北京大北农科技集团股份有限公司
第六届董事会第十一次（临时）会议
决议公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-016

北京大北农科技集团股份有限公司

第六届董事会第十一次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次（临时）会议于2024年2月5日以通讯方式召开，根据《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于2024年2月5日以邮件方式发出，会议召集人已在会议上作出说明。应出席本次会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会对董事会授权有效期的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案已经独立董事过半数同意通过。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次（临时）会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年2月6日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-019

北京大北农科技集团股份有限公司

2024年1月份生猪销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024年 1月份生猪销售情况

公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为63.50万头；销售收入当月合计为9.24亿元；公司控股及参股公司商品肥猪当月均价为13.66元/公斤。公司控股及参股公司销售情况如下：

1、2024年1月控股公司生猪销售数量为37.07万头，销售收入5.06亿元。其中销售数量环比增长-0.72%，同比增长33.92%；销售收入环比增长-4.89%，同比增长6.75%；商品肥猪出栏均重113.41公斤，销售均价13.54元/公斤。

2、2024年1月参股公司生猪销售数量为26.42万头，销售收入4.18亿元。其中销售数量环比增长-24.08%，同比增长21.58%；销售收入环比增长-22.74%，同比增长22.58%；商品肥猪出栏均重115.87公斤，销售均价13.80元/公斤。

上述数据包括公司及下属参控股的养殖平台的全部生猪出栏数据，不包括其他业务。上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此，上述数据仅作为初步阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。

■

注：因四舍五入，以上数据可能存在尾差。

二、变动原因

2024年1月，销售数量同比增长主要是因为产能逐步释放所致。

三、风险提示

请广大投资者注意以下投资风险：

1、公司目前主要有“玉米、水稻种业（含生物育种）、饲料”等业务板块，上述销售情况只代表公司及参控股的养殖平台的生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。

2、生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统性风险，对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在、不可控制的外部风险。

3、生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024 年2月6日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-017

北京大北农科技集团股份有限公司

关于延长公司向特定对象发行A股

股票股东大会对

董事会授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司于2024年2月5日召开了第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的情况说明

公司分别于2023年2月23日、2023年3月6日召开第五届董事会第四十九次（临时）会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜的议案》，股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票事宜（以下简称“本次发行”），其中发行完成后办理相关登记手续的授权有效期至相关事项办理完毕之日，其他授权有效期为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。

鉴于股东大会对本次发行具体事宜的授权有效期即将届满，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，公司于2024年2月5日召开了第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》，同意提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行全部具体事宜的有效期延长至原有效期届满之日起12个月，发行完成后办理相关登记手续的授权有效期仍至相关事项办理完毕之日。除延长有效期外，公司本次发行股东大会对董事会的授权的其他内容保持不变。前述事项尚需提交股东大会审议。

二、独立董事过半数同意意见

经核查，独立董事认为：延长公司向特定对象发行A股股票股东大会对董事会授权有效期，有利于推进公司向特定对象发行A股股票事宜，符合法律、法规和规范性文件的规定，且符合公司实际情况，不存在损害公司和公司股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会审议及表决程序合法、有效。全体独立董事同意《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十一次（临时）会议相关事项的过半数同意意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年2月6日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-018

北京大北农科技集团股份有限公司

关于2024年第二次临时股东大会

增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年2月19日召开公司2024年第二次临时股东大会。公司于2024年1月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。

2024年2月5日，公司董事会收到股东邵根伙先生书面提交的《关于提请

增加2024年第二次临时股东大会临时提案的函》，作为持有公司3%以上股份的

股东，邵根伙先生提议公司2024年第二次临时股东大会增加《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》。

根据《公司章程》规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到

提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容”。截至本公告披露日，邵根伙先生持有公司24.52%的股权，具备提出临时议案的主体资格。临时议案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关法律法规的规定。公司于2024年2月5日召开的第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票有关事宜有效期的议案》，同意将上述提案作为新增临时议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于2024年1月31日公告的《关于2024年第二次临时股东大会的通知》的事项不变。

根据上述情况，现将召开2024年第二次临时股东大会具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2024年2月19日（星期一）下午14：30开始。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月19日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年2月19日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年2月5日（星期一）

7、出席对象

（1）截至2024年2月5日（星期一）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事、监事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

■

2、议案1、议案2、议案3已经公司第六届董事会第十次（临时）会议审议通过，详见公司于2024年1月31日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司公告（公告编号：2024-010、2024-011、2024-012）；议案4已经公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过，详见公司于2024年2月6日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司公告（公告编号：2024-017）。

3、董事会审议议案2时与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生已回避表决；审议议案3时与本议案相关联的董事张立忠先生、林孙雄先生、邵丽君女士已回避表决。上述议案表决时需要关联股东回避表决。

4、议案1、议案2为特别决议议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。

投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；

投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位出具的授权委托书。

（4）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以2024年2月6日下午17：00前送达本公司为有效登记）。

2、登记时间：2024年2月6日（星期二）

上午：9：00一11：30

下午：14：00一17：30

3、登记地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

（1）会议联系人：鲁永婷

（2）联系电话：010-82478108 E-mail：luyongting@dbn.com.cn

6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第十次（临时）会议决议；

2、第六届董事会第十一次（临时）会议决议。

特此通知。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2024年2月6日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年2月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月19日上午9:15，结束时间为2024年2月19日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2024年第二次临时股东大会。

股东账户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期： 年 月 日