科力尔电机集团股份有限公司
关于公司境外孙公司增资完成的公告

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-007

科力尔电机集团股份有限公司

关于公司境外孙公司增资完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的概述

为了进一步实现科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全球化发展战略，增强公司产品国际销售竞争力，公司的全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司和科力尔电机（新加坡）有限公司共同以自有资金出资在泰国设立了科力尔电机（泰国）有限公司（以下简称“泰国孙公司”），投资建设泰国生产基地，本次对外投资总规模不超过430万美元，其中泰国孙公司注册资本为10,000万泰铢。2023年12月25日，泰国孙公司注册登记完成，首次登记注册资本为300万泰铢，具体内容详见公司于2023年12月28日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司并完成注册登记的公告》（公告编号：2023-090）。

近日，公司已完成泰国孙公司增资手续，并取得当地主管部门签发的注册证明文件。公司泰国孙公司注册资本由300万泰铢增至10,000万泰铢。

本次增资事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、泰国孙公司的基本情况

1、公司名称：

中文：科力尔电机（泰国）有限公司

英文：KELI MOTOR （THAILAND） CO.,LTD.

2、注册号：02155660136333

3、注册资本：10,000万泰铢

4、公司类型：有限公司

5、生效时间：2023年12月25日

6、注册地址：泰国罗勇府布罗登县马比扬博恩镇第6社区7/245号（No. 7/245, Moo 6, Mabyangporn, Pluak Daeng, Rayong, Thailand）

7、股权结构：深圳市科力尔投资控股有限公司持股1%，科力尔电机（新加坡）有限公司持股99%。

8、经营范围：研发、生产、销售各类电机、泵类、家用电器、伺服控制系统、运动控制系统、自动化控制系统、电工器材和电子产品的研发、制造和销售；从事进出口贸易业务；提供售后服务和技术支持。

三、备查文件

1、《登记证明书》；

2、《股东名单》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2024年2月20日

证券代码：002892证券简称：科力尔 公告编号：2024-008

科力尔电机集团股份有限公司关于2023年限制性

股票激励计划预留权益失效的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 2 月3 日召开公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，并于2023年2 月 20日召开2023年第二次临时股东大会。会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）向激励对象授予限制性股票数量为430.00万股。其中，首次授予375.00万股，占授予股票总数的87.21%；预留55.00万股，占授予股票总数的12.79%。预留部分须在本激励计划经公司股东大会审议通过后的12个月内明确授予对象，超过12个月未明确激励对象的，预留部分限制性股票失效。同时，同意授权董事会负责本激励计划的调整。

2023年5月9日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，同意首次授予的限制性股票数量由375.00万股调整为171.50万股。因首次授予股票数量调减导致预留部分股票数量占本激励计划股票总数的比例超过20%，因此预留部分股票数量由55.00万股调整为42.8750万股。

截至本公告日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过本激励计划已超过12个月，公司未明确预留部分的激励对象，预留部分42.8750万股限制性股票失效。

现将相关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况

（一）2023年2月3日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》等议案，律师事务所对此出具了法律意见书。

（二）2023年2月3日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等议案。

（三）2023年2月4日至2023年2月14日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内，公司监事会未收到任何异议，无反馈记录。2023年2月16日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2023年2月8日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2023年2月20日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

（六）2023年5月9日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，律师事务所出具对此出具了法律意见书。

（七）2023年5月17日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本激励计划首次授予的171.50万股限制性股票于2023年5月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续，并于2023年5月19日上市。

二、2023年限制性股票激励计划预留权益情况

2023年2月20日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，预留了55.00万股限制性股票，用于授予给本次股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入激励计划的激励对象。预留部分须在本激励计划经公司股东大会审议通过后的12个月内明确预留权益的授予对象，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。

2023年5月9日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，因首次授予股票数量调减导致预留部分股票数量占本激励计划股票总数的比例超过20%，因此预留部分股票数量由55.00万股调整为42.8750万股。

鉴于自公司2023年2月20日召开2023年第二次临时股东大会审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》至今已超过12个月，公司未确定预留权益的授予对象，根据上述规定，本激励计划预留的42.8750万股限制性股票预留权益已经失效。

三、对公司的影响

本激励计划预留权益失效，不会对公司经营状况和财务状况产生重大影响，公司管理团队将继续勤勉尽责、认真履行工作职责，为股东创造价值。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2024年2月20日