上海交运集团股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-004

上海交运集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第八届董事会第二十二次会议的会议通知及相关议案。2024年2月26日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第二十二次会议。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议全部议案，作出如下决议：

1、审议通过了《关于聘任杜慧先生为公司总裁的议案》。

经公司第八届董事会提名委员会的推荐建议和任职资格审核，董事会聘任杜慧先生担任上海交运集团股份有限公司总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。详情请见公司同日刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站上的《上海交运集团股份有限公司关于聘任公司总裁的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二O二四年二月二十七日

证券代码： 600676 证券简称： 交运股份 公告编号：2024-005

上海交运集团股份有限公司

关于聘任公司总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司于2024年2月26日召开第八届董事会第二十二次会议。根据公司经营管理需要，经公司第八届董事会提名委员会的推荐建议和任职资格审核，董事会审议通过了《关于聘任杜慧先生为公司总裁的议案》，聘任杜慧先生（简历附后）担任上海交运集团股份有限公司总裁，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

特此公告。

上海交运集团股份有限公司董事会

二O二四年二月二十七日

杜慧先生简历：

杜慧，男，1975年5月出生，汉族，在职研究生，经济师，中共党员。现任上海交运集团股份有限公司常务副总裁。

杜慧同志历任上海强生集团汽车修理有限公司五厂副厂长、人保科副科长、人保科科长、综合办公室主任、副经理、党委书记，上海强生控股股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员。2021年3月，任上海交运集团股份有限公司常务副总裁。