大参林医药集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-016
大参林医药集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年2月8日
(二)股东大会召开的地点：广州市荔湾区龙溪大道410号大参林集团综合楼4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长柯云峰主持本次股东大会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书梁润世出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于员工持股平台参股子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1关联股东回避表决。本次会议所有审议议案已获通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：刘晓光、叶骏
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2024年2月9日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-015
大参林医药集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事柯康保先生、董事柯金龙先生提交的书面辞职报告。为了提高公司经营管理的决策效率、推动职业经理人化、加快人才梯队的建设，董事柯康保先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会战略委员会委员；董事柯金龙先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去第四届董事会提名委员会委员。公司在股东大会选举产生新的董事后，尽快召开董事会补选相关专业委员会委员。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，柯康保先生及柯金龙先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后柯康保先生、柯金龙先生不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，柯康保先生持有公司无限售流通股178,192,742股，占公司当前总股本的15.65%；柯金龙先生持有公司无限售流通股229,631,849股，占公司当前总股本的20.16%。辞职后，柯康保先生、柯金龙先生所持有的公司股份将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。
柯康保先生、柯金龙先生在担任公司董事职务期间，勤勉尽责，恪尽职守，董事会对柯康保先生、柯金龙先生为公司发展所做出的重大贡献表示衷心感谢。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司董事会
2024 年 2 月 9 日
