江中药业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-008
江中药业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年2月23日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区火炬大街788号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长刘为权先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，董事唐娜女士、邓蓉女士，独立董事洪连进先生、汪志刚先生、章卫东先生通过视频方式出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席周娇女士通过视频方式出席会议；
3、董事会秘书出席了会议；公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于增补2名独立董事的议案
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2、关于增补1名董事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、巫昊南
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2024年2月24日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-009
江中药业股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2024年2月23日以现场结合视频方式召开，会议通知于2024年2月18日以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会并表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分研究和讨论，审议通过以下议案：
一、关于调整公司董事会专门委员会部分委员的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
鉴于部分董事会成员已调整，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展与ESG委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
本次董事会各专门委员会委员调整情况如下：
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特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2024年2月24日
证券代码：600750 证券简称：江中药业 公告编号：2024-010
江中药业股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理刘文君先生的书面辞职报告。因工作变动原因，刘文君先生申请辞去公司副总经理职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司及公司董事会对刘文君先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江中药业股份有限公司董事会
2024年2月24日
