贵阳银行股份有限公司第五届董事会
2024年度第二次临时会议决议公告

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-005

优先股代码:360031 优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司第五届董事会

2024年度第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月18日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会2024年度第二次临时会议的通知，会议于2024年2月22日在公司总行401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事12名，亲自出席董事10名。因工作原因，武剑董事、唐小松董事、柳永明独立董事、罗荣华独立董事、唐雪松独立董事、朱乾宇独立董事和沈朝晖独立董事以视频连线方式出席，盛军董事委托张正海董事长表决，张清芬董事委托周业俊董事表决。会议由张正海董事长主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议案》

表决结果：12票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2024年2月22日

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-007

优先股代码：360031 优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月21日收到公司董事田露女士提交的辞职报告。

田露女士系公司股东贵州乌江能源投资有限公司委派的董事，因工作调整，辞去公司董事、董事会消费者权益保护委员会主任委员、董事会发展战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。田露女士的辞任自送达董事会之日起生效。

公司及公司董事会对田露女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2024年2月22日

证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2024-006

优先股代码:360031 优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司

第五届监事会2024年度第一次

临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”) 于2024年2月18日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会2024年度第一次临时会议的通知，会议于2024年2月22日在公司总行4604会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事5名，亲自出席监事4名，因工作原因，张文婷监事委托孟海滨监事长表决。会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会

2024年2月22日