科美诊断技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688468 证券简称：科美诊断 公告编号：2024-012
科美诊断技术股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年2月26日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰基地丰贤中路7号北科现代制造园孵化楼B座二层科美诊断技术股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会、监事会召集，董事长李临先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄燕玲女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：关于修订公司《对外投资管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：关于修订公司《利润分配管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：关于修订公司《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：关于修订公司《独立董事工作规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1为特殊决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过，其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议的议案3对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：邓海平、张荣胜
2、律师见证结论意见：
北京市竞天公诚律师事务所律师认为，科美诊断技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。
特此公告。
科美诊断技术股份有限公司董事会
2024年2月27日
