恒天凯马股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：2024-008

恒天凯马股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年2月21日

(二)股东大会召开的地点：上海市中山北路1958号华源世界广场6楼623会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李益先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席3人，董事李海琴女士、王志刚先生、韩彬女士、涂飞文先生，独立董事苏勇先生和周颖女士，因公务原因未出席本次临时股东大会。

2、公司在任监事7人，出席3人，张晓飞先生、李星昊先生、熊岁首先生、郝海龙先生因公务原因，未出席本次临时股东大会。

3、董事会秘书王猛先生出席会议；公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案

■

2、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案

■

3、关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事的议案

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：朱意桦、周末

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司董事会

2024年2月22日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-009

恒天凯马股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

恒天凯马股份有限公司于2024年2月21日召开了职工大会，经职工大会民主选举，宋春先生、吴莹莹女士、郭琳捷女士（简历附后）当选为公司第八届监事会职工代表监事。

本次职工大会选举产生的3名职工代表监事与公司同日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生的4名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司第八届监事会一致。

宋春先生、吴莹莹女士、郭琳捷女士符合相关法律法规及《公司章程》中所规定的关于职工监事的任职资格，并将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司监事会

2024年2月22日

附件：职工代表监事简历

宋 春：男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年7月出生，大学学历，学士学位，高级经济师。曾任上海钢窗厂财务科科长，历任公司投资发展部副部长、技术规划部副部长、党群工作部部长。现在公司党委组织部工作。

吴莹莹：女，中国国籍，无境外永久居留权。1990年11月出生，研究生学历，硕士学位，中级统计师，人力资源管理师。现任公司党委组织部（人力资源部）副部长，主持工作。

郭琳捷：女，中国国籍，无境外永久居留权。1993年12月出生，研究生学历，硕士学位，初级会计师。现在公司财务部工作。

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-010

恒天凯马股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒天凯马股份有限公司于2024年2月5日以电子邮件等方式向全体董事发出第八届董事会第一次会议的通知，会议于2024年2月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，经全体董事共同推举，会议由李益先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《恒天凯马股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

选举李益先生为公司董事长，任期与公司第八届董事会相同。

李益先生简历详见公司于2024年1月27日披露的《恒天凯马股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临2024-004）

（二）审议通过《关于选举董事会各专业委员会组成人员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会四个专业委员会由如下人员组成：

1.战略委员会委员：李益（主任委员）、赵晓康、王志刚、涂飞文、王猛。

2.审计委员会委员：李远勤（主任委员）、刘长奎、王志刚。

3.提名委员会委员：赵晓康（主任委员）、李益、刘长奎。

4.薪酬与考核委员会委员：刘长奎（主任委员）、李远勤、李海琴。

董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员。审计委员会的成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并且召集人李远勤女士为会计专业人士。

董事会各专业委员会组成人员任期与公司第八届董事会相同。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任李益先生为公司总经理，任期与公司第八届董事会相同（简历同议案一）。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任石雨女士为公司财务总监，董伟涛先生、杨奇志先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第八届董事会相同。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

聘任王猛先生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会相同。

王猛先生于2023年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其任职资格与能力已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司董事会提名委员会在董事会审议上述议案三、议案四、议案五前，对拟聘任高级管理人员的履历等相关资料进行了审查，并发表出具了同意的书面审查意见，认为本次聘任的高级管理人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格。本次高级管理人员的提名、聘任履行了法定程序。所聘任高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，接受的专业教育及学识符合公司治理和经营发展的需要，可以胜任所聘任工作。未发现有《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适当人选的情形。一致同意聘任李益先生为公司总经理，石雨女士为公司财务负责人，董伟涛先生、杨奇志先生为公司副总经理，王猛先生为公司董事会秘书，并同意提交本次董事会审议。

公司董事会审计委员会在董事会审议上述议案四前，对拟聘任财务负责人的事项进行了审核，并发表出具了同意的书面审查意见。经审查财务负责人石雨女士的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等相关资料，认为石雨女士具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。一致认为石雨女士具备担任上市公司财务负责人的任职资格和条件，相关提名、聘任程序合法有效，同意聘任石雨女士担任公司财务负责人，并同意将该议案提交本次董事会审议。

三、备查文件

1.第八届董事会第一次会议决议；

2.第八届董事会提名委员会第一次会议决议；

3.第八届董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见；

4.第八届董事会审计委员会第一次会议决议；

5.第八届董事会审计委员会关于聘任公司财务负责人的审查意见。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司董事会

2024年2月22日

附件：高级管理人员简历

石 雨：女，中国国籍，无境外永久居留权。1974年3月出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。曾任河南省粮食学校财务会计，国营郑州纺织机械厂 特工分厂会计、供应部核算科科长，郑州纺织机械股份有限公司财务部销售采购核算科科长、财务部财务管理科科长，郑州宏达汽车工业有限公司财务总监，郑州纺机工程技术有限公司财务部副部长、运营管理部部长，恒天重工股份有限公司财务部部长。现任恒天凯马股份有限公司财务总监。

董伟涛：男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年12月出生，大学学历。曾任山东凯马车辆有限公司副总经理，山东凯马汽车制造有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委副书记。现任山东凯马汽车制造有限公司党委书记、总经理。

杨奇志：男，中国国籍，无境外永久居留权。1966年11月出生，高中学历。曾任山东凯马汽车制造有限公司副总工程师、奥峰分公司常务副总经理，山东凯马汽车制造有限公司副总经理。现任山东凯马汽车制造有限公司副总经理、赣州分公司总经理。

王 猛：男，中国国籍，无境外永久居留权。1986年6月出生，大学学历。曾任中国恒天集团有限公司财务部经理，中国纺织机械（集团）有限公司财务部经理，恒天投资管理有限公司财务经理。现任恒天凯马股份有限公司董事会秘书、综合办公室主任。

证券代码：900953 证券简称：凯马B 公告编号：临2024-011

恒天凯马股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

恒天凯马股份有限公司于2024年2月5日以电子邮件等方式向全体监事发出第八届监事会第一次会议的通知，会议于2024年2月21日以通讯方式召开。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，其中职工监事3名，经全体监事共同推举，会议由杜军涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《恒天凯马股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

选举杜军涛先生为公司监事会主席，任期与公司第八届监事会相同。

杜军涛先生简历详见公司于2024年1月27日披露的《恒天凯马股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：临2024-005）

特此公告。

恒天凯马股份有限公司监事会

2024年2月22日