深圳微芯生物科技股份有限公司
关于推动公司“提质增效重回报”暨
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-008

深圳微芯生物科技股份有限公司

关于推动公司“提质增效重回报”暨

以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份的基本情况

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的A股股份，回购资金总额不低于人民币800万元（含），不超过人民币1,500万元（含）；在本次回购价格不超过28.47元/股的条件下，按照本次回购金额上限人民币1,500 万元测算，回购数量约为52.69万股，约占公司总股本的 0.13%；按照本次回购下限人民币 800 万元测算，回购数量约为28.10万股，约占公司总股本的0.07%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。本次回购股份拟用于股权激励、注销、可转换公司债券转股或法律法规允许的其他用途。

●相关股东是否存在减持计划

经公司问询，截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购提议人、持股 5%以上的股东在未来3 个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划，若上述主体未来拟实施股票减持计划，公司及前述主体将按相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示

1.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致本次回购事项无法顺利实施的风险；

2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次回购事项的发生，则存在本次回购事项无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购事项的风险；

3.公司本次回购股份拟用于股权激励、注销、可转换公司债券转股或法律法规允许的其他用途，存在未能完成上述用途的风险；

4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

一、回购方案的主要内容

（一）公司本次回购股份的目的和用途

公司实际控制人、董事长、总经理XIANPING LU（鲁先平）博士基于对公司长期发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时促进公司稳定健康发展，结合公司经营状况、主营业务发展前景、财务状况等因素后，向公司董事会提议，以公司自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励、注销、可转换公司债券转股或法律法规允许的其他用途，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内实施上述用途，未使用部分股份将被注销（若用于注销，则在回购之日起10日内完成注销）。如国家对相关政策作调整，则本次回购方案按调整后的政策实行。

（二）拟回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

（三）回购期限

自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1.如果在回购期限内，回购股份数量或回购资金使用金额达到上限，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

2.如公司股东大会决议终止回购方案，则回购期限自股东大会决议终止回购方案之日起提前届满。

（四）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购资金总额：不低于人民币800万元（含），不超过人民币1,500万元（含）。

回购股份数量及占公司总股本比例：在本次回购价格不超过28.47元/股的条件下，按照本次回购金额上限人民币1,500 万元测算，回购数量约为52.69万股，约占公司总股本的 0.13%。按照本次回购下限人民币 800 万元测算，回购数量约为28.10万股，约占公司总股本的0.07%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

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若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。

（五）本次回购的价格

本次回购股份的价格不高于28.47元/ 股。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合二级市场股票价格确定。

（六）本次回购的资金总额为不低于人民币800万元（含），不超过人民币1,500万元（含），资金来源为自有资金或自筹资金。

（七）预计回购后公司股权结构的变动情况

在本次回购价格不超过28.47元/股的条件下，按照本次回购金额上限人民币1,500 万元测算，回购数量约为52.69万股。按照本次回购下限人民币 800 万元测算，回购数量约为28.10万股。假设本次回购股份全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

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（八）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

1.根据回购方案，回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性。

截至2023年9月30日，公司总资产为315,422万元，归属于上市公司股东的净资产为173,193万元，流动资产为109,222万元（未经审计）。按照本次回购资金上限1,500万元测算，分别占以上指标的0.48%、0.87%、1.37%。根据公司经营及未来发展规划，公司认为以人民币1,500万元为上限金额回购公司股份，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。

2.本次实施股份回购对公司偿债能力等财务指标影响较小，截至2023年9月30日，公司资产负债率为45.09%（未经审计），公司货币资金为36,159万元，本次回购股份资金来源为公司自有资金或自筹资金，对公司偿债能力不会产生重大影响，回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

3.本次股份回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

（九）公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

公司控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为；公司监事谢峥生于2024年2月2日通过大宗交易卖出公司股份73万股，系自身资金需要。除上述情况外，公司其他董监高在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股份的行为。前述主体与本次回购方案不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为及在回购期间暂无增减持计划。

（十）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

经公司问询，截至董事会审议通过本次回购方案之日，公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人、回购提议人、持股 5%以上的股东在未来3 个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若未来拟实施股票减持计划，公司及前述主体将按相关规定及时履行信息披露义务。

（十一）提议人提议回购的相关情况

提议人XIANGPING LU博士系公司董事长、实际控制人。2024年1月31日，提议人向公司董事会提议回购股份，其提议回购的原因和目的是基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提议公司以自有资金回购部分股份，并将回购股份用于股权激励、注销、可转换公司债券转股或法律法规允许的其他用途。提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况；提议人在回购期间不存在增减持计划；提议人已在审议本次股份回购事项的董事会上投赞成票。

（十二）公司防范侵害债权人利益的相关安排

若发生注销情形，公司将依照《公司法》等相关法律法规的规定，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十三）办理本次回购股份事宜的具体授权安排

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司股东大会授权公司董事会及管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1.在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

2.依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

3.根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜（若涉及）；

4.办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

5.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

6.依据有关规定（即适用的法律、法规，监管部门的有关规定），办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、回购方案的审议及实施程序

（一）本次回购股份方案的董事会审议情况

2024年2月5日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该项议案。

（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

公司拟于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司于2024年2月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳微芯生物科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-013）。

（三）2024年1月31日，公司董事长、实际控制人XIANPING LU博士向公司董事会提议回购公司股份。提议内容为公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。具体内容详见公司于2024年2月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于提议回购暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-005）。

公司于2024年2月5日召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了上述股份回购提议，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等符合《上市公司股份回购规则（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定。

三、回购方案的不确定性风险

1.本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2.若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3.公司本次回购股份拟用于股权激励、注销、可转换公司债券转股或法律法规允许的其他用途，存在未能完成上述用途的风险；

4.如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2024年2月7日

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-010

深圳微芯生物科技股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件暨

作废该部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“微芯生物”或“公司”）于2024年2月5日召开的第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、2021年限制性股票已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021年3月30日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2021年3月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳微芯生物科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-019），根据公司其他独立董事的委托，独立董事黎翔燕女士作为征集人就2020年年度股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2021年4月2日至2021年4月13日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年4月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳微芯生物科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票和股票增值权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2021-035）。

4、2021年4月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2021年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳微芯生物科技股份有限公司关于2021年限制性股票和股票增值权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-040）。

5、2021年4月29日，公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2023年2月8日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划授予第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

7、2023年3月21日，公司2021年限制性股票激励计划授予第一个归属期股份登记手续完成，中国证券登记结算有限责任公司出具了《过户登记确认书》。具体详见公司于2023年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划授予第一个归属期归属结果的公告》（2023-026）。

8、2024年2月5日，公司召开的第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》，公司董事会和监事会均同意2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件暨作废该部分限制性股票。

二、本次限制性股票符合归属条件的说明

根据公司2020年年度股东大会的授权，按照公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为2021年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已成就，现就归属条件成就情况说明如下：

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三、本次作废限制性股票的具体情况

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司实际情况，2021年限制性股票激励计划第二个归属期内拟作废的限制性股票合计为156.93万股，具体如下：

（一）因离职事宜的作废

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期中共69名激励对象离职，前述人员已不具备激励对象资格，该等激励对象已获授但尚未归属的合计17.8万股限制性股票不得归属并由公司作废。

（二）因自愿放弃事宜的作废

根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，2021年限制性股票权第二个归属期的考核年度为2022年度且归属条件已成就；公司2021年限制性股票激励计划中的激励对象共402名激励对象因个人原因自愿且不可撤销地放弃其所持有的公司2021年限制性股票激励计划项下第二个归属期内所有可归属限制性股票的归属权利，前述激励对象已获授但尚未归属的合计139.13万股限制性股票不得归属并由公司作废。

四、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

五、监事会意见

公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

六、律师结论性意见

上海市通力律师事务所认为，深圳微芯生物科技股份有限公司本次股权激励计划授予的限制性股票已进入第二个归属期, 且归属条件已成就;本次归属中有权进行归属的激励对象均已放弃归属, 本次作废的原因、数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》《限制性股票激励计划》及《股票增值权激励计划》的相关规定。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2024年2月7日

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-011

深圳微芯生物科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计2024年度日常关联交易额度（以下简称“本次预计事项”）系为满足公司正常生产经营需要，相关日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因此对关联人形成较大的依赖。

●本次预计事项已经公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，无须提交公司股东大会审议。

一、 日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、公司独立董事专门会议审议程序

公司已于2024年2月5日召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计2024年度日常关联交易额度是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同意公司2024年度日常关联交易额度预计事项并同意将该议案提交公司董事会审议，如有涉及关联董事的，该关联董事应在审议上述议案时回避表决。

2、公司董事会审议程序

公司已于2024年2月5日召开了第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》。公司及其合并报表范围内的子公司因生产经营需要，将于2024 年度与关联人成都微芯新域生物技术有限公司（以下简称“微芯新域”）开展相关交易，预计合计金额为1,800万元。关联董事海鸥对上述议案回避表决。

3、公司监事会审议程序

公司已于2024年2月5日召开了第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，全体监事对该议案一致同意。监事会认为，公司2024年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，交易具有商业合理性，交易遵循公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的相关规定，本次预计事项无须提交公司股东大会审议。

（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

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注1：2023年度 “占同类业务比例”计算基数为公司2023年实际收到的含税金额（未经审计），2024年度“占同类业务比例”计算基数为公司2024年度同类业务预估总额，下同；

注2：上述2023年度关联交易金额未经审计，具体以公司经审计的2023年度财务报告披露数据为准。

（三）2023年度日常关联交易执行情况

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注1：上述2023年度关联交易金额未经审计，具体以公司经审计的2023年度财务报告披露数据为准。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

企业名称：成都微芯新域生物技术有限公司

法定代表人：海鸥

注册资本： 1801.1282万人民币

成立日期：2021年8月17日

住所：成都天府国际生物城(双流区生物城中路二段18号)

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

微芯新域主要从事大分子创新药的研发，自2022年1月1日开始正式运营。截至2023年9月30日，微芯新域总资产19,275.66万元，净资产为-9,301.49万元，2023年1-9月，微芯新域营业收入为0元，净利润为-9,130.75万元（上述数据未经审计）。

经查询“中国执行信息公开网”，微芯新域不属于失信被执行人。截至本公告披露日，微芯新域不存在尚未完结的重大诉讼、仲裁或行政复议等法律事件。

（二）关联关系说明

公司董事/副总经理/董事会秘书海鸥女士在微芯新域兼任法定代表人/董事长，公司副总经理潘德思先生在微芯新域兼任董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司及其合并报表范围内的子公司与微芯新域之间的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司及其合并报表范围内的子公司将就上述交易与关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容与定价政策

（一）日常关联交易主要内容

公司 2024 年度预计与关联人之间发生的日常关联交易，为公司或下属子公司日常经营所发生的出租办公场所、提供物业管理服务、提供专业技术服务、产品销售等事项。

（二）定价政策及定价依据

公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

（三）关联交易协议签署情况

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，本次《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》无须提交股东大会审议。经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况，就交易的具体内容与关联人签署具体的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的 2024 年度日常关联交易，是基于公司和关联人之间的正常生产经营活动需要，对于公司稳健经营具有促进作用，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联人产生依赖。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过，并已经独立董事专门会议事前审议，公司全体独立董事同意通过，履行了必要的审议程序，符合法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。

公司2024年度日常关联交易额度预计事项均为开展正常生产经营活动所需，遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不会对公司主要业务的独立性产生实质影响，不会因上述关联交易而对关联人产生依赖。

综上，保荐机构对公司2024年度日常关联交易额度预计事项无异议。

六、上网公告附件

（1）第二届董事会第三十五次会议决议公告；

（2）第二届董事会独立董事专门会议第一次会议；

（3）国投证券股份有限公司关于深圳微芯生物科技股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的核查意见。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2024年2月7日

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-013

深圳微芯生物科技股份有限公司

关于注销回购股份、减少注册资本并相应修改公司章程的的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“微芯生物”）于 2024年2月5日召开第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于注销回购股份、减少注册资本并相应修改公司章程的议案》，具体情况如下：

一、 关于公司注销回购股份及减少注册资本相关情况

截至本公告披露日，公司于2021年7月期间回购的375万股股份在符合归属条件的情形下均系用于员工股权激励，而2021年限制性股票激励计划项下共有271.24万股已授予之限制性股票已作废，并有3.02万股预留限制性股票权益失效， 共计274.26万股限制性股票作废或失效。因此，公司将按根据公司2021年回购股份方案规定的用途注销公司回购专用证券账户的回购股份数量共274.26万股，并相应减少注册资本274.26万元。

二、 修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司变更注册资本的实际情况公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体前后具体内容对照如下：

■

除上述条款修订外，其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳微芯生物科技股份有限公司章程》（2024年2月修订）。

上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2024年2月7日

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-006

深圳微芯生物科技股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次的会议通知于2024年2月2日通过电子邮件方式送达全体董事（已经全体董事书面同意豁免通知时限）。会议应出席董事8人，实际到会董事8人，会议由公司董事长XIANPING LU（鲁先平）先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长XIANPING LU（鲁先平）先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，董事会同意公司自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，以维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于推动公司“提质增效重回报”暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（编号：2024-008）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》

根据公司2020年年度股东大会的授权，按照公司《2021年股票增值权激励计划（草案）》和《2021年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为2021年股票增值权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，同意行权。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于2021年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件暨作废该部分股票增值权的公告》（公告编号：2024-009）。

（三）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

根据公司2020年年度股东大会的授权，按照公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为2021年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已成就，同意归属。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。其中董事XIANPING LU、黎建勋、海鸥因作为本次股权激励计划的激励对象而回避表决。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件暨作废该部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-010）。

（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未行权的2021年股票增值权的议案》

根据《2021年股票增值权激励计划（草案）》及《2021年股票增值权激励计划实施考核管理办法》相关规定，2021年股票增值权第二个行权期的考核年度为2022年度且行权条件已成就；公司2021年股票增值权激励计划中的激励对象（共1人）因个人原因自愿且不可撤销地放弃其所持有的公司2021年股票增值权激励计划项下第二个行权期内所有可行权股票增值权的行权权利，前述激励对象已获授但尚未行权的股票增值权不得行权并由公司作废，前述作废的股票增值权数量为1.25万股。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于2021年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件暨作废该部分股票增值权的公告》（公告编号：2024-009）。

（五）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司实际情况，2021年限制性股票激励计划第二个归属期内拟作废的限制性股票合计为156.93万股。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。其中董事XIANPING LU、黎建勋、海鸥因作为本次股权激励计划的激励对象而回避表决。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件暨作废该部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-010）。

（六）审议通过《关于注销回购股份、减少注册资本并相应修改公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司收购本公司股份用于股权激励的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。公司于2021年7月期间回购的375万股在符合归属条件的情形下均系用于员工股权激励，而2021年限制性股票激励计划项下274.26万股限制性股票已作废或失效，公司拟注销公司回购专用证券账户的回购股份数量共274.26万股，并相应减少注册资本274.26万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于注销回购股份、减少注册资本并相应修改公司章程的公告》（公告编号：2024-011）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》

根据公司2024年度业务开展情况，公司2024年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司日常经营所需。具体请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。关联董事海鸥对上述议案回避表决。

独立董事已就上述议案召开董事会专门会议并发表了同意意见。

（八）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意定于2024年2月22日（星期四）下午14:00在深圳市南山区西丽街道南山智谷产业园22楼董事会会议室召开2024年第一次临时股东大会，会议主要审议公司股份回购等事项。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）及《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2024年2月7日

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-007

深圳微芯生物科技股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日以现场结合视频通讯的方式召开了第二届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次的会议通知于2024年2月2日通过电子邮件方式送达全体监事（全体监事同意豁免本次会议的通知时限）。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由公司监事会主席何杰先生主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2021年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》

根据公司2020年年度股东大会的授权，按照公司《2021年股票增值权激励计划（草案）》和《2021年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司监事会认为2021年股票增值权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，同意行权。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于2021年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件暨作废该部分股票增值权的公告》（公告编号：2024-009）。

（二）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

根据公司2020年年度股东大会的授权，按照公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司监事会认为2021年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已成就，同意归属。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件暨作废该部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-010）。

（三）审议通过《关于作废部分已授予尚未行权的2021年股票增值权的议案》

根据《2021年股票增值权激励计划（草案）》及《2021年股票增值权激励计划实施考核管理办法》相关规定，2021年股票增值权第二个行权期的考核年度为2022年度且行权条件已成就；公司2021年股票增值权激励计划中的激励对象（共1人）因个人原因自愿且不可撤销地放弃其所持有的公司2021年股票增值权激励计划项下第二个行权期内所有可行权股票增值权的行权权利，前述激励对象已获授但尚未行权的股票增值权不得行权并由公司作废，前述作废的股票增值权数量为1.25万股。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于2021年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件暨作废该部分股票增值权的公告》（公告编号：2024-009）。

（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股票的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司实际情况，2021年限制性股票激励计划第二个归属期内拟作废的限制性股票合计为156.93万股。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件暨作废该部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-010）。

（五）审议通过《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》

根据公司2024年度业务开展情况，公司2024年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司日常经营所需。具体请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司监事会

2024年2月7日

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-009

深圳微芯生物科技股份有限公司

关于2021年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件暨

作废该部分股票增值权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“微芯生物”或“公司”）于2024年2月5日召开的第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2021年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》《关于作废部分已授予尚未行权的2021年股票增值权的议案》，现将相关事项公告如下：

一、2021年股票增值权已履行的决策程序和信息披露情况

1、2021 年3月30日，公司召开第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于〈公司2021年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021 年股票增值权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈公司2021年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票增值权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈公司2021年股票增值权激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。

2、2021年3月31日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳微芯生物科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-019），根据公司其他独立董事的委托，独立董事黎翔燕女士作为征集人就2020年年度股东大会审议的公司2021年股票增值权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2021年4月2日至2021年4月13日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年4月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳微芯生物科技股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票和股票增值权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：2021-035）。

4、2021年4月20日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2021年股票增值权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年股票增值权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2021年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳微芯生物科技股份有限公司关于2021年限制性股票和股票增值权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-040）。

5、2021年4月29日，公司召开第二届董事会第三次会议与第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票增值权的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2023年2月8日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未行权的2021年股票增值权的议案》、《关于2021年股票增值权激励计划授予第一个行权期符合行权条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

7、2024年2月5日，公司召开的第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2021年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》、《关于作废部分已授予尚未行权的2021年股票增值权的议案》，公司董事会和监事会均同意2021年股票增值权激励计划第二个行权期符合行权条件暨作废该部分股票增值权。

二、本次股票增值权符合行权条件的说明

根据公司2020年年度股东大会的授权，按照公司《2021年股票增值权激励计划（草案）》和《2021年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会认为2021年股票增值权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，现就行权条件成就情况说明如下：

■

三、本次作废股票增值权的具体情况

鉴于公司2021年股票增值权激励计划中的激励对象（1人）因个人原因自愿且不可撤销地放弃其所持有的公司2021年股票增值权激励计划项下第二个行权期内所有可行权股票增值权的行权权利，前述激励对象已获授但尚未行权的股票增值权不得行权并由公司作废，前述作废的股票增值权数量为1.25万股。

四、本次作废部分增值权股票对公司的影响

公司本次作废部分股票增值权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

五、监事会意见

公司本次作废部分股票增值权符合有关法律、法规及公司《2021年股票增值权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分股票增值权。

六、律师结论性意见

上海市通力律师事务所认为，深圳微芯生物科技股份有限公司本次股权激励计划授予的股票增值权已进入第二个行权期, 且行权条件已成就;本次行权中有权进行行权的激励对象已放弃行权,本次作废的原因、数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》《股票增值权激励计划》的相关规定。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2024年2月7日

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2024-012

深圳微芯生物科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年2月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年2月22日 14点 00分

召开地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园B栋22楼董事会会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年2月22日

至2024年2月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已获公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。公司已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》，敬请各位股东注意查阅。

2、特别决议议案：议案1、议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

4、登记时间、地点

现场登记时间:2024年2月18日-2月21日（上午9:00-11：30，下午13：00-18：30）

登记地点: 深圳市南山区西丽街道南山智谷产业园B栋22楼证券部

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

2、参会股东请务必提前报名登记，并于参会当天提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式：

联系地址: 深圳市南山区西丽街道南山智谷产业园B栋22楼证券部

邮政编码:518057

联系人：徐增辉

联系电话:0755-26952070

传真：0755-26957291

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2024年2月7日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳微芯生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。