华测检测认证集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-005
华测检测认证集团股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年2月18日发出会议通知，2024年2月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名，分别为：万峰、申屠献忠、钱峰、戚观成、程海晋、曾繁礼、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）及摘要》
为建立和完善公司员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，公司拟实施2024年第一期员工持股计划。根据相关法律法规的规定，公司拟定了《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）及摘要》。
本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。
《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划管理办法》
《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会负责拟定、修改和解释本员工持股计划；
2、授权董事会办理本员工持股计划的启动、变更和终止等事项；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
5、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起至本计划实施完毕之日内有效。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》
公司拟于2024年3月8日下午14:30 在公司召开2024年第一次临时股东大会，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年二月二十二日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2024-006
华测检测认证集团股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2024年2月18日发出会议通知，2024年2月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为：陈炜明、杜学志、张渝民。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈炜明先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）及摘要》
公司2024年1月召开职工代表大会，就拟实施公司2024年第一期员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施2024年第一期员工持股计划。
为建立和完善公司员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，根据相关法律法规的规定，公司拟定了《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）及摘要》。
《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划（草案）及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划管理办法》
《华测检测认证集团股份有限公司2024年第一期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交公司股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议《关于核实公司2024年第一期员工持股计划持有人名单的议案》
监事会经审核认为：公司2024年第一期员工持股计划持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司2024年第一期员工持股计划（草案）》的规定。
特此公告！
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年二月二十二日
证券代码： 300012 证券简称：华测检测 公告编号： 2024-007
华测检测认证集团股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议审议通过，决定于2024年3月8日(星期五)召开公司2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：华测检测认证集团股份有限公司第六届董事会
3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年3月8日(星期五)14:30；
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年3月8日(现场会议召开当日)，9:15-15:00。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日:2024年2月29日。
7. 出席对象：
(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日2024年2月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；
(3)公司聘请的律师；
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点： 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼。
二、会议审议事项
1. 以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。
表一 本次股东大会提案编码表
■
2. 上述提案已经第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3. 以上提案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、会议登记事项
1、登记方式：
1) 法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。
2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东大会。
3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件3)，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2．登记时间： 2024年3月1日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00
3. 登记地点： 董事会办公室
联系地址： 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼四楼董事会办公室
联系电话： 0755-33682137
邮政编码： 518101
电子邮箱： security@cti-cert.com
4.本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。出席现场会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到现场办理签到手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、参会股东登记表
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年二月二十二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350012”，投票简称为“华测投票”。
2、意见表决：
(1)对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
■
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024年3月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过本所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年3月8日(现场会议召开当日)，9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证， 取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
华测检测认证集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会授权委托书
本人(本公司)作为华测检测认证集团股份有限公司的股东，兹全权委托 ________先生/女士代表本人(本公司)出席华测检测认证集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人持有上市公司股份的性质：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
委托人签名(或盖章)：
本人(或本公司)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
1、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“ √”，填写其它符号、多选或不选的表决票无效。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、本授权委托书有效期限自签署日至华测检测认证集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会结束。
3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。
附件3：
华测检测认证集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会参会股东登记表
致：华测检测认证集团股份有限公司
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附注：
1、请用正楷填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2、已填妥及签署的回执，应当于2024年3月1日17:00点之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。
3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
