贵人鸟股份有限公司
关于股东提名公司非独立董事及公司聘任高级管理人员的公告
证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：2024-023
贵人鸟股份有限公司
关于股东提名公司非独立董事及公司聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵人鸟股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理李志华先生提交的书面辞职申请，李志华先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。 李志华先生辞任公司总经理后，仍担任公司董事长。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，李志华先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会对李志华先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作表示衷心的感谢！
公司于2024年2月5日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任高瑞先生为公司总经理、王荣先生为公司副总经理，任期为本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满时止。公司董事会提名委员会对本次聘任的高级管理人员高瑞先生、王荣先生的个人简历等材料进行了详细审核，认为其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，同意提交公司董事会审议。
公司于2024年2月5日收到控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司（以下简称“泰富金谷”）提交的《关于提名贵人鸟股份有限公司非独立董事候选人的临时议案》。鉴于《公司章程》规定公司董事会由9名董事组成，现任董事7名，为进一步健全公司治理结构，泰富金谷提名高瑞先生、王荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会对泰富金谷提名的董事进行了详细审核，认为上述人员具备相应的履职能力，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事，亦不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的其他情形，同意泰富金谷的提名。本次议案将由公司董事会提交公司第三次临时股东大会审议。
高瑞先生、王荣先生简历详见附件。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2024年2月6日
附件：简历
高瑞：1982年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权,澳门大学在读博士，北京大学硕士研究生。2004至2007年，担任中央电视台责任编辑及记者；2007年至2011年北京现代汽车品牌战略部；2011年至今，担任北京郡州传媒总经理。截至目前，高瑞先生未持有贵人鸟股份有限公司股票。
王荣：1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2001至2004年，担任罗兰贝格管理咨询（上海）有限公司高级咨询顾问；2005年至2007年，担任西门子威迪欧汽车电子有限公司亚太区战略总监；2008年至2015年，担任罗兰贝格管理咨询（上海）有限公司合伙人；2015年至今，担任北京元发投资管理有限公司执行董事。截至目前，王荣先生未持有贵人鸟股份有限公司股票。
证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：2024-029
贵人鸟股份有限公司关于收到上海
证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年2月5日，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于贵人鸟股份有限公司高管增持计划有关事项的问询函》（上证公函【2024】0137号，以下简称“《问询函》”）。根据上海证券交易所的相关规定，现将《问询函》全文公告如下：
“贵人鸟股份有限公司：
2024年2月5日晚间，你公司发布公告称，当天董事会聘任高管高瑞发布增持计划，拟自2024年2月5日起12个月内，增持金额不低于3000万元，不超过人民币6000万元。公司已经连续3个交易日股价低于1元/股，当日公司股价收盘价为0.86元/股，该事项对公司及投资者影响较大。经事后审核，根据本所《股票上市规则》第13.1.1条，请公司核实并补充披露如下事项。
1.关于本次增持的目的与背景。高瑞前期作为公司重整投资人获得公司股份6500万股，截至2023年9月30日仍持有公司57,032,516股股份，占公司总股本的3.63%，但截至目前已未持有公司股票。请公司及相关方核实并披露：（1）高瑞前期减持全部股份的具体时点、价格，以及全部减持的具体考虑；（2）高瑞所持3.63%股份于2023年9月30日之后全部减持完毕，短期内又发布增持计划，请结合公司当前股价和前期减持考虑，说明本次增持的目的。
2.关于具体增持安排。本次发布的增持计划期限为12个月，增持金额为3000万元至6000万元。请公司及相关方结合ST股票单日买入数量不得超过50万股的交易规则，详细说明增持具体节奏，按月说明计划增持的金额，并逐月披露进展公告，避免误导投资者。
3.关于是否构成一致行动关系。前期，控股股东与高瑞此前均为公司重整投资人，本次高瑞在同日被聘为公司高管并披露增持计划。请公司及相关方核实并披露：结合高瑞前期已全部减持公司股份，以及当前公司可能面临的面值退市风险，高瑞与实控人是否就本次增持计划进行商议，聘任高瑞担任总经理的具体考虑，双方是否存在一致行动关系或其他利益安排，是否存在违反信息披露规定和短线交易等违规行为。
请你公司收到本问询函后立即披露，并于2个交易日内披露对本问询函的回复。”
公司将根据《问询函》的要求，尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2024年2月6日
证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：2024-022
贵人鸟股份有限公司第四届董事会
第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2024年2月5日以通讯方式召开。本次会议系董事会临时会议，董事会于2024年2月5日发出会议通知。本次会议应出席董事7人，实际表决的董事7人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华先生召集并主持。李志华先生对本次会议的召开做出说明，全体董事对召开本次临时董事会均表示认可，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司总经理李志华先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。公司董事会同意聘任高瑞先生为公司总经理、王荣先生为公司副总经理，任期至第四届董事会届满。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于股东提名公司非独立董事及公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2024年2月6日
证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：2024-024
贵人鸟股份有限公司关于高级
管理人员增持股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 增持期限：自2024年2月5日起12个月内。
● 增持股份的方式：上海证券交易所交易系统以集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份。
● 增持金额：高瑞先生拟增持金额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元。
● 增持价格区间：本次增持不设价格区间，增持主体将结合资本市场情况以及对公司股票价值的合理判断择机实施本增持计划。
● 风险提示：截止到2024年2月5日收盘，公司股价为0.86元/股。增持主体应根据本次增持计划实施增持，不以公司是否为A股上市公司亦或被终止上市而作为是否实施本次增持计划之依据。
公司于2024年2月5日收到总经理高瑞先生的通知，高瑞先生计划自2024年2月5日起12个月内，在遵守相关监管规定的前提下，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：高瑞先生。
（二）增持主体持有公司股份情况：截至本公告披露日，高瑞先生未持有公司股票。
（三）增持主体在本次公告前十二个月内未披露过增持计划。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：高瑞先生认为公司当前股价不能准确反映公司的价值，基于对公司未来持续健康发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，同时为了维护广大股东的利益，增强投资者的信心，高瑞先生计划以自有或自筹资金从二级市场增持公司股份。
（二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通股A股。
（三）增持股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份。
（四）本次拟增持股份的金额：高瑞先生拟增持金额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元。
（五）本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，增持主体将结合资本市场情况以及对公司股票价值的合理判断择机实施本增持计划。
（六）本次增持股份计划的实施期限：本次增持计划实施期限为自2024年2月5日起12个月内（除法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间之外）。
（七）本次拟增持股份的资金安排：自有资金及自筹资金。
（八）增持主体承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份等行为；本次增持行为将严格按照法律、法规、部门规章及上海证券交易所相关规定执行。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或政策因素等，导致增持计 划延迟实施或无法实施的风险。
四、其他说明
（一）本次增持计划符合《证券法》等相关法律法规、部门规章及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
（二）本次增持计划的实施不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）截止到2024年2月5日收盘，公司股价为0.86元/股。增持主体应根据本次增持计划实施增持，不以公司是否为A股上市公司亦或被终止上市而作为是否实施本次增持计划之依据。
（四）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一股份变动管理》等相关规定，持续关注本次增持的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2024年2月6日
证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：2024-025
贵人鸟股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日收到公司控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司（以下简称“泰富金谷”）提交的《关于修订贵人鸟股份有限公司章程的临时议案》。泰富金谷为进一步规范贵人鸟股份有限公司运作，完善公司治理体系，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，提议对《贵人鸟股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》”)部分条款进行修订，并提交《关于修订贵人鸟股份有限公司章程的临时议案》，具体内容如下：
一、公司章程修订：
■
除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。
本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议，最终以工商登记部门核准的内容为准。
截至目前公司没有回购计划。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2024年2月6日
证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：2024-026
贵人鸟股份有限公司
关于2024年第三次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年第三次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2024年2月20日
3.股权登记日
■
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：黑龙江泰富金谷网络科技有限公司
2.提案程序说明
公司已于2024年2月3日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有21.07%股份的股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司，在2024年2月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）《关于提名贵人鸟股份有限公司非独立董事候选人的临时议案》。
鉴于《贵人鸟股份有限公司章程》规定公司董事会由9名董事组成，现任董事7名，为进一步健全公司治理结构，黑龙江泰富金谷网络科技有限公司（以下简称“泰富金谷”）提名高瑞先生、王荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
（2）《关于修订贵人鸟股份有限公司章程的临时议案》
泰富金谷为进一步规范公司运作，完善公司治理体系，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，提议对《贵人鸟股份公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
《公司章程》原条款：
第一百〇九条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配政策、利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）审议批准单笔金额或者在一个会计年度内累计金额超过最近一期经审计净资产0.5%但不超过5%的对外捐赠事项；
（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
《公司章程》修订后条款：
第一百〇九条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配政策、利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）审议批准单笔金额或者在一个会计年度内累计金额超过最近一期经审计净资产0.5%但不超过5%的对外捐赠事项；
（十七）审议公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份事项；
（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
董事会审议本条第（十七）项应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
三、除了上述增加临时提案外，于2024年2月3日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年2月20日 14 点 30分
召开地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路797号1号楼
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年2月20日
至2024年2月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
《关于以公开拍卖方式出售部分资产的议案》相关公告于2024年2月3日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn ）。《关于修订贵人鸟股份有限公司章程的临时议案》《关于提名贵人鸟股份有限公司非独立董事候选人的临时议案》相关公告于2024年2月6日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn ）。
2、特别决议议案：1，2
3、对中小投资者单独计票的议案：1，2，3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2024年2月6日
● 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
贵人鸟股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：2024-027
贵人鸟股份有限公司关于控股股东
增持公司股份计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 增持计划基本情况：贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司（以下简称“泰富金谷”）计划自2023年5月4日起6个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元。2023年11月3日，公司收到控股股东泰富金谷的《关于增持公司股份进展暨延长增持计划实施期限的告知函》，泰富金谷决定将股份增持计划的履行期限延长，延长期限为6个月，自原增持计划原届满之日起计算，增持计划其他内容保持不变。
● 增持计划进展情况：截至目前，泰富金谷通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份11,150,900股，占公司总股本的比例为0.71%，增持金额为20,000,024元（不含交易费用）。本次增持计划尚未实施完毕。
● 风险提示：增持计划可能存在因资本市场情况发生变化、政策变化或其他不可预见的风险因素等，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
公司于2024年2月2日收到公司控股股东泰富金谷的《关于增持贵人鸟股份有限公司股份计划实施进展的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、增持计划的基本情况
（一）增持主体名称：泰富金谷。
（二）增持主体持有公司股份情况：截至本公告披露日，泰富金谷持有公司股份331,150,900股，占公司总股本的比例为21.07%。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续健康发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，为切实维护广大投资者利益，促进公司持续、稳定、健康发展。
（二）本次拟增持股份的种类：公司无限售流通股A股。
（三）增持股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易或大宗交易方式增持公司股份。
（四）本次拟增持股份的金额：增持金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元。
（五）本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，泰富金谷将结合资本市场情况以及对公司股票价值的合理判断择机实施本增持计划。
（六）本次增持股份计划的实施期限：自上一次增持计划时间到期之日起算，延长期限为6个月。增持计划实施期间，公司股票存在停牌情形的，增持计划在股票复牌后顺延实施。
（七）本次拟增持股份的资金安排：自有资金及自筹资金。
具体内容详见公司于2023年11月4日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于控股股东增持公司股份进展暨增持计划延期的公告》（公告编号：2023-076）。
三、增持计划的实施进展情况
截至目前，泰富金谷通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份11,150,900股，占公司总股本的比例为0.71%，增持金额为20,000,024元（不含交易费用）。本次增持计划尚未实施完毕。泰富金谷承诺将继续按照相关增持计划增持公司股份，公司将每月披露一次增持计划实施进展情况。
■
四、增持计划实施的不确定风险
本次增持计划可能存在因政策、资本市场或控股股东自身经营发生变化导致无法实施或无法全部实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他说明
（一）泰富金谷承诺：1、在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份；2、控股股东目前面临一定的资金压力，其将根据自身实际情况通过自筹资金、资产变现等方式加快资金筹集进度，严格履行股票增持计划。
（二）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、规范性文件及上海证券交 易所相关业务规则的规定，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
（三）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一股份变动管理》等相关规定，持续关注实际控制人增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2024年2月6日
证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：2024-028
贵人鸟股份有限公司2024年第二次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年2月5日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路797号1号楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长李志华先生支持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书苏志强先生出席；其他高管列席；
4、出席方式：现场/视频。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补充确认关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
股东大会审议通过上述议案。议案1关联股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：雷娜，李思宇
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司
董事会
2024年2月6日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
