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加加食品集团股份有限公司
第五届董事会2024年第一次会议决议公告

2024-02-24 来源:上海证券报

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2024-008

加加食品集团股份有限公司

第五届董事会2024年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

1、加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2024年第一次会议于2024年2月20日以电话、书面方式发出通知。

2、本次董事会于2024年2月23日下午14:00在长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼公司会议室,以现场结合通讯表决方式召开。

3、会议应出席董事5名,实际出席董事5名(其中独立董事姚禄仕、陶浩以通讯表决方式出席会议),出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

4、公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明,全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。会议由周建文董事长主持,公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于签订〈合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议〉的议案》。

经审议,同意公司与合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙人加华裕丰(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)签订《合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议》。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订〈合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议〉的公告》。

三、备查文件

第五届董事会2024年第一次会议决议。

特此公告!

加加食品集团股份有限公司

董事会

2024年2月23日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2024-009

加加食品集团股份有限公司关于

签订《合兴(天津)股权投资基金合伙企业

(有限合伙)合伙协议之补充协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合伙协议之补充协议的签订情况

加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月13日召开第二届董事会2014年第一次会议,审议通过了关于《拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)》的议案。公司作为有限合伙人使用自有资金20,000万元入伙合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下称“合兴基金”),占合兴基金认缴出资总额的99.9950%。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟投资合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2014-007)。

公司于2021年1月26日召开第四届董事会2021年第一次会议,审议通过了《关于签订〈合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议〉的议案》,同意公司与合兴基金普通合伙人加华裕丰(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)签订《合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议》,将有限合伙的经营期限修改为:有限合伙人首次出资之日起十年。具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订〈合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议〉的公告》(公告编号:2021-006)。

鉴于前述相关协议的约定,合兴基金经营期限将于2024年2月28日到期,且其在管项目尚需时间实现全部退出, 2024年2月23日公司第五届董事会2024年第一次会议以5票赞同,0票反对,0票弃权审议通过了《关于签订〈合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议〉的议案》,同意公司与合兴基金普通合伙人加华裕丰(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙)签订《合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议》。

二、合伙协议之补充协议的主要内容

《合伙协议》第2.6条关于合伙期限的原约定为:

2.6.1 有限合伙的经营期限为有限合伙人首次出资之日起十年。

现修改为:

2.6.1 有限合伙的经营期限为有限合伙成立之日至2029年2月27日。

三、备查文件

1、第五届董事会2024年第一次会议决议;

2、《合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议》。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2024年2月23日