南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-006
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年2月23日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区将军大道159号公司101报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、财务总监杨文亚先生出席会议；董事、总经理章鼎先生出席会议；副总经理李江先生、李江南先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于预计2024年度担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
第1项议案已对中小投资者单独计票；第1项、第2项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：傅扬远、李信
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2024年2月24日
证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-007
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于变更2023年度审计签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2023年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2023年4月22日披露的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》。该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。
一、签字注册会计师变更情况
2024年2月22日，公司收到德勤华永出具的《关于变更南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2023年度审计签字注册会计师的函》，德勤华永作为公司2023年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派王凡先生作为签字注册会计师，为公司提供审计服务。现因签字注册会计师王凡先生工作调整，德勤华永指派谷玉池先生接替王凡先生作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司2023年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后公司2023年度财务报告审计和内部控制审计签字注册会计师为谷玉池先生。
二、变更后的人员信息
谷玉池先生，2012年加入德勤华永并开始从事与上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2014年注册为注册会计师，曾为多家大型国企、跨国企业和上市公司提供审计服务，具备相应专业胜任能力。谷玉池先生自2023年开始为公司提供审计专业服务。
三、本次变更签字注册会计师的独立性和诚信情况
德勤华永及以上签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。
签字注册会计师谷玉池先生近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
四、备查文件
德勤华永出具的《关于变更南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2023年度审计签字注册会计师的函》
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
2024年2月24日
