永悦科技股份有限公司关于部分
董事增持公司股份计划的公告
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2024-006
永悦科技股份有限公司关于部分
董事增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司及部分董事将积极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。
● 增持计划内容：公司部分董事自本公告披露之日起 6 个月内，以其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股票。其中董事长陈翔先生增持股份金额不低于250万元且不超过500万元；董事徐成凤女士、董事董浩先生、董事董雪峰先生，增持股份金额均不低于250万元且不超过500万元。本次增持不设置固定价格、价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况择机逐步实施增持计划。
● 上述增持主体在本次实施增持计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
● 相关风险提示：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等导致增持计划无法达到预期。敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司部分董事增持计划
（一）增持主体的基本情况
1、增持主体：公司董事长陈翔先生、董事徐成凤女士、董事董浩先生、董事董雪峰先生。
2、增持主体截止披露日的持股情况
■
3、增持主体近一年已披露增持计划的情况
增持主体在本次公告前十二个月内，未通过二级市场增持公司股票亦未披露增持计划。
（二）增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的
公司部分董事基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，决定对公司的股份进行增持。
2、本次拟增持股份的种类和方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式增持公司无限售流通股A股股份。
3、本次拟增持股份的情况：
■
4、本次拟增持股份的价格：
本次增持不设置固定价格、价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况择机逐步实施增持计划。
5、本次增持计划的实施期限
综合考虑市场波动、窗口期、资金安排等因素，本次增持计划实施期限为自本公告披露之日起6个月内（除法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施。
6、本次拟增持股份的资金来源
增持主体自有资金或自筹资金。
7、增持主体承诺
增持主体承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份（除股权激励注销外）。
（三）增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持所需资金未能及时到位等因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险，如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
二、其他说明
（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（二）上述增持主体将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票，在法定期限内不减持所持有的股份。
（三）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一股份变动管理》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
未来公司将持续加强与投资者沟通，树立市场信心，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。
特此公告
永悦科技股份有限公司董事会
2024年 2月 8日
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2024-007
永悦科技股份有限公司
关于公司实际控制人、董事长提议
回购公司股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日收到公司实际控制人、董事长陈翔先生《关于提议永悦科技股份有限公司回购股份的函》。陈翔先生提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分社会公众股。具体如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
1、提议人：公司实际控制人、董事长陈翔先生
2、提议时间：2024年2月7日
二、提议回购股份的原因和目的
基于目前二级市场股价持续低迷，不能合理反映公司的价值，为提振投资者信心，维护公司股东特别是广大中小股东的利益，推动公司股票价值的合理回归。综合考虑公司的经营、财务状况与发展战略，同时基于对公司未来稳健发展前景的信心和公司长期投资价值的认可，公司实际控制人、董事长陈翔先生提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分社会公众股。
三、提议内容
1、回购股份的方式和种类：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分社会公众股；
2、回购股份的资金总额和价格：回购资金总额不低于人民币1,500万元且不超过人民币3,000万元；回购价格不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准；
3、回购期限：自董事会审议通过回购方案之日起6个月内；
4、回购的股份的用途：本次回购股份全部用于维护公司价值及股东权益。本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，公司如未能在上述期限内完成出售，尚未出售的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；
5、请公司按照《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定尽快召开董事会审议本次回购股份事宜。
同时，陈翔先生作为公司董事及董事长承诺：在召开董事会审议本提议时将投赞成票。
四、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况
提议人陈翔先生在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。
五、提议人在回购期间的增减持计划
提议人陈翔先生在本次回购期间内有增持本公司股份的计划。陈翔先生拟于2024年2月8日至2024年8月7日期间增持公司股份总金额不低于250万元且不超过500万元。未来陈翔先生实施股份增减持计划时，将按照相关法律法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。
六、提议人的承诺
提议人陈翔先生承诺：将积极推动公司尽快召开董事会审议回购事项，并在召开董事会审议本提议时将投赞成票。
七、风险提示
公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会
2024年2月8日
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2024-008
永悦科技股份有限公司关于董事会、
监事会延期换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2024 年2月17日任期届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未完成，换届的各项工作尚在筹备中，在任期届满前无法完成换届工作。为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，及时推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
永悦科技股份有限公司
董事会
2024年2月8日
