广西能源股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2024-004

债券代码：151517 债券简称：19桂东01

广西能源股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议的通知于2024年2月2日以电子邮件发出，会议于2024年2月6日以通讯表决方式召开。应参会董事9名，实际参会董事8名，公司独立董事冯浏宇因无法取得联系未出席本次会议。会议材料同时送达公司监事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟对全资子公司桂旭能源公司以债转股方式增资的议案》：

为保证桂旭能源公司资金安全，提高其自主融资能力，降低整体融资利率水平，同时考虑到其建设和经营发展的需求，公司拟以债转股的方式对全资子公司桂旭能源公司增资44,300万元人民币。本次增资完成后，桂旭能源公司的注册资本由84,328万元人民币增加至128,628万元。

公司战略委员会对本议案的意见为：同意。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟对全资子公司桂旭能源公司以债转股方式增资的公告》。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟投资建设八步仁义风电场项目的议案》：

为抓住国家实现双碳目标大力发展新能源产业的发展机遇，聚焦主业，积极开拓和发展新能源业务，发展壮大公司电力主业，培育新的电源点和利润增长点，公司拟投资76,748.86万元（动态总投资）建设八步仁义风电场项目，并授权公司经理层办理本次投资相关具体事宜，包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。

公司战略委员会对本议案的意见为：同意。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟投资建设八步仁义风电场项目的公告》。

三、以3票赞成（关联董事姚若军、黄维俭、韦林滨、谭雨龙、李勇猛回避表决），0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司桂旭能源公司与广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司2024年1-2月日常关联交易预计的议案》：

公司全资子公司广西广投桂旭能源发展投资有限公司（以下简称“桂旭能源公司”）根据日常生产经营需要，预计2024年1-2月分别向广西广投能源销售有限公司（以下简称“广投能源销售公司”）、广西桂盛能源有限公司贺州销售分公司（以下简称“桂盛能源公司贺州销售分公司”）采购煤炭，其中预计向广投能源销售公司采购煤炭交易金额为8,424.27万元；向桂盛能源公司贺州销售分公司采购煤炭交易金额为4,144.00万元。本次预计发生日常关联交易金额合计12,568.27万元。

公司审计委员会对本议案的意见为：同意。

公司独立董事专门会议对本议案的意见为：同意。

具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于全资子公司桂旭能源公司与广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司2024年1-2月日常关联交易预计的公告》。

四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》：

为规范公司董事会秘书的工作，充分发挥董事会秘书的积极作用，公司对《广西能源股份有限公司董事会秘书工作制度》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会秘书工作制度》。

五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》：

为完善公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司对《广西能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》：

为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司信息披露事务管理制度》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司信息披露事务管理制度》。

七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》：

为规范公司重大信息的内部报备工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司及时、准确、完整、公平地披露所有对公司证券及其衍生品交易价格可能产生较大影响的信息，保护投资者的合法权益，有效地维护并提升公司的公众形象，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司重大信息内部报告制度》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司重大信息内部报告制度》。

八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》：

为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》。

九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》：

为完善公司治理机制，加强内部控制制度建设，提高公司信息披露质量，积极发挥董事会审计委员会对财务报告编制及披露的监控作用，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司关联交易制度〉的议案》：

为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，特别是保护中小投资者的合法权益，公司对《广西能源股份有限公司关联交易制度》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司关联交易制度》。

十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》：

为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，公司对《广西能源股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》。

十二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》：

为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，公司对《广西桂东电力股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》进行修订，修订后的制度更名为《广西能源股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》。

十三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》：

为了推进公司提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，公司对《广西能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

十四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》：

为规范公司决策机关和管理层的人员产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，公司对《广西能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

十五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》：

为保障公司正常运转与健康发展，结合行业趋势及人才市场的现状，不断完善激励机制等薪酬体系，公司对《广西能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

十六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》：

为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展目标与方针，强化公司董事会决策职能，健全投资决策程序，增强决策科学性，完善公司治理结构，公司对《广西能源股份有限公司董事会战略委员会工作细则》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

十七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司证券投资管理办法〉的议案》：

为规范公司证券投资行为，明确证券投资管理流程，落实相关部门职责，促进公司证券投资业务合理、有序、高效地开展，并防范重要商业信息泄露，公司对《广西能源股份有限公司证券投资管理办法》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司证券投资管理办法》。

十八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司董事会风控合规委员会议事规则〉的议案》：

为适应公司合规管理和全面风险管理工作需要，全面推进合规管理体系、风险管理组织体系建设，保障公司规范运作，完善公司治理结构，降低经营风险，公司对《广西能源股份有限公司董事会风控合规委员会议事规则》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会风控合规委员会议事规则》。

十九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》：

因公司更名，即原广西桂东电力股份有限公司更改为：广西能源股份有限公司，公司对《广西能源股份有限公司董事会授权管理办法》全文进行了名称更改的修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会授权管理办法》。

二十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》：

为进一步规范和加强公司投资者关系管理工作，完善公司治理结构，搭建上市公司与投资者沟通的桥梁，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司投资者关系管理制度》。

二十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司投资全过程管理办法〉的议案》：

为了规范投资行为，建立科学高效的投资管理机制，有效防范投资风险，提高投资经济效益，公司对《广西能源股份有限公司投资全过程管理办法》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司投资全过程管理办法》。

二十二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司战略规划管理办法〉的议案》：

为进一步公司战略管理工作，进一步完善战略管理体系，提高公司发展战略规划的科学性和执行力，确保公司发展战略目标的实现，公司对《广西能源股份有限公司战略规划管理办法》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司战略规划管理办法》。

二十三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司债券募集资金管理办法〉的议案》：

为规范广西能源股份有限公司债券募集资金的使用与管理，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司结合实际，修订了《广西能源股份有限公司债券募集资金管理办法》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司债券募集资金管理办法》。

二十四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理制度〉的议案》：

为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理工作,公司对《广西能源股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理制度》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理制度》。

二十五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司融资管理制度〉的议案》：

为规范融资行为，加强对公司及各级全资、控股或实际控制企业的融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范融资风险，公司对《广西能源股份有限公司融资管理制度》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司融资管理制度》。

二十六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司负债管理办法〉的议案》：

为进一步加强债务风险管理，健全债务风险防控长效机制，推动公司各企业加强资产负债约束，切实降低公司资产负债率和负债规模，促进公司持续平稳健康发展,公司对《广西能源股份有限公司负债管理办法》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司负债管理办法》。

二十七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司财务管理办法〉的议案》：

因公司更名、适用范围调整等，同时进一步细化财务管理制度的类型及内容，结合公司实际情况变化，公司对《广西能源股份有限公司财务管理办法》相关章节和条款进行修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司财务管理办法》。

二十八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司资产减值管理办法〉的议案》：

为加强公司及各所属企业的财务管理，统一、规范资产减值准备的计提标准与程序，完善资产减值的确认、计量和相关信息的披露，有效防范化解资产损失风险，使相应的会计报表更能全面、准确地反映公司财务状况和经营成果,公司对《广西能源股份有限公司资产减值管理办法》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司资产减值管理办法》。

二十九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司资产损失财务核销管理办法〉的议案》：

为加强公司及各所属企业财务监督，规范公司资产损失财务核销行为，公司对《广西能源股份有限公司资产损失财务核销管理办法》进行了修订。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司资产损失财务核销管理办法》。

三十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈广西能源股份有限公司会计政策〉的议案》：

为了规范公司的会计确认、计量、记录和报告行为，真实、完整地提供会计信息，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及其应用指南、财政部发布和修订的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第21号一租赁》《企业会计准则第14号一收入》等准则以及相关的应用指南的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广西能源股份有限公司会计政策》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司会计政策》。

三十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈广西能源股份有限公司外部董事信息获取制度〉的议案》：

为确保公司外部董事能够全面了解公司的运营情况，履行监督职责，根据相关法律法规及公司实际，公司制定了《广西能源股份有限公司外部董事信息获取制度》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司外部董事信息获取制度》。

三十二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈广西能源股份有限公司董事会及董事履职评价制度〉的议案》：

为进一步完善公司法人治理结构，推进董事会、董事履职评价工作科学化、制度化、规范化，公司根据法律法规及《公司章程》等相关规定，结合自身实际制定《广西能源股份有限公司董事会及董事履职评价制度》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会及董事履职评价制度》。

三十三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定〈广西能源股份有限公司董事会决议执行跟踪检查与评价办法〉的议案》：

为进一步完善公司法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平。公司结合深化国有企业公司治理示范企业创建活动要求和自身实际情况，制定了《广西能源股份有限公司董事会决议执行跟踪检查与评价办法》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司董事会决议执行跟踪检查与评价办法》。

三十四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于废止〈广西桂东电力股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》：

结合公司实际情况，公司拟废止《广西桂东电力股份有限公司独立董事年报工作制度》。

三十五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于废止〈广西桂东电力股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》：

结合公司实际情况，公司拟废止《广西桂东电力股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

三十六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于废止〈广西桂东电力股份有限公司对外信息报送和使用管理办法〉的议案》：

结合公司实际情况，公司拟废止《广西桂东电力股份有限公司对外信息报送和使用管理办法》。

三十七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于废止〈广西桂东电力股份有限公司员工购房管理制度〉的议案》：

结合公司实际情况，公司拟废止《广西桂东电力股份有限公司员工购房管理制度》。

三十八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于废止〈广西桂东电力股份有限公司投资者关系管理工作细则〉的议案》：

结合公司实际情况，公司拟废止《广西桂东电力股份有限公司投资者关系管理工作细则》。

三十九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司内部控制评价办法〉的议案》：

为促进广西能源股份有限公司内部管理，建立健全有效的内部控制体系，提高经营管理效率，规范公司内部控制评价程序和评价报告，防范重大风险，公司结合实际修订了《广西能源股份有限公司内部控制评价办法》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司内部控制评价办法》。

四十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司内部审计工作办法〉的议案》：

为规范公司内部审计工作，强化内部监督和风险控制，促进企业求真务实、诚信守约、依法经营、规范运作，不断提高企业运营效率和效果，促进企业实现发展战略，公司结合实际修订了《广西能源股份有限公司内部审计工作办法》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司内部审计工作办法》。

四十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订〈广西能源股份有限公司内部问责制度〉的议案》：

为敦促公司董事、监事、高级管理人员依法履行职责，对因其个人不当行为给公司带来损失进行内部责任追究，强化内部约束机制，公司结合实际修订了《广西能源股份有限公司内部问责制度》。

具体内容见公司同日披露的《广西能源股份有限公司内部问责制度》。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2024年2月6日

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2024-005

债券代码：151517 债券简称：19桂东01

广西能源股份有限公司拟对全资子公司

桂旭能源公司以债转股方式增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资标的：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（以下简称“桂旭能源公司”）

●投资金额：公司拟以债转股的方式对全资子公司桂旭能源公司增资44,300万元，桂旭能源公司的注册资本由84,328万元人民币增加至128,628万元。

●相关风险提示：本次增资事项属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门审批。

一、本次增资事项概述

为保证桂旭能源公司资金安全，提高其自主融资能力，降低整体融资利率水平，同时考虑到其建设和经营发展的需求，公司拟以债转股的方式对全资子公司桂旭能源公司增资44,300万元人民币。本次增资完成后，桂旭能源公司的注册资本由84,328万元人民币增加至128,628万元。

公司于2024年2月6日召开的第九届董事会第四次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟对全资子公司桂旭能源公司以债转股方式增资的议案》。公司本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。桂旭能源公司仍为公司的全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项属于董事会的审批权限范围，无需提交股东大会审批。

二、本次增资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司

统一社会信用代码：914511003307237035

成立时间：2015年1月29日

注册地址：广西壮族自治区贺州市八步区仁义镇万兴村

法定代表人：彭林厚

注册资本：84,328万元人民币

经营范围：以自有资金从事投资活动；热力生产和供应；供冷服务；污水处理及其再生利用；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；自来水生产与供应。

主要股东或实际控制人：广西能源股份有限公司持股100%

（二）标的公司最近一年及一期的主要财务数据

桂旭能源公司系公司全资子公司，截止2023年9月30日，桂旭能源公司主要财务数据情况如下：

单位：元

■

三、增资方案的主要内容

为保证桂旭能源公司资金安全，提高其自主融资能力，降低整体融资利率水平，同时考虑到其建设和经营发展的需求，公司拟将应收全资子公司桂旭能源公司的44,300万元人民币转作股本金，形成注册资本金。相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次增资完成后，桂旭能源公司的注册资本由84,328万元人民币增加至128,628万元，仍为公司的全资子公司。

四、债转股方式增资的合同主要内容

甲方：广西能源股份有限公司

乙方：广西广投桂旭能源发展投资有限公司

1、甲乙双方一致同意以债转股的方式实现甲方对乙方的部分债权，即甲方将应收乙方的44,300万元转作甲方出资进行增资，增加乙方注册资本44,300万元。

2、甲方配合乙方完成增资相关手续；本次增资完成后，乙方的注册资本由84,328万元人民币增加至128,628万元。

五、本次增资事项对公司的影响

本次公司对桂旭能源公司以债转股方式增资的主要目的是充实桂旭能源公司资本金，提高桂旭能源公司自主融资能力，降低整体融资利率水平，有利于其更好的开展经营活动。

本次增资完成后，桂旭能源公司仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2024年2月6日

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2024-006

债券代码：151517 债券简称：19桂东01

广西能源股份有限公司关于拟投资

建设八步仁义风电场项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资项目名称：八步仁义风电场项目

● 投资金额：项目总投资金额76,748.86万元（动态总投资）

● 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。

一、本次对外投资的概述

（一）本次对外投资的基本情况

为抓住国家实现双碳目标大力发展新能源产业的发展机遇，聚焦主业，积极开拓和发展新能源业务，发展壮大公司电力主业，培育新的电源点和利润增长点，广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资76,748.86万元（动态总投资）建设八步仁义风电场项目。

该拟投资建设的八步仁义风电场项目已由中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司编制完成可行性研究报告，并已经获得广西壮族自治区发展和改革委员会批准列入2023年第二批新能源项目建设方案，于2023年9月获得核准批复，项目已具备建设条件。具体内容详见公司2023年8月1日、9月28日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（二）董事会审议情况

公司2024年2月6日召开的第九届董事会第四次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于拟投资建设八步仁义风电场项目的议案》，并授权公司经理层办理本次投资相关具体事宜，包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会批准。

（三）本次投资事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）项目概述

八步仁义风电场项目位于广西壮族自治区贺州市步头镇西部一带山包区域，场区东西最大跨度约9.2km，南北最大跨度约11.9km，场区中心与贺州市直线距离为27km，项目规划总装机容量100MW，设计安装20台单机容量为5MW的风力发电机组。本工程将建设1回220千伏出线，接入广投贺州电厂升压站并入桂东电网（接入系统方案最终按接入系统批复确定），项目施工总工期为12个月。

（二）投资估算及效益分析

项目动态总投资76,748.86万元（含储能、送出工程），动态单位千瓦投资7,674.89元；静态总投资75,679.18万元（其中20%资本金由公司自筹，剩余部分通过金融机构融资方式筹集），静态单位千瓦投资7,567.92元。项目年上网电量为2.24亿kW·h，按银行贷款年利率3.5%，贷款偿还期15年。按煤电基准上网电价0.4207元/kWh测算，项目投资财务内部收益率为7.58%(税前），项目投资财务净现值（税前）15,959万元,资本金财务内部收益率为（税后)12.81%，税后投资回收期为11.6年。按照广西壮族自治区最新政策要求，年等效利用小时数在800小时内的上网电价为0.4207元/千瓦时，800小时外上网电价为0.38元/千瓦时，项目投资财务内部收益率为(税前)6.56%，项目资本金财务内部收益率为（税后)9.83%，税后投资回收期为12.5年。

（三）资金来源

项目工程静态投资的20%和流动资金的30%为资本金，由企业自筹，其余通过银行贷款解决。

三、本次投资对公司的影响

公司本次拟投资建设八步仁义风电场项目符合国家双碳政策及公司发展战略，是公司抓住机遇聚焦主业大力发展清洁能源，发展壮大电力主业，培育新的电源点和利润增长点，提升整体盈利能力的重要举措。项目建设周期短、投产快，具有良好的经济效益和社会效益，将对公司做大做强电力主业起到积极促进作用。

四、投资项目风险分析

（一）本项目的预计投资金额、建设周期与投资收益系公司根据当前的市场环境及相关数据进行的测算，不构成对投资者的业绩承诺。项目实施受到行业政策、市场竞争、价格波动、市场需求等因素影响，具体情况以后续实施为准，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）本项目资金来源为自有及自筹资金,自筹资金取得受经营情况、信贷政策利率水平、融资渠道等因素影响，相关资金筹措情况存在一定的不确定性。公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

（三）公司尚需向政府有关主管部门办理相关前置审批工作，项目能否实施、建设进度及实施进度存在一定的不确定性。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2024年2月6日

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临2024-007

债券代码：151517 债券简称：19桂东01

广西能源股份有限公司

关于全资子公司桂旭能源公司

与广投能源销售公司、桂盛能源公司

贺州销售分公司

2024年1-2月日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●审议2024年1-2月全资子公司桂旭能源公司分别向广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司采购煤炭，交易金额分别为8,424.27万元、4,144.00万元。本次预计发生日常关联交易金额合计12,568.27万元。

● 本次交易无需提交股东大会审议。

● 此日常关联交易对上市公司独立性无影响。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2024年2月6日召开第九届董事会第四次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司桂旭能源公司与广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司2024年1-2月日常关联交易预计的议案》，关联董事姚若军、黄维俭、韦林滨、谭雨龙、李勇猛回避表决。

2、监事会审议情况

公司于2024年2月6日召开第九届监事会第三次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司桂旭能源公司与广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司2024年1-2月日常关联交易预计的议案》。

3、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，经半数以上独立董事同意，审议通过了《关于全资子公司桂旭能源公司与广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司2024年1-2月日常关联交易预计的议案》,并发表意见：本次公司全资子公司广西广投桂旭能源发展投资有限公司（以下简称“桂旭能源公司”）向广西广投能源销售有限公司（以下简称“广投能源销售公司”）、广西桂盛能源有限公司贺州销售分公司（以下简称“桂盛能源公司贺州销售分公司”）采购煤炭，主要是广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司与煤炭供给方签订有长期协议，能保证煤炭质量及货源的稳定，是公司生产经营的正常需要，有利于公司生产经营的稳定；上述日常关联交易是交易双方的正常和必要的市场行为，交易价格公允，交易过程公开透明，并未因其为关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交易双方的情形；同意全资子公司桂旭能源公司与广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司2024年1-2月日常关联交易，并同意提交公司董事会审议。

4、董事会审计委员会意见

公司事前就本次关联交易事项与审计委员会进行沟通，审计委员会在认真审核相关材料后同意将本次日常关联交易提交董事会审议，并发表意见：本次公司全资子公司桂旭能源公司向广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司采购煤炭，主要是广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司与煤炭供给方签订有长期协议，能保证煤炭质量及货源的稳定，是公司生产经营的正常需要，有利于公司生产经营的稳定；上述日常关联交易是交易双方的正常和必要的市场行为，交易价格公允，交易过程公开透明，并未因其为关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交易双方的情形；同意全资子公司桂旭能源公司与广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司2024年1-2月日常关联交易，并同意提交公司董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

公司全资子公司桂旭能源公司根据日常生产经营需要，预计2024年1-2月分别向广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司采购煤炭。其中，预计向广投能源销售公司采购煤炭交易金额为8,424.27万元；向桂盛能源公司贺州销售分公司采购煤炭交易金额为4,144.00万元。本次预计发生日常关联交易金额合计12,568.27万元。

二、关联方介绍

（一）广投能源销售公司基本情况

广西广投能源销售有限公司成立于2019年5月24日，在南宁市良庆区市场监督管理局注册，统一社会信用代码91450103MA5NTQRLXH，住所中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼19楼（19A）号室1906、1907室，法定代表人曾伟，注册资本10,000万元人民币，经营范围：供电业务；燃气经营；危险化学品经营；煤炭及制品销售；煤炭洗选；石油制品销售；化工产品销售；成品油批发等。销售公司生产经营正常，具备履约能力。

广投能源销售公司为公司间接控股股东广西源集团有限公司全资子公司，其实际控制人为广西投资集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项的规定，为公司关联方，全资子公司桂旭能源公司向其采购煤炭构成关联交易。

（二）桂盛能源公司贺州销售分公司基本情况

广西桂盛能源有限公司贺州销售分公司成立于2021年5月7日，在贺州市平桂区市场监督管理局注册，统一社会信用代码91451102MA5QF9Y027，住所贺州市平桂区潇贺大道（原发展大道）西北侧A-03地块综合市场项目（广西东融石材碳酸钙交易中心)四层402室；法定代表人冼育云；总公司注册资本5,000万元人民币；经营范围：化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）等。销售公司生产经营正常，具备履约能力。

桂盛能源公司贺州销售分公司为公司控股股东广西广投正润发展集团有限公司全资子公司广西桂盛能源有限公司的分公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二项的规定，为公司关联方，全资子公司桂旭能源公司向其采购煤炭构成关联交易。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

本次日常关联交易是公司全资子公司桂旭能源公司向广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司采购煤炭。

（二）定价政策

公司全资子公司桂旭能源公司向广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司采购煤炭，是桂旭能源公司日常经营活动所需，为正常经营活动交易，煤炭采购按照市场价格进行交易，关联交易的定价以公平、公正、合理的市场价格和条件为依据。

四、日常关联交易目的及对上市公司的影响

公司全资子公司桂旭能源公司向广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司采购煤炭，主要是广投能源销售公司、桂盛能源公司贺州销售分公司与煤炭供给方签订有长期协议，能保证煤炭质量及货源的稳定，是公司生产经营的正常需要，有利于公司生产经营的稳定。此类关联交易将在一定时期内存在。

上述日常关联交易是交易双方的正常和必要的市场行为，交易价格公允，交易过程公开透明，并未因其为关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交易双方的情形。公司与控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2024年2月6日