福建实达集团股份有限公司
关于召开2024年
第一次临时股东大会的通知
证券代码：600734 证券简称：ST实达 公告编号：第 2024-009 号
福建实达集团股份有限公司
关于召开2024年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年2月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年2月26日 14点30分
召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年2月26日
至2024年2月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已报公司第十届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于同日在中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1-4
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）、福建金熙启源股权投资合伙企业（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。
个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。
（二）参会登记
法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开15分钟前在会议现场完成登记。
参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
现场出席会议的股东食宿及交通费自理。
公司地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇杜坞43号大数据科技园D6栋
邮政编码：350002
联系电话：（0591）83708108、83709680
传 真：（0591）83708128
联 系 人：林征、陈霞菲
七、报备文件
1、公司第十届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2024年2月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
福建实达集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月26日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600734 证券简称：ST实达 公告编号：第2024－007号
福建实达集团股份有限公司
关于公司2024年度
预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、该项日常关联交易对上市公司的影响：2024年度，福建实达集团股份有限公司（以下简称公司或实达集团）及控股子公司计划与福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称福建数晟）及其关联方发生预计在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域预计发生不超过人民币5亿元（含税）的日常关联交易。
2024年度，公司及控股子公司计划与福建数晟及其关联方发生预计在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域预计发生不超过人民币5亿元（含税）的日常关联交易。具体如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年2月8日公司第十届董事会第十八次会议以4票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》。该议案关联董事朱向东、卢梅珍、陈雯珊在该项议案表决时进行了回避，其他非关联董事一致同意通过了此项议案。
公司独立董事专门会议对该项议案发表了意见：经认真阅读有关资料，根据公司2023年度与各关联方日常关联交易实际执行情况，我们认为2024年度公司及控股子公司计划与控股股东福建数晟及其关联方发生日常关联交易是可行的。该关联交易价格将按照市场化原则和行业通行惯例，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合公司整体利益。作为公司的独立董事我们认可此事项，并同意将此事项提交公司董事会审议。
（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况
公司于2023年1月19日召开第十届董事会第十次会议、于2023年2月6日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》。
2023年度，公司及下属子公司与福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称福建数晟）及其关联方在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域预计发生不超过人民币5亿元（含税）的日常关联交易，本项关联交易2023年实际发生金额为人民币15,343.52万元（含税），其中招投标金额为人民币14,977.15万元（含税），该数据未经审计。
2023年度，公司及控股子公司与福建数晟及其关联方预计发生物业租赁的关联交易，公司及控股子公司将租赁其运营的办公楼用于办公，预计租赁期限不超过3年，租金合计预计不超过人民币1,500万元（含税）。本项关联交易2023年实际发生金额为人民币102.04万元（含税），该数据未经审计。
（三）2024年日常关联交易预计金额和类别
2024年度，公司及控股子公司与福建数晟及其关联方在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域预计发生不超过人民币5亿元（含税）的日常关联交易。
公司租赁福建数晟的关联方运营的办公楼用于办公，租赁期限为3年，预计2024年发生金额为人民币333.72万元，已经2023年第二次临时股东大会审议通过，不占用2024年度预计日常关联交易的额度。
二、关联方基本情况
（一）关联人的基本情况
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单位：万元
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（二）与上市公司的关联关系
福建数晟持有实达集团25.00%的股份，是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条福建数晟及其关联方属于实达集团关联法人。
（三）关联方的履约能力
上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将就2024年度关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、预计日常关联交易的主要内容
（一）关联交易的主要内容
为更好地开拓大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域市场，公司及控股子公司计划与福建数晟及其关联方发挥双方优势，在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成和物业租赁等业务领域进行合作。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定，定价公允。
（二）关联交易协议签署情况
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际业务开展情况与关联方签订对应合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2024年2月8日
证券代码：600734 证券简称：ST实达 公告编号：第2024－008号
福建实达集团股份有限公司
关于公司2024年度
向控股股东及其关联方借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 本次关联交易对上市公司的影响：本次福建实达集团股份有限公司（以下简称实达集团或公司）及控股子公司向控股股东及其关联方申请借款，借款主要用于公司生产经营发展，可有效改善公司资金状况，是银行等外部金融机构融资之外的有益补充，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司及全体股东的利益。本次借款利率不超过银行同期贷款利率，交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
根据业务经营需要，2024年度实达集团及控股子公司为改善当前资金状况，拟向控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称福建数晟）及其关联方申请不超过人民币2亿元的借款，具体如下：
一、关联交易概述
为适应经营需要并改善资金状况，公司及控股子公司拟向福建数晟及其关联方借款，额度不超过2亿元人民币，借款利率由交易双方按照市场化原则和行业通行惯例协商确定，借款利率不超过银行同期贷款利率。借款额度自董事会审议通过之日起生效，额度可循环使用，单笔借款的期限自提款之日起不超过12个月，同时授权公司及相应子公司管理层在关联方借款额度内办理具体审批及签约手续。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
福建数晟持有实达集团25.00%的股份，是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条福建数晟属于实达集团关联法人。
（二）关联人基本情况
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1、福建数晟的股权及控制关系如下图所示：
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2、福建数晟主要财务情况
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三、本次关联交易对公司的影响
本次公司向福建数晟及其关联方申请借款，借款主要用于生产经营发展，可有效改善公司资金状况，是银行等外部金融机构融资之外的有益补充，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司及全体股东的利益。本次借款利率不超过银行同期贷款利率。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
四、本次关联交易履行的审议程序
（一）独立董事专门会议意见
公司独立董事专门会议对该项议案发表了意见：经认真阅读有关资料，我们认为本次公司及其下属子公司向控股股东及其关联方申请融资，借款主要用于生产经营发展，可有效改善公司资金状况，降低流动性风险，是银行等外部金融机构融资之外的有益补充，体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司及全体股东的利益。本次交易借款利率由交易双方按照市场化原则和行业通行惯例协商确定，综合借款成本不超过银行同期贷款利率，利息按实际借款额和用款天数计算，交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。此次关联交易遵循公平、合理、公允原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。作为公司的独立董事我们认可此事项，并同意将此事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2024年2月8日公司第十届董事会第十八次会议以4票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2024年度向控股股东及其关联方借款的议案》。该议案关联董事朱向东、卢梅珍、陈雯珊在该项议案表决时进行了回避，其他非关联董事一致同意通过了此项议案。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2024年2月8日
证券代码：600734 证券简称：ST实达 公告编号：第2024－006号
福建实达集团股份有限公司
关于公司2024年度预计担保事项的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2024年2月8日福建实达集团股份公司（以下简称公司）召开第十届董事会第十八次会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2024年度预计担保事项的议案》：预计将对2024年度公司控股子公司向金融机构及类金融机构申请的综合授信提供担保，并同意提请公司股东大会授权公司董事长或总裁代表公司、授权相关子公司法定代表人代表相关子公司签署与办理授信、借款有关的文件。该项议案还需提交公司股东大会审议批准。具体担保内容如下：
一、预计担保事项
2023年度，公司曾批复公司对控股子公司相关综合授信提供合计不超过5亿元担保，其中，对下属子公司（不包括中科融通物联科技无锡有限公司（以下简称中科融通）及控股子公司）合计不超过3亿元的综合授信提供担保，对中科融通及其控股子公司合计不超过2亿元的综合授信提供担保。
结合2024年度经营计划，2024年度公司拟对控股子公司相关综合授信提供合计不超过5亿元担保，具体如下：
（一）公司拟对控股子公司（不包括中科融通及控股子公司）合计不超过3亿元的综合授信提供担保，担保方式为公司或公司控股子公司承担连带责任保证担保或以自有（含各子公司）资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后3年，上述担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额度内，公司控股子公司（不包括中科融通及其控股子公司）之间可相互调剂使用。
（二）公司拟对中科融通及其控股子公司合计不超过2亿元的综合授信提供担保，担保方式为公司或公司控股子公司承担连带责任保证担保或以自有（含各子公司）资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后3年，上述担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额度内，中科融通及其控股子公司之间可相互调剂使用。
二、被担保方基本情况
中科融通成立于2013年4月，注册资本10,000万元，法定代表人李辉，注册地址：无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园E2-308号。中科融通为公司的全资子公司，为周界防入侵整体解决方案提供商，已在公安、司法及边防细分领域创立了一定的优势地位。中科融通主要财务数据如下：
单位：万元
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三、担保协议主要内容
公司及相关子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在审议范围内，以有关主体与金融机构及类金融机构实际确定的为准。
四、董事会意见
本公司董事会认为：公司各控股子公司的资产均以流动资产为主，能够用于抵押的实物资产较少，为获得满足业务发展需要的足够金额金融机构贷款，需要第三方提供担保。
公司全资子公司之间、以及全资子公司与其控股子公司之间的互保，不会损害公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。
本次预计担保事项，均为公司控股子公司的融资事项提供担保，子公司的融资用途主要用于其正常生产经营所需的流动资金，有利于公司发展。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及企业经营状况，及时采取措施防范风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年12月31日，公司及控股子公司无对外担保（不包括对子公司的担保）；公司对控股子公司的担保发生额（不包括子公司和子公司之间的担保）为5,000万元，占最近一期（2022年末）经审计净资产的14.08%；本公司对控股子公司提供担保实际发生额为5,000万元人民币；公司及控股子公司无对外逾期担保。
六、授权事项
要求公司及控股子公司每笔担保事项均应报公司管理层进行事前审批。建议授权公司董事长或总裁代表公司、授权相关子公司法定代表人代表相关子公司签署与办理上述担保有关的文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内。相关子公司应根据担保事项办理进度及时向公司董事会汇报，公司将根据信息披露义务要求及时披露有关情况。
七、备查文件
1、公司第十届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2024年2月8日
证券代码：600734 证券简称：ST实达 公告编号：第2024－005号
福建实达集团股份有限公司
关于变更高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建实达集团股份有限公司（以下简称“实达集团”或“公司”）于2024年2月8日（星期四）以通讯方式召开第十届董事会第十八次会议，审议通过关于聘任高级管理人员的议案，具体如下：
一、关于高级管理人员辞职的情况
2024年2月8日，公司收到财务总监赵玲女士、董事会秘书林征先生的书面辞职材料。因工作调整，赵玲女士辞去公司财务总监职务，公司另有任用。因工作调整，林征先生辞去公司董事会秘书职务，公司另有任用。前述辞职自送达董事会之日起生效。
赵玲女士、林征先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对前述人员为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。
二、关于聘任高级管理人员的情况
第十届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任周乐先生为公司总裁的议案》《关于聘任李莉丽女士为公司财务总监的议案》及《关于聘任戴晓燕女士为公司董事会秘书的议案》：为完善公司治理结构，保障公司运营工作，公司董事会同意聘任周乐先生为公司总裁；同意聘任李莉丽女士为公司财务总监；同意聘任戴晓燕女士为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。前述人员简历附后。
经公司董事会提名委员会资格审核通过，经审阅周乐先生、李莉丽女士、戴晓燕女士的个人履历，未发现前述人员有《公司法》和《公司章程》等法律法规规定不适合担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。前述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2024年2月8日
附：
一、总裁简历
周乐先生，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年进入安永华明会计师事务所担任审计员；2009年任金元证券投资银行部业务董事；2015-2018年任申万宏源证券投资银行部业务副总经理；2019年任国泰君安证券投资银行部执行董事；2020-2021年任西藏米度资产管理有限公司合伙人；2021-2022年任北京米度咨询管理有限公司执行董事；2021年4月28日至今任福建实达集团股份有限公司董事。曾任福建实达集团股份有限公司副董事长、执行总裁、财务总监。
二、财务总监简历
李莉丽女士，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，税务师。李莉丽女士2001年7月至2019年11月在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）历任审计员、审计师、项目经理、高级经理、合伙人；2019年12月至2022年1月在大华会计师事务所（特殊普通合伙）任授薪合伙人；2022年2月至2023年1月担任福建省星云大数据应用服务有限公司财务副总监；2023年1月至2024年2月担任福建省星云大数据应用服务有限公司财务总监。
三、董事会秘书简历
戴晓燕，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师、管理会计师，本科学历。1998年于福州大学会计与审计专业本科毕业。1998年9月至2008年7月任职于中国网通福建省分公司财务部；2008年7月至2010年7月任职于中国联通福建省分公司财务部；2010年7月至2013年2月任职于新华社新媒体公司副总经理；2013年2月至2014年11月任大成基金北京理财中心经理；2014年12月至2018年12月任中国铁塔福州市分公司财务部经理；2018年12月至2022年6月任中国铁塔福建省分公司行拓总监；2022年7月至2024年2月任福建大数据产业投资公司财务总监。
证券代码：600734 证券简称：ST实达 公告编号：第2024－004号
福建实达集团股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2024年2月7日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
（三）本次董事会会议于2024年2月8日（星期四）以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议的董事人数7人。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提名郑章先生为公司非独立董事候选人的议案》：鉴于卢梅珍女士因工作调整拟辞去公司第十届董事会董事的职务，经控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名郑章先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期结束之日止；该议案还须提交股东大会审议批准。郑章先生简历附后。
（二）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于提名张凯先生为公司非独立董事候选人的议案》：鉴于陈雯珊女士因工作调整拟辞去公司第十届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务，经控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名张凯先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期结束之日止；该议案还须提交股东大会审议批准。张凯先生简历附后。
（三）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任周乐先生为公司总裁的议案》：为完善公司治理结构，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任周乐先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于变更高级管理人员的公告》（第2024-005号）。周乐先生简历附后。
（四）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任李莉丽女士为公司财务总监的议案》：因工作调整，赵玲女士辞去公司财务总监的职务，公司另有任用。经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任李莉丽女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于变更高级管理人员的公告》（第2024-005号）。李莉丽女士简历附后。
（五）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任戴晓燕女士为公司董事会秘书的议案》：因工作调整，林征先生辞去公司董事会秘书的职务，公司另有任用。经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任戴晓燕女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于变更高级管理人员的公告》（第2024-005号）。戴晓燕女士简历附后。
（六）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2024年度预计综合授信额度的议案》：根据经营需要，同意2024年公司及控股子公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币20亿元。具体情况如下：
公司本部及控股子公司（不包括中科融通物联科技无锡有限公司（以下简称中科融通）及其控股子公司）拟申请综合授信额度不超过15亿元。授权公司可以用自身拥有的各类资产、子公司股权为自身的借款提供质押或抵押担保。
公司全资子公司中科融通及其控股子公司拟申请综合授信额度合计不超过5亿元。在以上预计综合授信额度内，中科融通及其控股子公司之间可相互调剂使用。授权各借款主体公司可以用自身拥有的各类资产、子公司股权为自身的借款提供质押或抵押担保。
该议案还须提交公司股东大会审议批准。
（七）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2024年度预计担保事项的议案》：根据经营需要，同意2024年度公司拟对控股子公司相关综合授信提供合计不超过5亿元担保，具体如下：
公司对下属子公司（不包括中科融通及控股子公司）合计不超过3亿元的综合授信提供担保，担保方式为公司或公司控股子公司承担连带责任保证担保或以自有（含各子公司）资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后3年，上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额度内，公司下属子公司（不包括中科融通及其控股子公司）之间可相互调剂使用。
公司对中科融通及其控股子公司合计不超过2亿元的综合授信提供担保，担保方式为公司或公司控股子公司承担连带责任保证担保或以自有（含各子公司）资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后3年，上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额度内，中科融通及其控股子公司之间可相互调剂使用。
该议案还须提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于公司2024年度预计担保事项的公告》（第2024-006号）。
（八）会议以4票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》：根据公司经营需要，同意2024年度公司及控股子公司与福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称福建数晟）及其关联方在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域预计发生不超过人民币5亿元（含税）的日常关联交易。
董事朱向东、卢梅珍、陈雯珊与关联方存在关联关系回避表决。
该议案还须提交公司股东大会审议批准。
具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于公司2024年度预计日常关联交易的公告》（第2024-007号）。
（九）会议以4票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2024年度向控股股东及其关联方借款的议案》：根据公司经营需要，同意公司及控股子公司向福建数晟及其关联方借款，额度不超过2亿元人民币，借款利率由交易双方按照市场化原则和行业通行惯例协商确定，借款利率不超过银行同期贷款利率。借款额度自本议案经董事会审议通过之日起生效，额度可循环使用，单笔借款的期限自提款之日起不超过12个月，同时授权公司及控股子公司管理层在关联方借款额度内办理具体审批及签约手续。
董事朱向东、卢梅珍、陈雯珊与关联方存在关联关系回避表决。
具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于公司2024年度向控股股东及其关联方借款的公告》（第2024-008号）。
（十）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（第2024-009号）
三、备查文件
1、公司第十届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2024年2月8日
附：
一、非独立董事候选人简历
1、郑章先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1992年7月至1999年7月先后担任福建省邮电学校教师、科长；1999年7月至2019年9月先后担任中国移动通信集团福建有限公司市场部营销室经理、福清分公司经理、闽侯分公司经理、福州分公司副总经理、重客中心总经理、政企部总经理、中国移动通信终端公司福建分公司总经理、南平分公司总经理；2019年9月至2021年4月任永辉彩食鲜发展有限公司战略部总经理；2021年4月至2021年7月任北京云攝美网络科技有限公司总经理；2021年7月至2023年5月先后担任北京世纪互联宽带数据中心有限公司华南华西区总经理、广东办事处主任、全国资源采购和运营商合作协同中心总经理。2023年6月至今担任福建实达集团股份有限公司副总裁。
2、张凯先生，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年6月至2013年6月于部队任职；2013年10月至2016年7月担任广州市人民政府政务服务管理办公室下属广州市政务信息技术中心副主任科员；2016年8月至2019年8月担任广州市人民政府政务服务管理办公室（后调整为广州市政务服务数据管理局）下属广州市电子政务服务中心门户网站编辑部部长；2020年2月至2023年4月先后担任腾讯云计算（北京）有限责任公司售前架构师、政务行业架构师、政务行业东区技术负责人。2023年5月至今担任福建实达集团股份有限公司副总裁。
二、总裁简历
周乐先生，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年进入安永华明会计师事务所担任审计员；2009年任金元证券投资银行部业务董事；2015-2018年任申万宏源证券投资银行部业务副总经理；2019年任国泰君安证券投资银行部执行董事；2020-2021年任西藏米度资产管理有限公司合伙人；2021-2022年任北京米度咨询管理有限公司执行董事；2021年4月28日至今任福建实达集团股份有限公司董事。曾任福建实达集团股份有限公司副董事长、执行总裁、财务总监。
三、财务总监简历
李莉丽女士，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，税务师。李莉丽女士2001年7月至2019年11月在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）历任审计员、审计师、项目经理、高级经理、合伙人；2019年12月至2022年1月在大华会计师事务所（特殊普通合伙）任授薪合伙人；2022年2月至2023年1月担任福建省星云大数据应用服务有限公司财务副总监；2023年1月至2024年2月担任福建省星云大数据应用服务有限公司财务总监。
四、董事会秘书简历
戴晓燕，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师、管理会计师，本科学历。1998年于福州大学会计与审计专业本科毕业。1998年9月至2008年7月任职于中国网通福建省分公司财务部；2008年7月至2010年7月任职于中国联通福建省分公司财务部；2010年7月至2013年2月任职于新华社新媒体公司副总经理；2013年2月至2014年11月任大成基金北京理财中心经理；2014年12月至2018年12月任中国铁塔福州市分公司财务部经理；2018年12月至2022年6月任中国铁塔福建省分公司行拓总监；2022年7月至2024年2月任福建大数据产业投资公司财务总监。
