粤海永顺泰集团股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-002

粤海永顺泰集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月6日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长高荣利主持，应到董事8名，实到董事8名，其中以通讯方式出席会议的董事有肖昭义、朱光、林如海、陆健、陈敏、王卫永。公司董事、财务总监候选人、监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经董事会提名委员会审查、董事会审计委员会审核和董事会审议，同意聘任周涛先生为公司财务总监（简历见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》。

经董事会提名委员会审查，同意选举周涛先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人。补选周涛先生为公司第二届董事会非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

本次补选周涛先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于部分董事薪酬调整的议案》。

随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》《粤海永顺泰集团股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司经营状况，现拟调整公司部分董事的薪酬，具体如下：

1、对非独立董事肖昭义发放董事津贴8万元/年（税前，人民币，下同），将独立董事陆健、陈敏、王卫永的独立董事津贴由每人6万元/年调整为每人8万元/年；对上述人员按出席董事会会议次数计算发放董事会会议补贴，标准为每人3000元/次；

2、董事津贴及董事会会议补贴任期内按季度发放，从2023年10月26日起执行。

关联董事陆健、陈敏、王卫永、肖昭义回避了本议案的表决。

表决结果：出席本次会议的非关联董事共4名，同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈粤海永顺泰集团股份有限公司合规管理办法〉的议案》。

为进一步深入贯彻习近平法治思想，深化公司法治建设，提升公司依法合规经营管理水平，保障企业深化改革与高质量发展。结合公司实际，同意对《粤海永顺泰集团股份有限公司合规管理办法》进行修订。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于审议〈永顺泰全面风险管理与内控管理工作报告〉的议案》。

同意通过《永顺泰全面风险管理与内控管理工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2024年2月27日召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1．《粤海永顺泰集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

粤海永顺泰集团股份有限公司

董事会

2024年2月6日

附件：

非独立董事候选人、财务总监简历

周涛先生：中国国籍，出生于1971年1月，研究生学历。曾任东莞市东深经济发展总公司财务部会计，东深实业（集团）有限公司计财部副经理，东莞市金湖酒店财务部经理、财务总监、副总经理，东莞金湖粤海酒店有限公司副总经理，广东控股有限公司人事考核部副经理，广东控股有限公司财务部经理，粤海（国际）酒店管理集团有限公司董事、财务总监，粤海制革有限公司副财务总监，金威啤酒集团有限公司副财务总监，金威啤酒集团有限公司财务总监，粤海置地控股有限公司财务总监，粤海集团财务有限公司财务总监。

截至本公告日，周涛先生现不持有粤海永顺泰集团股份有限公司股份。周涛先生与持有粤海永顺泰集团股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、粤海永顺泰集团股份有限公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周涛先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事及高级管理人员的情形。

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-003

粤海永顺泰集团股份有限公司

关于召开公司2024年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2024年2月6日审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2024年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2024年2月27日下午15:00召开2024年第一次临时股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2024年2月27日（星期二），下午15:00开始。

2、网络投票时间：

（1）深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年2月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

（2）深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024年2月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式：

1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日

本次股东大会股权登记日：2024年2月21日

（七）出席对象

1、于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：中国广州经济技术开发区金华西街1号公司六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表：

■

（二）议案披露情况：

本次股东大会审议议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2024年2月7日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（三）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，议案1、2涉及中小投资者利益，故公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

三、会议登记事项

（一）现场登记时间：2024年2月26日上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

（二）现场登记地点：中国广州经济技术开发区金华西街1号公司六楼会议室。

（三）登记方式：

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示；

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示；

5、接受信函、邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。请于2024年2月26日下午16:30前将出席股东大会的书面确认回执（见附件3）连同所需登记文件以信函、邮件或传真方式送达至公司，并来电确认登记状态。

四、网络投票具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：刘冬怡

联系电话：020-82057819

联系传真：020-82216589

电子邮箱：invest@gdhyst.com

邮政编码：510700

2、预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、出席股东大会的授权委托书

3、出席股东大会的确认回执

粤海永顺泰集团股份有限公司

董事会

2024年2月6日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：361338；投票简称：“顺泰投票”。

（二）填报表决意见：本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，股东可填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（一）投票时间为2024年2月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

（一）投票时间为2024年2月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2

出席股东大会的授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席粤海永顺泰集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列议案投票。

委托人姓名：

委托人证券账户卡号码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

■

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东应加盖公章）：

代理人签名：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自委托日至本次股东大会结束。

附件 3

出席股东大会的确认回执

致粤海永顺泰集团股份有限公司：

自然人股东/法人股东名称：

证券账户卡号码：

身份证号码/营业执照号码：

出席人员名称：

联系电话：

本人（单位）为在本次股东大会股权登记日持有粤海永顺泰集团股份有限公司A股股份的持有人，兹确认，本人（单位）计划（或由委托代理人代为）出席于2024年2月27日召开的公司2024年第一次临时股东大会。

股东签名（盖章）：

年 月 日

说明：

此回执填妥后须于2024年2月26日16:30之前以信函、邮件或传真方式送达至中国广州经济技术开发区金华西街1号公司六楼资本运作部。现场登记无须填写本回执。