浙江万马股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024-005
债券代码：149590 债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1. 本次会议于2024年2月7日下午2:00，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 出席本次会议的股东及股东代理人共计10人，代表公司有表决权股份331,498,372股，占公司总股本1,035,489,098股的32.0137%，占扣除公司回购股份专户中已回购股份21,626,762股后的股本1,013,862,336股的32.6966%。其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授权代表7人，共计代表具有有效表决权的股份4,851,318股，占万马股份总股本的0.4685%。
现场出席的股东及股东代理人共4人，代表股份326,796,754股，占公司总股本的31.5597%，占扣除公司回购股份专户中已回购股份后的股本1,013,862,336股的32.2329%；网络投票的股东及股东代表共6人，代表股份4,701,618股，占公司总股本的0.4540%，占扣除公司回购股份专户中已回购股份后的股本1,013,862,336股的0.4637%。
3. 公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
1.审议通过《独立董事工作制度（2023年10月）》
表决结果：同意326,825,154股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5903%；反对4,641,618股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4002%；弃权31,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意178,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6712%；反对4,641,618股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.6775%；弃权31,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6514%。
2.审议通过《关于选举杨黎明先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意331,498,372股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意4,851,318股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、见证律师出具的法律意见
北京中伦（杭州）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事签字确认的2024年第一次临时股东大会决议；
2. 北京中伦（杭州）律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二O二四年二月八日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024-006
债券代码：149590 债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2024年2月7日以通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于2024年2月2日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1.会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会拟对董事会专门委员会委员进行调整：独立董事杨黎明先生接替原独立董事赵健康先生在董事会专门委员会相应任职，李刚先生兼任审计委员会委员。公司董事会专门委员会委员任期董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
《关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告》详见2024年2月8日巨潮资讯网公司公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二四年二月八日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2024-007
债券代码：149590 债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司
关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，公司董事会对董事会专门委员会委员进行部分调整：
独立董事杨黎明先生接替原独立董事赵健康先生在董事会专门委员会的相应任职，董事长李刚先生兼任审计委员会委员。调整后第六届董事会各专门委员会成员组成如下：
■
公司董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会董事任期届满之日止。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二四年二月八日
