上海贝岭股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2024-006
上海贝岭股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知和会议文件于2024年2月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年2月7日以通讯方式召开。本次会议应到董事人数7人，实到董事人数7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝岭股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，通过如下议案：
（一）《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任吴晓洁女士为公司财务总监。
同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任张洪俞先生、赵琮先生为公司副总经理。
同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
上海贝岭股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2024年2月8日
证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临2024-007
上海贝岭股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、财务总监辞职的情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监佟小丽女士递交的辞职报告，佟小丽女士因工作变动原因辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》规定，佟小丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对佟小丽女士在担任公司财务总监期间，为公司发展所作出的宝贵贡献表示衷心的感谢！
二、聘任财务总监的情况
根据《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》规定，公司第九届董事会提名与薪酬委员会第九次会议、第九届董事会审计与风险控制委员会第七次会议，对财务总监候选人吴晓洁女士进行了任职资格审查，一致同意聘任吴晓洁女士为公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。
公司于2024年2月7日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》：经董事会审计与风险控制委员会、提名与薪酬委员会审核，聘任吴晓洁女士为公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致。
三、聘任副总经理的情况
根据《中华人民共和国公司法》及《上海贝岭股份有限公司章程》规定，公司第九届董事会提名与薪酬委员会第九次会议，对副总经理候选人张洪俞先生、赵琮先生进行了任职资格审查，一致同意聘任张洪俞先生、赵琮先生为公司副总经理，任期与第九届董事会任期一致，同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。
公司于2024年2月7日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》：经董事会提名与薪酬委员会审核，聘任张洪俞先生、赵琮先生为公司副总经理，任期与第九届董事会任期一致。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议
2、公司第九届董事会提名与薪酬委员会第九次会议纪要
3、公司第九届董事会审计与风险控制委员会第七次会议纪要
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会
2024年2月8日
附：简历
吴晓洁女士，1981年8月出生，大学本科，高级会计师。曾任上海鸿立装饰设计工程有限公司会计，上海嘉荣贸易有限公司会计，上海铱力物流有限公司外贸会计，上海贝岭股份有限公司应收账款会计、税务/总账会计、会计主管、财务部副经理、财务部经理。现任上海贝岭股份有限公司财务总监。
张洪俞先生，1980年1月出生，大学本科，硕士学位，高级工程师。曾任南京微盟电子有限公司电路设计工程师、设计部经理、技术总监、副总经理，上海贝岭股份有限公司技术总监。现任上海岭芯微电子有限公司总经理，南京微盟电子有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司副总经理。
赵琮先生，1977年6月出生，大学本科，高级工程师。曾任科广电子（珠海）有限公司数字IC设计工程师，中兴通讯股份有限公司微电子研究所技术专家委员会委员、项目经理，钜泉光电科技（上海）有限公司产品经理、数字设计部主管，深圳市锐能微科技有限公司副总经理，上海贝岭股份有限公司技术总监。现任深圳市锐能微科技有限公司总经理，上海贝岭股份有限公司副总经理。
