深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

（上接81版）

（三）预计担保额度其他相关

前述担保方式包括但不限于：信用担保；以房产、土地、机器设备、应收账款、存货、存单、保证金等资产提供抵质押担保；连带责任保证担保；开具履约保函；提供反担保；办理融资租赁业务等。

担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年。在前述担保额度内，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并授权公司董事长或其授权人士负责担保事项的具体实施并签署各项法律文件（包括但不限于连带责任担保、抵押、质押合同等）。

二、审议程序

公司第六届董事会第三十二次会议分别以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司前述担保事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，前述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、被担保人基本情况

（一）广州兴森快捷电路科技有限公司

1、被担保人名称：广州兴森快捷电路科技有限公司

2、统一社会信用代码：91440101791033537W

3、注册地址：广州高新技术产业开发区科学城光谱中路33号

4、法定代表人：邱醒亚

5、成立时间：2006年9月7日

6、注册资本：215,000万元人民币

7、经营范围：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子产品销售；数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

8、产权及控制关系：公司持有广州科技100%股权，广州科技为公司全资子公司。

9、最近一年一期主要财务数据：

单位：元

■

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，广州科技非失信被执行人。

（二）兴森快捷香港有限公司

1、被担保人名称：兴森快捷香港有限公司（以下简称“兴森香港”）

2、注册号：966515

3、住所：香港观塘敬业街55号皇廷广场11楼F室

4、董事：杜子良

5、成立时间：2005年4月26日

6、注册资本：1,200.128万美元

7、经营范围：电路板贸易及投资控股。

8、产权及控制关系：公司持有兴森香港100%股权，兴森香港系公司全资子公司。

9、最近一年一期主要财务数据：

单位：元

■

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，兴森香港非失信被执行人。

（三）宜兴硅谷电子科技有限公司

1、被担保人名称：宜兴硅谷电子科技有限公司（以下简称“宜兴硅谷”）

2、统一社会信用代码：91320282794597100Q

3、注册地址：宜兴市屺亭街道庆源大道1-4号

4、法定代表人：邱醒亚

5、成立时间：2006年11月30日

6、注册资本：85,318.795万元人民币

7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造。

8、产权及控制关系：公司持有宜兴硅谷100%股权，宜兴硅谷为公司全资子公司。

9、最近一年一期主要财务数据：

单位：元

■

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，宜兴硅谷非失信被执行人。

（四）湖南源科创新科技有限公司

1、被担保人名称：湖南源科创新科技有限公司（以下简称“湖南源科”）

2、统一社会信用代码：914301006663045535

3、注册地址：长沙高新开发区文轩路27号麓谷钰园生产车间B-7303、7304

4、法定代表人：刘新华

5、成立时间：2007年8月23日

6、注册资本：3,333万元人民币

7、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；物联网技术研发；工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；雷达及配套设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；光电子器件制造；光电子器件销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电池制造；电池零配件生产；电池销售；电池零配件销售；电子元器件零售；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；数字技术服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务。

8、产权及控制关系：公司直接持有湖南源科70%股权，通过珠海源科汇贤企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海源科汇智企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有湖南源科29.94%股权，湖南源科为公司控股子公司。

9、最近一年一期主要财务数据：

单位：元

■

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，湖南源科非失信被执行人。

（五）广州兴森半导体有限公司

1、被担保人名称：广州兴森半导体有限公司（以下简称“广州兴森”）

2、统一社会信用代码：91440112MA9YCAK39Q

3、注册地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之828

4、法定代表人：邱醒亚

5、成立时间：2022年3月22日

6、注册资本：220,500万元人民币

7、经营范围：电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品销售；数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

8、产权及控制关系：

■

公司直接持有广州兴森47.85%股权，通过珠海兴森聚贤、珠海兴森聚力、珠海兴森聚合、珠海兴森聚心、珠海兴森聚信、珠海兴森聚能、珠海兴森聚仁、珠海兴森聚智间接持有广州兴森4.53%股权；广州兴森为公司控股子公司。

广州兴森的战略投资者（国开制造业转型升级基金（有限合伙）、建信金融资产投资有限公司、河南资产建源稳定发展股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴聚力展业拾号股权投资合伙企业（有限合伙）、广东省粤科创业投资有限公司）不参与广州兴森具体生产经营，因此，本次担保前述股东未按出资比例向广州兴森提供同等担保，但广州兴森纳入公司合并范围，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

9、最近一年一期主要财务数据：

单位：元

■

注：珠海兴森半导体有限公司（以下简称“珠海兴森”）自2023年4月28日变更为广州兴森全资子公司，纳入公司并表范围，故上表数据中，2022年12月31日不含珠海兴森，2023年9月30日含珠海兴森。

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，广州兴森半导体非失信被执行人。

（六）珠海兴森半导体有限公司

1、被担保人名称：珠海兴森半导体有限公司（以下简称“珠海兴森”）

2、统一社会信用代码：91440404MA7LR6LM66

3、注册地址：珠海高栏港经济区南水镇高栏港大道2001号口岸大楼308-47

4、法定代表人：蒋威

5、成立时间：2022年4月19日

6、注册资本：40,000万元人民币

7、经营范围：电子元器件制造；电子专用材料制造；其他电子器件制造；集成电路芯片设计及服务；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子产品销售；数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

8、产权及控制关系：珠海兴森为广州兴森全资子公司。公司通过广州兴森直接持有珠海兴森47.85%股权，间接持有珠海兴森4.53%股权，合计共持有珠海兴森52.38%股权，珠海兴森为公司控股孙公司。

9、最近一年一期主要财务数据：

单位：元

■

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，珠海兴森非失信被执行人。

（七）珠海兴科半导体有限公司

1、被担保人名称：珠海兴科半导体有限公司（以下简称“珠海兴科”）

2、统一社会信用代码：91440404MA56R9PK6A

3、注册地址：珠海高栏港经济区南水镇高栏港大道2001号口岸大楼308-32

4、法定代表人：邱醒亚

5、成立时间：2021年7月13日

6、注册资本：100,000万元人民币

7、经营范围：集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子元器件批发；信息技术咨询服务。许可项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口。

8、产权及控制关系：珠海兴科为广州兴科半导体有限公司（以下简称“广州兴科”）全资子公司。目前公司通过广州兴科直接持有珠海兴科66%股权，通过广州兴森众城企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有珠海兴科9.98%股权，合计共持有珠海兴科75.98%股权，珠海兴科为公司控股孙公司。

9、最近一年一期主要财务数据：

单位：元

■

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，珠海兴科非失信被执行人。

（八）珠海兴森快捷电路科技有限公司

1、被担保人名称：珠海兴森快捷电路科技有限公司（以下简称“珠海科技”）

2、统一社会信用代码：91440404MA7JHXYQ9E

3、注册地址：珠海高栏港经济区南水镇高栏港大道2001号口岸大楼308-48

4、法定代表人：邱醒亚

5、成立时间：2022年03月03日

6、注册资本：2,000万元人民币

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电力电子元器件销售；其他电子器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；电子产品销售；数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、产权及控制关系：公司持有珠海科技60%股权，珠海科技为公司控股子公司。

9、最近一年一期主要财务数据：

单位：元

■

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，兴森投资非失信被执行人。

（九）深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

1、被担保人名称：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

2、统一社会信用代码：914403007084880569

3、注册地址：深圳市南山区粤海街道沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8-9层

4、法定代表人：邱醒亚

5、成立时间：1999年3月18日

6、注册资本：168,954.6248万元人民币

7、经营范围：双面、多层印制线路板的设计、生产（生产项目另设营业场所，由分公司经营）、购销；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务。数字视频监控系统制造；工业控制计算机及系统制造；伺服控制机构制造；智能车载设备制造；计算机软硬件及外围设备制造。

8、产权及控制关系：截至本公告披露日，邱醒亚先生持有公司14.46%股份，为公司实际控制人。

9、最近一年一期主要财务数据：

单位：元

■

10、本次担保不属于关联担保。

11、经在中国执行信息公开网查询，兴森科技非失信被执行人。

四、担保的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为公司及子公司的预计额度，并非实际担保金额，具体担保金额、担保期限、担保类型、担保方式等担保条款在实际担保业务发生时，由相关方协商确定，并以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

公司为子公司设定担保额度，及子公司为公司/子公司设定担保额度，是为了满足融资需要，解决日常经营和项目建设的资金需求，符合公司发展战略。本次被担保对象均为公司合并报表范围内企业，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司或股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保额度累计金额为1,752,604.26万元（含本次担保），占公司2022年经审计净资产的268.04%，占总资产的147.42%。公司及控股子公司实际发生对外担保余额为265,894.82万元，占公司2022年经审计净资产的40.67%，占总资产的22.37%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保。

公司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二十七日

证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2024-02-018

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会通知

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2024年2月27日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

5、会议召开日期和时间：

(1)现场会议时间：2024年3月15日（星期五）14：30

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月15日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年3月15日9:15至2024年3月15日15:00的任意时间。

6、股权登记日：2024年3月12日（星期二）

7、出席对象：

(1)截至2024年3月12日（星期二）15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师；

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广州市黄埔区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的具体提案如下:

■

提案1为影响中小投资者利益的重大事项，公司将单独披露中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况。

提案3需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上提案已经公司第六届董事会第三十二次会议及/或第六届监事会第二十四次会议审议通过，详见公司登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十二次会议决议公告》《第六届监事会第二十四次会议决议公告》等相关公告。

三、参加现场会议登记方法

1、登记地点：深圳市南山区沙河西路与白石路交汇处深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼证券投资部

会务常设联系人：陈小曼、陈卓璜

联系电话：0755-26062342

传 真：0755-26613189

电子邮箱：stock@chinafastprint.com

邮编：518057

2、登记时间：2024年3月13日9:00～12:00，14:00～17:00。

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东证券账户卡等办理登记手续，委托代理人凭本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、授权委托书及股东身份证复印件等办理登记手续。

（2）法人股东代理人凭单位证明、股东账户卡、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真件方式登记，信函上请注明“参加股东大会”字样，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2024年3月13日17：00前送达本公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、注意事项

本次会议现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十二次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

二〇二四年二月二十七日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362436

2、投票简称：兴森投票

3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年3月15日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票开始的时间为2024年3月15日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

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注：

1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投同意票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对票议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投弃权票议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 委托日期：