湖南百利工程科技股份有限公司
关于公司实际控制人、董事长、总裁无法履职的公告

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2024-011

湖南百利工程科技股份有限公司

关于公司实际控制人、董事长、总裁无法履职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月18日收到公司实际控制人、董事长、总裁王海荣先生家属通知，王海荣先生因个人原因需要协助相关部门调查，暂时不能正常履职。

目前，公司已对相关工作进行了妥善安排。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，将按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规和相关制度规范运作。截至本公告披露日，公司控制权未发生变化，公司董事会运作正常，公司财务及生产经营管理情况正常。

截至本公告披露日，公司尚未知悉相关调查的进展及结论，公司将持续关注上述事项的后续情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务并提示相关风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十日

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2024-012

湖南百利工程科技股份有限公司

关于肖立明先生代行董事长、法定代表人职责

及王立言先生代行总裁职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月19日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《百利科技关于由肖立明先生代行董事长、法定代表人职责及由王立言先生代行总裁职责的议案》。主要内容如下：

根据《公司章程》相关规定：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举1名董事履行董事长的职务。

鉴于王海荣先生暂时不能正常履行公司董事长、法定代表人、总裁职责，根据《公司章程》规定并结合公司实际情况，董事会推举并授权在王海荣先生不能正常履行董事长、法定代表人、总裁职责期间，由公司现任副董事长肖立明先生代为履行公司董事长、法定代表人职责及代为履行公司董事会相关委员会成员的职责，并由公司实际控制人之一、董事王立言先生代为履行公司总裁职责。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十日