中牧实业股份有限公司
第八届董事会2024年第五次
临时会议决议公告
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中牧实业股份有限公司
第八届董事会2024年第五次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第五次临时会议通知于2024年2月1日通过公司电子办公系统、电子邮件等形式发出，会议于2024年2月4日以通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议表决通过如下议案：
一、关于修订《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意修订《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》部分条款。
该议事规则具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2024年修订）》。
二、关于修订《中牧实业股份有限公司独立董事工作细则》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意修订《中牧实业股份有限公司独立董事工作细则》部分条款。
该工作细则具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司独立董事工作细则（2024年修订）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、关于制定《中牧实业股份有限公司独立董事专门会议制度》的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意制定《中牧实业股份有限公司独立董事专门会议制度》。
该制度具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司独立董事专门会议制度》。
四、关于调整中牧实业股份有限公司第八届董事会审计委员会委员的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，对公司第八届董事会审计委员会成员进行调整。公司董事兼总经理吴冬荀先生不再担任公司第八届董事会审计委员会委员，公司董事李学林先生为公司第八届董事会审计委员会委员，与岳虹女士（召集人）、唐功远先生共同组成公司第八届董事会审计委员会。任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
本议案具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中牧实业股份有限公司关于调整第八届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：临2024-010）。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2024年2月6日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：2024-011
中牧实业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年2月5日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16 号楼8层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由公司董事长王建成先生主持，公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事6人，出席4人，董事李学林先生，独立董事谯仕彦先生由于工作原因未能出席现场会议；
2.公司在任监事3人，出席1人，监事会主席侯士忠先生、监事周紫雨先生由于工作原因未能出席现场会议；
3.公司董事会秘书郭亮先生出席会议，公司副总经理王水华先生列席现场会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.议案名称：关于聘请公司 2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3.议案名称：关于公司 2024年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4.议案名称：关于公司 2024年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案 1为特别决议，已经出席股东大会具有表决权股份的 2/3 以上通过；
2.议案3涉及关联交易事项，中国牧工商集团有限公司对议案3回避表决，其所持有表决权股份数为504,094,163股；
3. 议案2、3、4为普通决议，已经出席股东大会具有表决权股份的1/2以上通过，并经中小投资者单独计票，中小投资者投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：吴涵、侯玉振
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会议案的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
（一）中牧实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
（二）北京金诚同达律师事务所出具的《关于中牧实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
中牧实业股份有限公司
2024年2月6日
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中牧实业股份有限公司
关于调整第八届董事会
审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月4日召开第八届董事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于调整中牧实业股份有限公司第八届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理机构，保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司董事会决定对董事会审计委员会委员进行调整，将担任公司董事兼总经理的吴冬荀先生调整为董事李学林先生，任期自第八届董事会2024年第五次临时会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
调整前后的董事会审计委员会委员情况如下：
调整前：岳虹女士（召集人）、唐功远先生、吴冬荀先生
调整后：岳虹女士（召集人）、唐功远先生、李学林先生
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
2024年2月6日
