中广核核技术发展股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告

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中广核核技术发展股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第十届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年2月22日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2024年2月26日上午11:00以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应表决监事3名，实际参与表决监事3名。

4、本次会议由监事会主席杨军先生召集并主持。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于选举李联成先生为第十届监事会非职工代表监事的议案》

近日收到公司第十届监事会非职工代表监事杨军先生提交的书面辞职报告，其因到龄退休，申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，杨军先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在补选的监事就任前，杨军先生将继续履行监事职责。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司股东中广核核技术应用有限公司推荐，监事会同意提名李联成先生为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。补选完成后，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

李联成先生，男，工学学士，中共党员，1992年加入中国广核集团有限公司，1992年6月至2007年2月，先后在广东核电合营有限公司、大亚湾核电运营管理有限责任公司任职，2007年2月至2012年1月任中科华核电技术研究院有限公司信息技术中心副主任，2012年1月至2018年5月，担任中国广核集团有限公司信息技术中心副主任，2018年5月至2021年3月，挂职任广西壮族自治区百色市委常委、副市长（2018年8月至2021年3月期间，兼任中国广核集团有限公司信息技术分公司副总经理），2021年3月至2023年6月任中广核服务集团有限公司副总经理，现任中广核资本控股有限公司监事会主席、中广核研究院有限公司监事、中广核环保产业有限公司监事、中广核数字科技有限公司监事、中广核财务有限责任公司监事。

李联成先生不存在《公司法》规定不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在公司实际控制人附属企业任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

经审议，监事会认为终止本次交易是公司经审慎研究并与交易各方协商后作出的决定，我们对此表示同意。公司与交易各方拟签订的终止协议符合法律、法规以及相关文件的规定，合法有效。上述事项不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。

议案具体内容详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的相关内容。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第十届监事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

监事会

2024年2月27日

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中广核核技术发展股份有限公司

关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于2024年2月26日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并与交易各方签署相关终止协议。现将相关情况公告如下：

一、本次交易的基本情况

公司拟以发行股份及支付现金方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称“核技术公司”）所持中广核贝谷科技有限公司（以下简称“贝谷科技”）30%的股权，以发行股份及支付现金方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）所持贝谷科技49%的股权，交易对价的支付方式均为30%的现金和70%的股份；同时，中广核技拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币30,000万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。

二、公司筹划本次交易期间的相关工作

在本次交易相关工作的开展中，公司严格按照规定及时履行信息披露义务，并在重组报告书及其他相关公告中对相关风险进行了充分提示。公司严格按照相关法律、法规及规范性文件等相关规定，聘请了相关中介机构，进场开展了审计、评估、法律核查等相关工作，组织各方积极推进本次交易的相关工作。本次交易主要进程如下：

公司因筹划发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：中广核技，证券代码：000881）自2022年6月28日开市起开始停牌。

2022年6月29日，公司召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于〈中广核核技术发展股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。经公司申请，公司股票于2022年7月1日开市起复牌。具体内容详见公司分别于2022年6月28日、7月1日发布的相关公告。后续在发出股东大会通知前每三十日就本次交易的最新进展发布了进展公告。

2022年7月19日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对中广核核技术发展股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2022〕第10号）（以下简称《问询函》）。2022年8月3日，公司对《问询函》所涉及的问题进行了回复并披露了《关于深圳证券交易所〈关于对中广核核技术发展股份有限公司的重组问询函〉的回复》。

公司因筹划调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：中广核技，证券代码：000881）自2023年8月21日开市起开始停牌。

2023年8月24日，中广核技召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉（修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。经公司申请，公司股票于2023年8月28日（星期一）上午开市起复牌。

2023年9月5日，公司发出《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。2023年9月20日，公司2023年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉（修订稿）及其摘要的议案》等相关议案。

2023年9月5日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第22号）。2023年9月13日，公司披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》。2023年9月20日，公司披露了《关于再次延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》。2023年9月27日，公司对《问询函》所涉及的问题进行了回复并披露了《对深圳证券交易所〈关于对中广核核技术发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函〉的回复》。

公司分别于2023年10月28日、2023年11月28日、2023年12月28日、2024年1月29日分别披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》。

三、终止本次交易的原因

自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。综合近期市场环境变化等因素影响，交易各方认为现阶段继续推进本次重组事项不确定性较大。基于审慎性考虑，公司拟终止本次重组，并与交易各方签署本次交易的终止协议。

四、终止本次交易的决策程序

公司于2024年2月26日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次交易，并与交易各方签署相关终止协议。因涉及关联交易，公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，独立董事专门会议认为终止本次交易不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

五、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票情况

根据中国证监会《监管规则适用指引一一上市类第1号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组》等规则要求，公司已针对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，并拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提起查询申请，待取得相关查询结果并完成自查工作后，公司将及时披露相关内幕信息知情人买卖公司股票情况。

六、终止本次交易对公司的影响

鉴于本次交易尚未通过深交所审核和中国证监会的注册，重组方案未正式生效，公司已和交易各方签署终止本次交易的相关协议，各方互不负违约责任。公司目前经营情况正常，运营平稳，本次交易事项的终止不会对公司现有的生产经营和财务状况等方面造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、承诺事项及其他

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一重大资产重组》等相关规定，公司承诺自终止本次交易公告披露之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

公司董事会对终止本次交易给投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心的感谢。

八、备查文件

1、第十届董事会第十四次会议决议；

2、第十届监事会第七次会议决议；

3、独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

4、《中广核核技术发展股份有限公司与中广核核技术应用有限公司关于终止〈发行股份及支付现金购买资产协议（修订版）〉的协议》；

5、《中广核核技术发展股份有限公司与吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）关于终止〈发行股份及支付现金购买资产协议（修订版）〉的协议》；

6、《中广核核技术发展股份有限公司与中广核核技术应用有限公司关于终止〈股份认购协议〉的协议》；

7、终止本次重大资产重组事项的交易进程备忘录。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2024年2月27日

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中广核核技术发展股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年2月26日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意公司召开临时股东大会。

本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024年3月13日（星期三）下午2:30；

（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月13日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月13日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年3月6日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2024年3月6日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

二、会议审议事项

1、需提交股东大会表决的议案：

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2、上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第七次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见公司于2024年2月27日刊登在上海证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的公告。

3、议案1.00为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上审议通过，因涉及关联交易，关联股东中广核核技术应用有限公司及其一致行动人中广核资本控股有限公司需回避表决。

4、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

5、本次股东大会不适用累积投票制。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

2、现场登记时间：2024年3月11日、3月12日，上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。

3、现场登记地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室。

4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2024年3月12日下午5：00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

5、会议联系方式

联系电话：0755-88619337

传真：0755-82781956

邮政编码：518026

联系人：张雪

邮箱：zhangxue2019@cgnpc.com.cn

通讯地址：广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层

出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

五、备查文件

1、第十届董事会第十四次会议决议；

2、第十届监事会第七次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2024年2月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年3月13日的上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午1:00至3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月13日上午9:15，结束时间为2024年3月13日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，授权被委托人按自己的意见表决： 是 否

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码（或统一信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股性质和数量：

委托人签名或盖章：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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中广核核技术发展股份有限公司

关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易事项投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）于2024年2月26日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次交易，并与交易各方签署相关终止协议。具体内容详见公司2024年2月27日于《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2024-010）。

为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定于2024年3月1日召开投资者说明会，就终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将相关安排公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会将采用网络远程方式举行，届时公司将就本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间

会议召开时间：2024年3月1日（星期五）15：30-16：30

三、参加人员

上市公司董事长或者总经理、董事会秘书、交易对方或者其代表、重组标的主要董事和高级管理人员、独立财务顾问主办人。（如有特殊情况，参与人员可能会有调整）。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年3月1日登陆深圳市路演中网络科技有限公司网站（会议链接：https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=21672）在线参与本次投资者说明会。

五、问题征集

为更好地服务投资者，保证说明会活动规范有序，投资者可于2024年2月29日（星期四）下午17:30前将相关问题发送至下述联系邮箱。

六、联系方式

电话：0755-88619309

邮箱：wuweiwei@cgnpc.com.cn

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2024年2月27日

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中广核核技术发展股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第十届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年2月22日以电子邮件形式发出。

2、本次会议于2024年2月26日上午9:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事8名，实际出席并参与表决董事8名，其中，董事李勇、盛国福、文志涛现场出席会议，其他董事以通讯方式参加会议。

4、本次会议由董事长李勇先生召集并主持。公司监事郑广平、夏青、董事会秘书及部分高管人员列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于公司总部组织机构调整的议案》

经审议，董事会同意公司总部组织机构调整方案，调整后公司总部由原来的18个部门机构（11个职能部门，2个业务中心，5个事业部），3个分公司，1个纪委机构，1个党委下设机构（巡察办），调整为12个部门机构（10个职能部门，1个业务中心，1个事业部），1个分公司，1个纪委机构，1个党委下设机构。同意公司总部人员编制保持不变。调整后组织机构图详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

2、审议通过《关于设立辐照技术公司上海子公司决策申请的议案》

经审议，董事会同意公司全资子公司中广核辐照技术有限公司以现金出资设立全资子公司中广核金凯科技（上海）有限公司（暂定名，以工商核准为准），注册资本金为1,843万元，负责上海青浦辐照中心运营。本事项不会对公司产生重大影响。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

3、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

公司原拟以发行股份及支付现金方式购买中广核核技术应用有限公司（以下简称“核技术公司”）所持中广核贝谷科技有限公司（以下简称“贝谷科技”）30%的股权，以发行股份及支付现金方式购买吉安市云科通科技合伙企业（有限合伙）所持贝谷科技49%的股权，交易对价的支付方式均为30%的现金和70%的股份；同时，中广核技拟向核技术公司发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币30,000万元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。综合近期市场环境变化等因素影响，交易各方认为现阶段继续推进本次重组事项不确定性较大。基于审慎性考虑，董事会同意公司终止本次重组，并与交易各方签署本次交易的终止协议。各方就相关事项不存在任何争议或纠纷，重组终止事项不构成本次交易的任何一方违约。议案具体内容详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的相关内容。

独立董事专门会议2024年第一次会议对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。独立财务顾问中信建投证券股份有限公司出具了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问核查意见》，详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的相关内容。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避

本议案涉及关联交易，董事李勇、盛国福、文志涛因在交易对方或实际控制人任职、为交易对方推荐的董事等原因为关联董事在本议案回避表决。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于选举何祖元先生为第十届董事会非独立董事的议案》

近日收到公司第十届董事会董事陈新国先生提交的书面辞职报告，其因到龄退休，申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员、董事会薪酬委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。近日，公司收到控股股东中广核核技术应用有限公司推荐函，推荐何祖元先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

经董事会提名委员会核查，何祖元先生符合有关法律法规和《公司章程》对董事任职资格的要求，具备相应专业知识和决策能力。本次补选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

出席会议的董事对以上候选人进行审议和表决，结果如下：

同意提名何祖元先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

何祖元先生，男，1965年12月出生，中共党员，清华大学工商管理硕士学位，高级会计师。2007年加入中国广核集团有限公司，先后担任中广核铀业发展有限公司计划财务部总监、副总会计师、总会计师、副总经理；中广核惠州核电有限公司总会计师、工会主席；北京广利核系统工程有限公司党委委员、总会计师；上海中广核工程科技有限公司（现已更名为中广核数字科技有限公司）党委委员、总会计师。现任苏州热工研究院有限公司董事、上海中广核工程科技有限公司董事、中广核资本控股有限公司董事、中广核财务有限责任公司董事、中广核工程有限公司董事、北京广利核系统工程有限公司董事。

何祖元先生不存在《公司法》规定不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；除在公司实际控制人中国广核集团有限公司附属企业任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有公司股份；未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示，不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、上海证券报、证券时报披露的相关内容。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

三、备查文件

1、第十届董事会第十四次会议决议；

2、董事会提名委员会决议；

3、独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中广核核技术发展股份有限公司

董事会

2024年2月27日