广东东方锆业科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-006

广东东方锆业科技股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月6日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第八届董事会第十次会议的通知及材料，会议于2024年2月7日下午15：30在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席本次会议7名，会议由公司董事长冯立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见，具体内容详见公司同日披露的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事李明山依法回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2024年2月26日（周一）召开2024年第一次临时股东大会，《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议；

2、第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月七日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-007

广东东方锆业科技股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年2月6日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出了召开第八届监事会第十次会议的通知及材料，会议于2024年2月7日下午16：00在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席赵拥军主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会监事表决，审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

《关于2024年度日常关联交易预计的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联监事赵拥军依法回避表决。

备查文件

公司第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

二〇二四年二月七日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-008

广东东方锆业科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度与龙佰集团股份有限公司（以下简称“龙佰集团”）、Image Resources NL（以下简称“Image”）之间进行日常性关联交易，预计总金额不超过124,600万元。

2、公司于2024年2月7日分别召开了第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李明山、关联监事赵拥军回避表决。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议决议同日披露于巨潮资讯网。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，此次预计日常关联交易额度的事项尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、2024年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

注：上表涉及的“截至目前已发生金额”为公司截至2024年1月31日的财务数据。

三、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

注：2023年日常关联交易实际发生情况为初步统计结果，尚未经审计。2023年关联交易实际发生额以公司《2023年年度报告》中披露的数据为准。

四、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

a、龙佰集团

1、公司名称：龙佰集团股份有限公司

2、股票上市地点：深圳证券交易所

3、股票代码及股票简称：002601 龙佰集团

4、注册地址：河南省焦作市中站区冯封办事处

5、法定代表人：和奔流

6、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

7、注册资本：2,384,657,906.00元人民币

8、统一社会信用代码：91410800173472241R

9、经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，化工产品（不含化学危险品及易燃易爆品）的生产、销售；铁肥销售；硫酸60万吨/年的生产（生产场所：中站区佰利联园区）、销售（仅限在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸）；氧化钪生产；设备、房产、土地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

b、Image基本情况

1、公司名称：Image Resources NL

2、注册地址：澳大利亚西澳大利亚州珀斯

3、公司性质：股份有限公司

4、主营业务：锆及其他矿产的勘探、开采、加工、销售。

Image为一家在澳交所挂牌上市的勘探型上市公司（ASX:IMA）。总部设在澳大利亚帕斯，主要业务为以珀斯北部40公里的珀斯盆地重矿物砂矿床的勘探和开发。Image拥有的项目可产出钛铁矿、红金石、白钛矿、红金石、锆英砂及十字石等矿物质。

（二）关联方财务状况

a、龙佰集团财务状况

根据龙佰集团披露的信息，最新一期的财务数据（合并报表）如下：

单位：万元

■

注：2023年1-9月财务数据未经审计。

b、Image财务状况

根据Image披露的信息，最新一期的主要财务数据如下：

单位：万澳元

■

（三）公司与关联方的关系

目前，龙佰集团持有公司182,210,818.00股股份，占公司总股本的23.51%，为公司控股股东，系公司的关联方。

公司全资子公司澳洲东锆持有Image54,453,343股股份，占其总股本的5.09%；公司控股子公司铭瑞锆业持有Image167,077,026股股份，占其总股本的15.61%。公司原持股5%以上股东陈潮钿先生为Image董事，公司实际控制人许刚先生之女许冉女士为Image董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，Image为公司关联方。

（四）关联方履约能力分析

经查询，上述关联方经营情况稳定，财务状况良好，具备履约能力。不是失信被执行人。

五、关联交易主要内容

（一）定价政策及定价依据

公司此次与关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定，遵守公允定价原则，严格按照公司的相关制度进行。

（二）关联交易协议签署情况

公司所有关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并根据相关法律法规和交易双方平等协商的进展及时签署协议。

六、关联交易的目的和对公司的影响

公司预计此次与龙佰集团、Image发生的日常关联交易主要为满足公司业务发展及日常经营的需要，系正常商业交易行为，是合理且必要的。交易价格参照同期市场价格确定，遵循公开、公平、公正原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响，对公司的独立性亦不构成重大影响，公司主业不会对上述关联人形成依赖。

七、独立董事专门会议审核意见

2024年2月7日，公司召开的第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事在认真审核相关材料后，一致认为：公司预计的2024年度日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，符合有关法律法规及《公司章程》相关规定，关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因日常关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。关联董事需回避表决。

九、备查文件

1、第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议；

2、公司第八届董事会第十次会议决议；

3、公司第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月七日

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2024-009

广东东方锆业科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议决议，决定于2024年2月26日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将有关会议事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2024年第一次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年2月26日（星期一）下午3:00

网络投票时间：2024年2月26日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月26日9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月26日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年2月21日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截至2024年2月21日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层，公司会议室

二、会议审议事项

1、提交本次会议表决的提案名称

■

2、上述议案已经公司2024年2月7日召开的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，具体内容请详见2024年2月8日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、关联股东需对议案一回避表决，具体议案及内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008），同时不可接受其他股东委托进行投票。

4、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：股东可以信函或传真方式登记。其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

登记时间：2024年2月23日，上午9:00-12:00，下午13:30-17:30。

2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区凯撒工业园珠津一街3号楼3层董事会秘书处。

3、拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡（如有）办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记。

（3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、联系人：张雅林、赵超

联系电话：0754-85510311 传真：0754-85500848

5、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在规定时间内，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十次会议决议；

2、公司第八届监事会第十次会议决议。

特此通知。

广东东方锆业科技股份有限公司董事会

2024年2月7日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362167。

2、投票简称：东锆投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年2月26日的交易时间，即上午9:15－9:25,9:30－11:30和下午13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为广东东方锆业科技股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席广东东方锆业科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 2024年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。