置业有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增资标的公司名称：上海实玖置业有限公司
● 增资金额：人民币174,000万元
● 审议程序：经上海实业发展股份有限公司第九届董事会第六次会议审议通过。
为满足上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上实发展”）所持有上海市虹口北外滩90#地块项目的资金需求，保障该项目的建设开发进度，公司拟对具体实施该项目开发建设的间接全资子公司上海实玖置业有限公司（以下简称“实玖置业”）增资人民币174,000万元，本次增资事项的详细情况如下：
一、本次增资事项概述
本次增资事项为公司拟对具体实施上海市虹口北外滩90#地块项目开发建设的项目公司进行增资。上海市虹口北外滩90#地块项目由公司全资子公司上海锐珏商务咨询有限公司（以下简称“锐珏商务”）于2020年12月通过参加挂牌出让活动以人民币389,300万元获得该地块的建设用地使用权，该地块位于上海市虹口区北外滩街道，土地用途为文体用地、商办用地，土地出让面积为12,725平方米，规划计容建筑面积约为110,932平方米，计划总投资额约为人民币700,000万元。为保障该地块的建设需求，公司拟以对实玖置业的部分债权约合人民币174,000万元转为注册资本进行增资（公司将该等金额的债权转让给锐珏商务，由锐珏商务对实玖置业实施增资）。本次增资完成后，实玖置业的注册资本将从人民币1000万元增至人民币175,000万元。鉴于实玖置业为公司全资子公司锐珏商务的全资子公司，本次增资事项将通过锐珏商务具体实施。
二、增资方基本情况
(一)增资标的公司基本情况
公司名称：上海实玖置业有限公司
注册资本：人民币1000.0000万元整
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郭伟民
成立日期：2020年12月25日
营业期限：2020年12月25日至2050年12月24日
经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：物业管理，市场营销策划；销售建筑装饰材料，金属材料，木材。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权关系图：
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截至2023年12月31日，实玖置业未经审计的主要财务信息：总资产约为人民币444,966.16万元，负债合计约为人民币443,968.18万元（其中公司对实玖置业的债权合计约为人民币440,442.10万元），净资产约为人民币997.97万元，营业收入0元，净利润约为人民币-1.95万元。
(二)实施增资事项公司基本情况
公司名称：上海锐珏商务咨询有限公司
注册资本：人民币1000.0000万元整
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人：郭伟民
成立日期：2020年12月9日
营业期限：2020年12月9日至不约定期限
经营范围：一般项目：商务咨询（不含投资类咨询），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，房地产咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权关系图：
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截至2023年12月31日，锐珏商务未经审计的主要财务信息：总资产约为人民币1,010.56万元，净资产约为人民币1,000.46万元，营业收入0元，净利润约为人民币-1.03万元。
三、本次增资事项的实施方案
本次增资事项拟由公司对实玖置业的部分债权约合人民币174,000万元转为注册资本进行增资。公司将该等金额的债权转让给锐珏商务，由锐珏商务对实玖置业实施增资。本次增资完成后，实玖置业的注册资本将增至人民币175,000万元。
实玖置业增资前后的注册资本对比情况如下：
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四、授权事项
公司提请董事会授权公司经营管理层及其指定工作人员办理包括但不限于与本次增资相关的债权转让、增资具体事项及国资备案程序。
五、本次增资事项所履行的程序
本次增资事项经公司第九届董事会第六次会议审议通过。
六、本次增资事项对公司的影响
上海市虹口北外滩90#地块项目为公司重点项目，该项目位于北外滩核心区域、毗邻规划建筑高度480米的上海北外滩中心，本次增资将有助于改善具体开发建设该项目的实玖置业的财务结构，保障项目的资金需求，更为稳妥地推进该项目的开发建设。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二四年二月三日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临2024-02
债券代码：155364 债券简称：19上实01
上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次（临时）会议于2024年1月29日以电子邮件形式发出会议通知及会议材料，于2024年2月2日上午在上海市黄浦区淮海中路98号金钟广场20楼多功能厅会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由曾明董事长主持，采取书面表决的方式，审议并全票通过了下列议案：
1、《公司关于修订部分公司制度的议案》；
董事会同意对《独立董事工作制度》、《董事会战略与投资委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》等6项公司制度进行修订，其中《独立董事工作制度》须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、《公司关于对上海实玖置业有限公司增资的议案》；
董事会同意公司对上海实玖置业有限公司增资方案，授权公司经营管理层及其指定工作人员办理包括但不限于与本次增资相关的债权转让、增资具体事项及国资备案程序。
具体内容详见《公司关于对上海实玖置业有限公司增资的公告》（临2024-03）。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
3、《公司关于变更证券事务代表的议案》
公司现任证券事务代表施佳琪女士因工作变动将不再担任证券事务代表职务。施佳琪女士未持有公司股份，在任职公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对施佳琪女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
经曾明董事长提名，董事会同意聘任沈浩麟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第九届董事会相同。沈浩麟先生简历及联系方式请见附件。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二四年二月三日
附件：沈浩麟先生个人简历及联系方式：
沈浩麟，男，1986年出生，研究生学历，法学硕士。历任西藏珠峰工业股份有限公司证券事务代表，公司董事会办公室经理、高级经理、助理总经理兼证券事务代表，上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会办公室副总监，现任公司董事会办公室副总经理兼证券事务代表。
沈浩麟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。
联系方式：
电话：021-53858686
传真：021-53858879
电子邮箱：sid748@sidgroup.com
通讯地址：上海市淮海中路98号金钟广场20楼
