贵阳新天药业股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的
停牌公告
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-020
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划向上海汇伦医药股份有限公司（以下简称“汇伦医药”）部分股东发行股份购买汇伦医药的部分股权，并对汇伦医药形成控制（以下简称“本次交易”）。
根据相关监管规则的规定，公司本次向汇伦医药部分股东发行股份购买汇伦医药部分股权的事项构成关联交易；同时，预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》规定的重大资产重组，不构成重组上市。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
因本次交易的相关事项尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了维护广大投资者利益，保证公司信息披露的公平性，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：新天药业，证券代码：002873）及可转换公司债券（证券简称：新天转债，债券代码：128091）自2024年2月23日（星期五）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
股票停牌期间，公司将根据本次交易相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务；同时，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号一一停复牌（2023年修订）》等相关监管规则的要求披露经董事会审议通过的重大资产重组预案，并申请复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
二、本次交易的基本情况
（一）交易标的基本情况
本次交易标的“汇伦医药”的基本信息如下：
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（二）交易对方基本情况
本次交易的交易对方初步确定为汇伦医药的股东，包括董大伦先生、董竹先生、海南乾耀企业管理合伙企业（有限合伙）、秦继红先生、董晔先生等，具体信息如下：
1、自然人交易对方
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2、非自然人交易对方
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鉴于本次交易尚在筹划过程中，本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方应当以后续重组预案或重组报告书披露的信息为准。
（三）交易方式
公司拟通过向汇伦医药部分股东发行股份的方式购买汇伦医药的部分股权。
本次交易的具体交易方式等相关事项尚存在不确定性，具体内容应当以后续重组预案或重组报告书披露的信息为准。
三、本次交易的意向性文件签署情况
2024年2月22日，公司与汇伦医药股东董大伦先生、董竹先生、海南乾耀企业管理合伙企业（有限合伙）、秦继红先生、董晔先生签署了《交易意向书》，主要内容如下：
1、公司拟通过向汇伦医药部分股东发行股份的方式购买汇伦医药的部分股权；
2、本协议签署后，双方应互相督促按照本交易意向书开展工作，配合中介机构尽职调查及审计评估等工作，在前期交易共识的基础上，积极推动本次交易涉及的内部决策程序，努力促成正式交易文件的签署；
3、本协议仅为双方的初步意向协议，双方在本次交易中的具体权利义务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准；
4、本次交易及正式签署的交易协议尚需经相关的审议程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施；
5、双方可根据协议约定解除意向书。
四、风险提示
截至本公告日，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案、交易对方等相关事项仍在协商论证中。具体交易事项应以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。
同时，本次交易尚需履行必要的审议、决策程序，并需经有关监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险！
五、备查文件
1、公司证券停牌申请表；
2、交易意向书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2024年2月22日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2024-021
债券代码：128091 债券简称：新天转债
贵阳新天药业股份有限公司
关于“新天药业”股票停牌期间
“新天转债”暂停交易及转股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
债券代码：128091
债券简称：新天转债
转股起止时间：2020年7月6日至2025年12月30日
预计暂停交易及转股时间：2024年2月23日至2024年3月7日止
预计恢复交易及转股时间：2024年3月8日
鉴于贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划向上海汇伦医药股份有限公司（以下简称“汇伦医药”）部分股东发行股份购买汇伦医药的部分股权，并对汇伦医药形成控制（以下简称“本次交易”）。
根据相关监管规则的规定，本次交易预计将构成重大资产重组事项，公司已申请自2024年2月23日起“新天药业”股票停牌，且预计停牌时间不超过10个交易日。
自“新天药业”股票停牌之日起至复牌期间（预计自2024年2月23日起至2024年3月7日止），“新天转债”同时将暂停交易及转股；在“新天药业”股票复牌时（预计将在2024年3月8日） “新天转债”将同步恢复交易及转股。
敬请公司可转换公司债券持有人注意交易风险，并持续关注公司后续公告。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2024年2月22日
