华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2024－007
华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第三十五次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2024年2月4日以邮件方式向全体董事发出，会议于2024年2月7日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。
二、董事会会议审议情况
1、关于聘任副总裁的议案
聘任谭和凯先生(简历附后)担任公司副总裁职务，自董事会聘任之日起就任，至第九届董事会届满之日止。
11票同意，0票反对，0票弃权。
提名与公司治理委员会：同意。
2、关于聘任董事会秘书的议案
聘任谭和凯先生担任公司董事会秘书职务。由于谭和凯先生尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《董事会秘书工作细则》相关规定，在此期间指定谭和凯先生以副总裁身份代为履行董事会秘书职责；待其取得《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所资格备案无异议后，其董事会秘书的聘任将正式生效，至第九届董事会届满之日止。
11票同意，0票反对，0票弃权。
提名与公司治理委员会：同意。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2024年2月8日
报备文件：
1、第九届董事会第三十五次会议决议
2、董事会提名与公司治理委员会关于第九届董事会第三十五次会议有关事项的审阅意见
附：简历
谭和凯先生，1973年1月出生，华东理工大学生物化学专业理学学士学位。曾任江中制药厂五车间、北京江中药物研究所实验员；江中制药厂车间技术员；江中药业股份有限公司GMP主管，片剂车间主任，OEM经理，技术中心项目经理；江中药亭质量负责人；江西江中制药(集团)有限责任公司OEM业务线总监，采购物流业务线总监，采购部部长，纪检监察室主任，纪委副书记；华润江中制药集团有限责任公司纪委副书记、纪检监察室主任、巡察办公室主任；华润双鹤药业股份有限公司纪委书记。现任华润双鹤药业股份有限公司党委委员。
谭和凯先生持有14.28万股公司股权激励限制性股票，其与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、公司《章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2024－008
华润双鹤药业股份有限公司
关于控股子公司湖南省湘中制药有限公司
碳酸锂原料药获得化学原料药上市申请
批准通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
近期，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司湖南省湘中制药有限公司(以下简称“湘中制药”)碳酸锂原料药(以下简称“该原料药”)收到了国家药品监督管理局下发的《化学原料药上市申请批准通知书》(通知书编号：2023YS00693)，现将相关情况公告如下：
一、通知书的主要内容
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二、药品相关信息
碳酸锂是一种用于治疗精神疾病的药物，主要用于治疗躁狂症、双相情感障碍和分裂情感性精神病。该原料药获批可为湘中制药碳酸锂片的生产提供原料药自给，以保证制剂产品质量和成本优势。
湘中制药于2022年2月16日向国家药品监督管理局药品审评中心(以下简称“CDE”)提交该原料药的上市申请，于2022年3月2日获得CDE公示登记(登记号：Y20210001256)，并于近期通过CDE技术审评，取得国家药品监督管理局下发的《化学原料药上市申请批准通知书》。该原料药在CDE原辅包登记信息平台上显示状态为“A”。
截至本公告日，公司针对碳酸锂原料药累计研发投入为人民币369万元(未经审计)。
三、同类药品的市场状况
目前在CDE原辅包登记信息公示平台上登记碳酸锂原料药的企业共有6家(含湘中制药)。
公司尚无法从公开渠道获知该原料药国际国内生产和销售数据。
四、对公司的影响及风险提示
湘中制药碳酸锂原料药取得《化学原料药上市申请批准通知书》，表明该原料药已符合国家相关药品审评技术标准，有利于进一步丰富公司的产品线，提升市场竞争力。该原料药已通过GMP符合性检查，可生产销售至国内市场。
由于医药产品的行业特点，该原料药的投产及未来投产后的具体销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2024年2月8日
