三六零安全科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-002号

三六零安全科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日以现场及通讯表决的方式召开第六届董事会第十八次会议，本次会议应参加表决董事6名，实际表决董事6名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于调整董事会提名与薪酬委员会委员并选举主任委员的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

董事会同意调整公司第六届董事会提名与薪酬委员会委员为刘世安、徐经长、焦娇，其中刘世安担任主任委员。独立董事Ming Huang（黄明）不再担任第六届董事会提名与薪酬委员会主任委员。

公司第六届董事会专门委员会成员任期与第六届董事会任期一致，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专业委员会委员资格，并由接任的董事自动承继委员职务。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024年2月22日

股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2024-003号

三六零安全科技股份有限公司

关于独立董事任期届满离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司第六届董事会独立董事Ming Huang（黄明）先生的辞职报告。因连续任职满6年，Ming Huang（黄明）先生申请辞去公司独立董事、提名与薪酬委员会委员（主任委员）、审计委员会委员职务。

Ming Huang（黄明）先生离任未导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不影响公司董事会正常运行，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

Ming Huang（黄明）先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对Ming Huang（黄明）先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024年2月22日