华闻传媒投资集团股份有限公司
第九届董事会2024年第四次临时会议决议公告

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-012

华闻传媒投资集团股份有限公司

第九届董事会2024年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2024年第四次临时会议的会议通知于2024年2月23日以电子邮件的方式发出。会议于2024年2月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：委托出席的董事0人）；会议由董事长宫玉国先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据公司董事会实际运作的需要，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事会议事规则》于同日在巨潮资讯网上公告。

（二）审议并通过《关于修订〈董事、监事薪酬制度〉的议案》。

根据公司董事会实际运作的需要，为进一步完善内部董事的激励与约束机制，有效调动公司内部董事的积极性、主动性与创造性，提高经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，公司拟修订《董事、监事薪酬制度》的部分条款。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事、监事薪酬制度》于同日在巨潮资讯网上公告。

（三）审议并通过《关于增补董事的议案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

同意提名张小勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本次增补董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

张小勇先生简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于聘请公司总裁的议案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

因公司内部工作调整，金日先生于2024年2月25日向公司董事会递交《辞职报告》，申请辞去总裁职务。金日先生辞去公司总裁职务后，仍在公司担任第九届董事会副董事长、董事会战略发展委员会委员等职务，在部分公司控股子公司担任董事长、董事、监事、总经理等职务。金日先生未持有公司股份。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，金日先生的《辞职报告》自送达公司董事会时生效。公司董事会对金日先生担任总裁期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

公司董事会同意聘请张小勇先生担任公司总裁，其任期与公司第九届董事会一致。

张小勇先生简历详见附件。

（五）审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

公司董事会决定于2024年3月13日召开2024年第二次临时股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二四年二月二十六日

附件：非独立董事候选人、总裁被提名人简历

张小勇，男，1971年8月出生，MBA，Iowa State University毕业。曾任华北电力集团公司助理工程师，Maytag Appliance Corporation数据分析师，海龙（集团）公司助理总经理，SK 株式会社中国事业开发经理，SK能源投资（中国）有限公司环境事业总监，SK综合化学投资（中国）有限公司新技术事业部总经理，欢动（北京）科技有限公司董事，本公司董事、财务总监、副总裁。现任本公司总裁。其与本公司、控股股东及实际控制人存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其不是失信被执行人或失信责任主体，其符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-013

华闻传媒投资集团股份有限公司

第九届监事会2024年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2024年第一次临时会议的会议通知于2024年2月23日以电子邮件的方式发出。会议于2024年2月26日以通讯表决方式召开。应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：委托出席的监事0人）；会议由公司监事会主席刘波先生主持；本次监事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

审议并通过《关于修订〈董事、监事薪酬制度〉的议案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事、监事薪酬制度》于同日在巨潮资讯网上公告。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

监 事 会

二○二四年二月二十六日

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-014

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是2024年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第九届董事会2024年第四次临时会议决定召开2024年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间：2024年3月13日14:30开始；

网络投票日期、时间：2024年3月13日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月13日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年3月13日9:15一15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2024年3月8日

（七）出席对象

1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2．本公司董事、监事和高级管理人员；

3．本公司聘请的律师；

4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议提案

本次股东大会提案编码表如下：

■

（二）提案的具体内容

本次会议审议的第1、3项提案已经2024年2月26日召开的第九届董事会2024年第四次临时会议审议批准，第2项提案已经2024年2月26日召开的第九届董事会2024年第四次临时会议、第九届监事会2024年第一次临时会议审议批准，具体内容详见2024年2月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会2024年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2024-012）、《第九届监事会2024年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2024-013），以及2024年2月27日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》《董事、监事薪酬制度》。

（三）特别提示

根据《公司章程》等有关规定，提案1需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）股东出席股东大会或委托他人出席股东大会的有关要求：

1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记方式：股东可以用信函或传真方式登记。

（三）登记时间：2024年3月11日（上午9:00～11:00，下午2:30～5:00）

（四）登记地点：海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼董事会秘书部

（五）会议联系方式：

联 系 人：廖 宪 蔡晓艺

电 话：（0898）66254650 66196060

传 真：（0898）66254650 66255636

电子邮箱：board@000793.com

（六）会议费用：出席会议的股东食宿交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

五、备查文件

（一）召集本次股东大会的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二○二四年二月二十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360793”，投票简称为“华闻投票”。

（二）填报表决意见。

对于本次投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2024年3月13日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年3月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

■

注：股东根据本人意见对上述提案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。）

如果股东没有明确投票指示的，受托人是否可以按自己的意见投票：

是□ 否□

签发日期：二〇二四年 月 日

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。

（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）