山东益生种畜禽股份有限公司
第六届董事会第十五次会议
决议公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-011
山东益生种畜禽股份有限公司
第六届董事会第十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年02月04日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十五次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年02月01日通过通讯及书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司业务发展对流动资金的需求，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，董事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2024年02月06日
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-012
山东益生种畜禽股份有限公司
第六届监事会第十二次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2024年02月04日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届监事会第十二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年02月01日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席任升浩先生主持。
会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，不存在影响募投项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合全体股东的利益。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
监事会
2024年02月06日
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-013
山东益生种畜禽股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”、“公司”）于 2024 年 02月04日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项在董事会审批权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1598号）同意注册，公司本次向特定对象发行股票数量为113,502,935股，发行价格为10.22元/股，募集资金总额为人民币1,159,999,995.70元，扣除相关发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币1,139,106,644.83元。
上述募集资金已于2023年11月24日到位，并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，出具了《山东益生种畜禽股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》[和信验字（2023）第000049号]。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金使用情况
截至2024年02月04日，募集资金使用情况如下：
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注：上表中截至2024年02月04日累计投入金额包含前期募集资金已置换的以自有资金投入募投项目金额。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
由于公司募集资金投资项目有一定的建设期，在项目建成过程中，募集资金将有部分资金存在闲置的情形，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目建设进度的前提下,根据公司生产经营需要，公司使用不超过人民币5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在本次补充流动资金到期日之前，公司会将该部分资金归还至募集资金专用账户。如因募投项目建设需要，公司将提前归还募集资金，以确保募投项目的正常运行。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按照补充流动资金金额5亿元、补充12个月计算，预计可使公司节省1,725.00万元（按一年期贷款市场报价利率（LPR）3.45%测算）的利息支出。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不会影响募集资金投资项目建设进度的正常进行，也没有变相改变募集资金用途。
四、公司履行的审议程序及同意意见
1、董事会意见
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司业务发展对流动资金的需求，降低公司财务成本，提高募集资金的使用效率，董事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、监事会意见
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，不存在影响募投项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合全体股东的利益。监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：益生股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。益生股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。综上，保荐机构对益生股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
五、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议。
2、第六届监事会第十二次会议决议。
3、国投证券股份有限公司关于山东益生种畜禽股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2024年02月06日
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2024-014
山东益生种畜禽股份有限公司
2024年01月份鸡苗和种猪销售情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2024年01月份销售情况
1、鸡苗销售情况
山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2024年01月白羽肉鸡苗销售数量4,419.84万只，销售收入15,949.50万元，同比变动分别为-11.87%、-6.66%，环比变动分别为8.17%、83.42%。
益生909小型白羽肉鸡苗销售数量736.14万只，销售收入907.79万元，同比变动分别为-22.26%、-40.82%,环比变动分别为21.10%、35.47%。
2、种猪销售情况
公司2024年01月种猪销售数量2,485头，销售收入745.10万元，同比变动分别为3,213.33%、2,883.98%，环比变动分别为22,490.91%、21,750.44%。
上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考。
二、原因说明
1、白羽肉鸡行业景气度逐步回升，公司白羽肉鸡苗销售单价环比大幅上涨，故公司2024年01月白羽肉鸡苗销售收入环比大幅增加。
公司益生909小型白羽肉鸡销售单价同比回落，叠加销售数量同比减少，故2024年01月公司小型白羽肉鸡苗销售收入同比减少；公司益生909小型白羽肉种鸡销售单价环比回升，叠加销售数量环比增加，故2024年01月公司小型白羽肉鸡苗销售收入环比增加。
2、公司种猪产能逐步释放，故2024年01月公司种猪销售数量和销售收入同比、环比均大幅增加。
三、风险提示
1、上述披露仅包含公司鸡苗和种猪的销售情况，不包含其他业务。
2、产品价格的大幅波动（下降或上升），可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2024年02月06日
